lundi 18 mai 2026 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 59
BALOBULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES
DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15
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Avis de convocation / avis de réunion
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ID LOGISTICS GROUPSociété anonyme au capital de 3.274.164 euros Siège social : 55 chemin des Engrenauds - 13660 ORGON
439 418 922 R.C.S. Tarascon
AVIS DE CONVOCATIONLes actionnaires de la société sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le 3 juin 2026 à 9 heures a u s iè g e social de la Société, à l'effetde statuer sur l'ordre du jour suivant:
Ordre du jour À caractère ordinaire :Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2025 - Approbation des dé pe ns e s et charges non déductibles fiscalement;
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2025 ;
Affectation du résultat de l'exercice ;
Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engag ements réglementés et constat de l'absence de convention nouvelle ;
Nomination de Madame Carine PICHON, en qualité d'administrateur ;
Nomination de Monsieur Josep VIVAS en qualité d'administrateur ;
Renouvellementdu cabinetGrant Thornton aux fonctions de Commissaire aux comptes titulaire ;
Approbation de la politique de rémunération du président directeur général conformément à l'article L.22 -10-8 II du code de commerce ;
Approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué conformément à l'article L.22 -10-8 II du code de commerce ;
Approbation de la politique de rémunération des administrateurs conformément à l'article L.22 -10-8 II du code de commerce ;
Approbation de l'ensemble des rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 conformément à l'article L.22 -10-34 I du code de commerce ;
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre
2025 à Monsieur Eric HEMAR, présidentdirecteur général ;
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2025 à Monsieur Christophe SATIN, directeur général délégué ;
Autorisation à donner au Conseil d'Adm inistration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, finalités, modalités, plafond ;
À caractère extraordinaire :Autorisation à donner au Conseil d'Adm inistration en vue d'annuler les actions rachetées par la s ocié té dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce, durée de l'autorisation, plafond ;
Délégation de compétence à donner au Conseil d'Adm inistration pour émettre d es actions ordinaires et/ou des titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre (de la société ou d'une société du groupe), avec suppression de droitpréférentiel de souscription par une offre visée au 1° de l'article L.411-2 du Code monétaire etfinancier, durée de la délégation, montantnom ina l maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter au montantdes souscriptions ou de répartir les titres non souscrits ;
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'Administration pour émettre des actions ordinaires
et/ou de titres de capital donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant d roit à l'attribution de titres de créance et/ou de valeurs mobilières donnantaccès à des titres de capital à émettre (de la socié té ou d'une société du groupe), avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires, durée de la délégation, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, prix d'émission, faculté de limiter l'émission au montant des souscriptions reçues ou de répartir les titres non souscrits ;
Délégation de compétence à conférer au Conseil d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital et/ou des titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une ou plusieurs personnes nommément désignées ;
Autorisation d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ;
Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émissi on
d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression de droit préférentiel de souscription au profit des adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en applica tion des articles L. 3332-18 etsuivants du Code du travail, durée de la délégation, montantnominal maxima l de l'augmentation de capital, prix d'émission, possibilité d'attribuer des actions gratuites en application de l'article L. 3332-21 du code du travail ;
Délégation à conférer au conseil d'administration en vue d'émettre des bons de souscription d'actions
(BSA), des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes (BSAANE) et/ou des bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions nouvelles et/ou existantes remboursables (BSAAR) avec suppression du droitpréférentiel de souscription au profit d'une catégorie de personnes, montant nominal maximal de l'augmentation de capital, durée de la délégation, prix d'exercice ;
Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'octroyer des options de souscription et/ou
d'achat d'actions aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la société ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, prix d'exercice, durée maximale de l'option ;
Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue d'attribuer gratuitement des actions exista ntes et/ou à émettre aux membres du personnel salarié et/ou certains mandataires sociaux de la s ocié té ou des sociétés liées, renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription, durée de l'autorisation, plafond, durée des périodes d'acquisition notamment en cas d'invalidité et de conservation ;
Pouvoirs pour les formalités.
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L'Assemblée se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent.
Seuls pourront participer à l'Assemblée Générale, les actionnaires justifiant de l'inscription en compte des titres à leur nom ou à celui de l'intermédiaire inscrit pour leur compte au cinquième jour ouvré précédant l'Assemblée, soit le 27 mai 2026 à zéro heure, heure de Paris :
soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société,
soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
L'inscription des titres au porteur est constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité. Pour pouvoir participer à l'Assemblée, cette attestation de participation doit être transmise à Uptevia -Service Assemblées Générales - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX en vue d'obtenir une carte d'admission ou présentée le jour de l'Assemblée par l'actionnaire qui n'a pas reçu sa carte d'admission.
