China Resources Medical Holdings Company Limited (la Société, ainsi que ses filiales, le Groupe) a annoncé que M. CHENG Libing (M. CHENG) a démissionné, avec effet au 27 février 2023, de son poste de directeur exécutif de la Société et de représentant autorisé de la Société (Représentant autorisé) en raison d'une poursuite personnelle. M. CHENG a confirmé qu'il n'a aucun désaccord avec le Conseil d'administration et qu'il n'y a aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention des actionnaires de la Société (les Actionnaires) et de la Bourse de Hong Kong Limited. Le conseil d'administration a annoncé que M. FU Tingmei (M. FU) a été nommé directeur non exécutif indépendant avec effet au 27 février 2023.

M. FU, âgé de 56 ans, est actuellement directeur non exécutif indépendant des sociétés suivantes, cotées en bourse : China Resources Pharmaceutical Group Limited, Guotai Junan International Holdings Limited, Postal Savings Bank of China Co. Ltd. et COFCO Joycome Foods Limited. M. FU a été un directeur non exécutif indépendant de Beijing Enterprises Holdings Limited de juillet 2008 à juin 2017 et un directeur non exécutif indépendant de CPMC Holdings Limited, une société cotée en bourse, de juin 2008 à juillet 2019.

M. FU a plus de 30 ans d'expérience dans les domaines de l'investissement, de la finance, du droit et de la gestion d'entreprise. M. FU est titulaire d'une maîtrise en droit et d'un doctorat en droit de l'Université de Londres, au Royaume-Uni. M. FU a conclu une lettre de nomination avec la Société pour une durée allant du 27 février 2023 au 26 février 2026, qui peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'au moins un mois.

Conformément aux statuts de la Société, M. FU restera en fonction en tant que directeur non exécutif indépendant jusqu'à la prochaine assemblée générale annuelle de la Société et sera soumis à la retraite par rotation et à la réélection lors de cette assemblée. Le conseil d'administration a annoncé que M. YU Hai (M. YU) a été nommé directeur exécutif de la société avec effet au 27 février 2023. M. YU, âgé de 55 ans, est actuellement le directeur général de China Resources Health Group Limited, et a occupé les fonctions de vice-président et de directeur général adjoint de China Resources Health Group Limited de janvier 2020 à février 2023 et de président de Liaoning Healthcare Industry Group Co.

Ltd. de juillet 2018 à janvier 2020. M. YU a travaillé au sein du gouvernement municipal de Benxi, dans la province du Liaoning, de juillet 2008 à juillet 2018, et a occupé le poste de maire adjoint de la ville de Benxi, etc. Avant cela, M. YU a occupé divers postes dans des départements gouvernementaux, notamment celui de directeur adjoint de la division du développement social du département des sciences et de la technologie de la province du Liaoning, de directeur adjoint de la division du développement et de l'industrialisation des hautes technologies du département des sciences et de la technologie de la province du Liaoning, de directeur adjoint du bureau des sciences et de la technologie du district de Nagchu, de la région autonome du Tibet, et de responsable principal de la division du développement industriel et social, de la commission scientifique et technologique de la province du Liaoning, etc.

M. YU est titulaire d'un doctorat en sciences de la gestion des affaires pharmaceutiques de l'école de pharmacie de l'université pharmaceutique de Shenyang. M. YU a conclu un contrat de service avec la Société pour une durée de trois ans à compter du 27 février 2023, qui peut être résilié par l'une ou l'autre des parties en donnant à l'autre partie un préavis écrit d'au moins un mois. La proposition susmentionnée concernant les émoluments de M. YU a été déterminée par le conseil d'administration, sur recommandation du comité de rémunération, en fonction de la situation actuelle du marché et de ses fonctions et responsabilités au sein du groupe.

La société a annoncé que M. LEE Kar Chung Felix a démissionné en tant que membre du comité d'audit de la société (comité d'audit), M. HU Hui a démissionné en tant que membre du comité de rémunération et M. FU Tingmei a été nommé membre du comité d'audit et membre du comité de rémunération avec effet au 27 février 2023.