Assemblée

Générale

4 mai 2023

Avertissement

Cette présentation contient des informations à caractère prévisionnel. Ces informations, établies sur la base des estimations actuelles de la Direction Générale du Groupe, restent subordonnées à de nombreux facteurs et incertitudes qui pourraient conduire à ce que les chiffres qui seront constatés diffèrent significativement de ceux présentés à titre prévisionnel. Pour une description plus détaillée de ces risques et incertitudes, il convient notamment de se référer au Document d'enregistrement universel de Schneider Electric (section « Facteurs de risques », disponible sur www.se.com). Schneider Electric ne s'engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de ces prévisions.

Cette présentation contient des informations relatives à nos marchés et à l'estimation de nos positions concurrentielles au sein de ces marchés. Ces informations sont fondées sur des données de marché et nos ventes réalisées sur ces marchés pour les périodes concernées. Nous avons obtenu cette information sur nos marchés à partir de diverses sources externes (publications sectorielles, enquêtes et prévisions) et de nos propres estimations internes. Nous n'avons pas fait vérifier de façon indépendante ces sources externes et estimations externes et ne pouvons garantir leur exactitude ou leur exhaustivité. Nos propres enquêtes et estimations n'ont pa été vérifiées par des experts indépendants ou d'autres sources indépendantes.

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Sommaire

Ordre du jour simplifié

Prêts pour le futur

M. Jean-Pascal Tricoire

Finance

Mme Hilary Maxson

Gouvernance

M. Fred Kindle

Rapport des

commissaires aux comptes

M. Jean-Christophe Georghiou

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Ordre du jour de l'Assemblée Générale

Assemblée Générale Ordinaire

Comptes de l'exercice 2022

  1. Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022
  2. Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022
  3. Affectation du résultat de l'exercice et fixation du dividende
  1. Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration, M. Jean-Pascal Tricoire, pour la période du 4 mai au 31 décembre 2023
  2. Fixation de la rémunération globale annuelle des membres du Conseil d'administration

4. Approbation des conventions réglementées visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce

11. Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration

Say on pay ex-post

  1. Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022, mentionnées à l'article L. 22-10-9 du Code de commerce
  2. Approbation des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l'exercice 2022 ou attribués au titre de ce même exercice à M. Jean-Pascal Tricoire

Renouvellement / Nomination d'administrateurs

  1. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Léo Apotheker
  2. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Gregory Spierkel
  3. Renouvellement du mandat d'administrateur de M. Lip-Bu Tan
  4. Nomination de M. Abhay Parasnis en qualité d'administrateur
  5. Nomination de Mme Giulia Chierchia en qualité d'administratrice

Say on pay ex-ante

  1. Approbation de la politique de rémunération du Président-Directeur général, M. Jean-Pascal Tricoire, pour la période du 1er janvier au 3 mai 2023
  2. Approbation de la politique de rémunération du Directeur général, M. Peter Herweck, pour la période du 4 mai au 31 décembre 2023

Say on Climate

17. Avis sur la stratégie Climat de la Société

Rachat d'actions

18. Autorisation donnée au Conseil d'administration à l'effet d'acheter des actions de la Société

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Ordre du jour de l'Assemblée Générale

Assemblée Générale Extraordinaire

Augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription Incorporation primes / réserves / bénéfices

19. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

Augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription

  1. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public autre que celle visée à l'article L. 411-2 1° du Code monétaire et financier
  2. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre visée à l'article L.
    411-2-1° du Code monétaire et financier
  3. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec maintien ou suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires (Option de surallocation)
  4. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital de la Société sans droit préférentiel de souscription des actionnaires en vue de rémunérer des apports en nature

24. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

Augmentation de capital réservée aux salariés

  1. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise sans droit préférentiel de souscription des actionnaires
  2. Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à des augmentations de capital réservées aux salariés de certaines sociétés étrangères du Groupe, directement ou via des entités intervenant afin d'offrir à ces derniers des avantages comparables à ceux offerts aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise sans droit préférentiel de souscription des actionnaires

Annulation d'actions

27. Autorisation au Conseil d'administration pour annuler les actions de la Société achetées dans le cadre des programmes de rachat d'actions

Pouvoirs pour formalités

28. Pouvoirs pour les formalités

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Schneider Electric SE published this content on 05 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 May 2023 11:50:06 UTC.