Une unité suisse du raffineur polonais Orlen a versé à deux sociétés intermédiaires basées à Dubaï 330 millions de dollars pour du pétrole vénézuélien, mais la compagnie pétrolière nationale PDVSA n'a jamais reçu l'argent, selon des sources et un document vu par Reuters.

Les procureurs polonais enquêtent sur la perte d'environ 400 millions de dollars par Orlen Trading Switzerland (OTS) en paiements anticipés, principalement pour du pétrole vénézuélien, dans ce qui est devenu une histoire politiquement chargée à Varsovie.

Contrôlée par l'État, Orlen a accepté l'année dernière d'acheter plusieurs cargaisons de pétrole au Venezuela lors d'un assouplissement temporaire des sanctions imposées par Washington à ce pays, et a envoyé des superpétroliers pour les récupérer.

Mais Orlen a déclaré le mois dernier qu'elle avait annulé les contrats après que les pétroliers n'aient pas été chargés pendant des mois et alors qu'une licence américaine autorisant temporairement les exportations de pétrole en provenance du Venezuela devait expirer à la mi-avril.

La déclaration d'Orlen est intervenue après des changements de direction au sein d'Orlen et d'OTS en février, et après qu'un nouveau gouvernement polonais pro-européen dirigé par le premier ministre Donald Tusk a soulevé des questions sur les opérations de l'unité suisse.

Le nouveau gouvernement s'est engagé à purger les entreprises contrôlées par l'État des personnes qu'il considère comme des représentants politiques de l'ancien parti au pouvoir, Droit et Justice.

Toutefois, Michal Rog, l'ancien directeur des opérations d'Orlen, a déclaré aux médias polonais le mois dernier que les pertes d'OTS résultaient de l'annulation des contrats par la nouvelle direction d'Orlen.

Selon un document examiné par Reuters couvrant les transferts et les recettes liés aux transactions, OTS a effectué une série de transferts totalisant 230 millions de dollars à Hannon International Middle East DMCC, basée à Dubaï, et 100 millions de dollars à Horizon Global, basée à Dubaï. Les transferts ont été effectués en décembre.

Les détails de ces transferts n'ont pas été rapportés précédemment.

Orlen a déclaré en avril qu'elle n'avait jamais travaillé avec les sociétés intermédiaires, sans les nommer.

Ni Hannon ni Horizon n'ont jamais été des clients directs de PDVSA, selon une source de PDVSA et les registres internes de PDVSA sur les expéditions, examinés par Reuters.

Hannon International Middle East DMCC n'a pas répondu aux appels téléphoniques et aux messages WhatsApp demandant un commentaire. Horizon Global a refusé de commenter, citant l'arbitrage en cours avec l'OTS.

Orlen a refusé de commenter, citant des enquêtes en cours, tandis que PDVSA et le ministère du pétrole du Venezuela n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les enquêteurs examinent le rôle et les actions des personnes d'Orlen et d'OTS, a déclaré un porte-parole du procureur régional de Varsovie, sans fournir d'autres détails.

Une source au fait de l'affaire a déclaré qu'Orlen avait été informée que PDVSA n'avait jamais reçu d'argent de Hannon ou d'Horizon pour son pétrole.

Une source de PDVSA a déclaré que la société n'avait pas alloué de cargaisons à Orlen ou à ses intermédiaires parce qu'elle n'avait pas été payée. PDVSA exige un prépaiement de 50 % de la cargaison avant d'attribuer une fenêtre de chargement.

En novembre dernier, Orlen a affrété trois superpétroliers au Venezuela pour charger 5,7 millions de barils de brut lourd Merey 16, mais ils sont repartis à vide ou ont été affrétés par d'autres clients après avoir végété dans les eaux vénézuéliennes pendant des mois, selon des sources au fait de l'affaire. (Reportage de Marek Strzelecki, Marianna Parraga et Anna Koper ; Reportage complémentaire de Yousef Saba et Maya Gebeily ; Rédaction de Mark Potter)