A défautd'assister personnellementà l'Assemblée, les actionnaires peuventchoisir entre l'une des trois formule s suivantes :
Donner une procuration à la personne de leur choix dans les conditions de l'article L. 22 -10-39 du Code de commerce ;
Adresser une procuration à la société sans indication de mandat;
Voter par correspondance.
Depuis le vingt-et-unième jour précédant l'Assemblée le formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration est mis en ligne sur le site de la société (https://www.id-logistics.com).
Les actionnaires au porteur peuvent, demander par écrit à Uptevia - Service Assemblées Générales - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX de leur adresser ledit formulaire. Il s e ra faitdroit aux demandes reçues au plus tard six jours avant la date de l'Assemblée.
Ce formulaire devra être renvoyé, accompagné pour les actionnaires au porteur de leur attestation de participation. Le formulaire de vote par correspondance devra être reçu par les services de Uptevia - Service Assemblées Générales - 90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 PARIS LA DÉFENSE CEDEX au plus tard trois jours avant la tenue de l'Assemblée.
Lorsque l'actionnaire désigne un mandataire, il peut notifier cette désignation en renvoyant le formulaire si gné et numérisé par voie électronique, accompagné de la photocopie recto verso de sa carte d'identité et le cas échéan t de son attestation de participation, à l'adresse suivante : contact@id-logistics.com. La procuration ainsi donnée est révocable dans les mêmes formes.
Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 22 -10-23 du Code de commerce ontété m is en ligne sur le site internet de la société (https://www.id-logistics.com) depuis le vingt et unième jour précédant l'Assemblée.
Les actionnaires ayant demandé l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour devront transmettre à l'adresse suivante : contact@id-logistics.com une nouvelle attestation justifiant de l'inscri ption des titres dans les mêmes comptes, au cinquième jour ouvré précédent l'Assemblée à zéro heure, heure de Paris.
Il est précisé que le texte intégral des documents destinés à être présentés à l'Assemblée conformément notammentaux articles L. 225-115 et R. 225-83 du Code de commerce sontmis à disposition au sièg e s ocia l e t mis en ligne sur le site internetde la société (https://www.id-logistics.com) depuis le 13 mai 2026.
A compter de cette date et jusqu'au quatrième jour ouvré précédant la date de l'Assemblée générale, soit le 2 8 mai 2026, tout actionnaire pourra adresser au Président du Conseil d'administration de la société des questions écrites, conformément aux dispositions de l'article R. 225-84 du Code de commerce. Ces questions écrites devrontêtre envoyées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au siè g e s ocia l ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse suivante : contact@id-logistics.com. Elles devront être accompagnées d'une attestation d'inscription en compte.
Conformémentaux dispositions des articles L. 22-10-38-1 etR. 22-10-29-1 du Code de commerce, l'Assem blée générale fera l'objet, dans son intégralité, d'une retransmission audiovisuelle en direct accessible via le lien suivant: https://teams.microsoft.com/meet/3201013550495?p=qS1EnvAMDaB7KqdIbR.
Les actionnaires inscrits au nominatif recevront les identifiants de connexion avec leur lettre de convocation à l'Assemblée.
Les actionnaires au porteur souhaitant suivre en direct l'Assemblée à distance devront en faire la demande par
courriel à l'adresse suivante : contact@id-logistics.com en fournissant:
Une attestation d'inscription en compte des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire ins crit pour son compte au cinquième jour ouvré précédent l'Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris ;
Une copie de leur pièce d'identité.
Les identifiants de connexion seronttransmis par retour de courriel après validation de la demande.
Afin de garantir la réception des identifiants de connexion dans les temps, nous invitons les actionnaires à transmettre leur demande dès que possible.
Un enregistrement de l'Assemblée sera consultable en différé sur le site internet de la société (https://www.id-logistics.com) au plus tard sept jours ouvrés après la date de l'Assemblée générale et pendant au moins deux ans à compter de sa mise en ligne.
Le Conseil d'administration
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ID Logistics SA published this content on May 18, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on May 18, 2026 at 14:57 UTC.
