2026
Invitation Einladung
Assemblée générale ordinaire
des actionnaires de Vetropack Holding SA Mercredi, 22 avril 2026, 15.30 heures (Ouverture des portes à 14.30 heures) Vetropack Hall, Im Guss,
Schaffhauserstrasse 106, 8180 Bülach
Ordentliche Generalversammlung
der Aktionäre der Vetropack Holding AG Mittwoch, 22. April 2026, 15.30 Uhr
(Türöffnung 14.30 Uhr) Vetropack Hall, Im Guss,
Schaffhauserstrasse 106, 8180 Bülach
Ordre du jour
1.
Rapport de gestion, comptes annuels et comptes consolidés 2025Proposition du conseil d'administration
Approbation du rapport de gestion, des comptes annuels et des comptes consolidés 2025.
Commentaire: Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 3 et 4 du Code des obligations suisse (CO) ainsi qu'à l'art. 10 al. 1 ch. 3 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale
a le pouvoir d'approuver le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés 2025. Dans ses rapports à l'Assemblée générale, Ernst & Young SA, en tant qu'organe
de révision légal, a confirmé sans réserve les comptes annuels et les comptes consolidés pour l'exercice comptable 2025.
1.1
Rapport sur les questions non financières 2025Proposition du conseil d'administration
Approbation du rapport sur les questions non financières 2025.
Commentaire: Conformément à l'art. 964c al. 1 CO l'Assemblée générale a le pouvoir d'approuver le rapport sur les questions non financières 2025.
2.
Décharge aux organes responsablesProposition du conseil d'administration
Octroi de la décharge aux organes responsables pour l'exercice comptable 2025.
Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 7 des statuts de Vetropack Holding SA, l'octroi de la décharge est un pouvoir intransmissible de l'Assemblée générale.
Traktanden
1.
Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung von Geschäftsbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2025.
Erläuterung: Nach Art. 698 Abs. 2 Ziff. 3 und 4 des schweizerischen Obligationenrechts (OR) sowie Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, den Geschäftsbericht sowie die Konzernrechnung und die Jahresrechnung 2025 zu genehmigen. Ernst & Young AG als gesetzliche Revisionsstelle hat in ihren Berichten an die Generalversammlung die Jahresrechnung
und die Konzernrechnung für das Geschäftsjahr 2025 ohne Einschränkungen bestätigt.
1.1
Bericht über nicht finanzielle Belange 2025Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung des Berichts über nicht finanzielle Belange 2025.
Erläuterung: Nach Art. 964c Abs. 1 OR hat die Generalversammlung die Befugnis, den Bericht über nicht finanzielle Belange 2025 zu genehmigen.
2.
Entlastung der verantwortlichen OrganeAntrag des Verwaltungsrats
Entlastung der verantwortlichen Organe für das Geschäftsjahr 2025.
Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 7 der Statuten der Vetropack Holding AG ist die Erteilung der Entlastung des Verwaltungsrats eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung.
3.
Affectation du bénéfice au bilan
3.
Verwendung des Bilanzgewinns
Proposition du conseil d'administration
Antrag des Verwaltungsrats
Solde reporté de l'année précédente
CHF
32'040'313
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr
CHF
32'040'313
Bénéfice 2025
CHF
25'324'929
Jahresgewinn 2025
CHF
25'324'929
A disposition de l'Assemblée générale
CHF
57'365'242
Verfügbarer Bilanzgewinn
CHF
57'365'242
Distribution d'un dividende de
CHF
9'912'000
Ausschüttung einer Dividende von
CHF
9'912'000
CHF 0.50 par action nominative de catégorie A, valeur nominale de CHF 1.-CHF 0.10 par action nominative de catégorie B, valeur nominale de CHF 0.20.-
Attribution aux réserves libres CHF 10'000'000
Report à compte nouveau CHF 37'453'242
Total bénéfice CHF 57'365'242
Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 3 des statuts de Vetropack Holding SA, l'affectation du bénéfice au bilan
et la fixation du dividende sont des pouvoirs intransmissibles de l'Assemblée générale. Lors de l'exercice comptable 2025, Vetropack Holding SA a réalisé un bénéfice de CHF 25'324'929. La distribution et le report du bénéfice seront effectués conformément à la proposition suivante. L'impôt anticipé suisse
de 35% sera déduit du montant brut du dividende. Le dernier jour de négoce donnant droit à cette distribution est le 23 avril 2026. Les actions seront négociées ex-dividende dès le
24 avril 2026.
4.
Rémunération des membres du conseil d'administration et de la direction4.1
Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2025Proposition du conseil d'administration
Acceptation du rapport de rémunération 2025.
Commentaire: Conformément à l'art. 17 al. 3 ch. 9 des statuts de Vetropack Holding SA, le conseil d'administration établit un rapport de rémunération. Le rapport de rémunération pour l'exercice comptable 2025 se trouve aux pages 128 à 137 du rapport de gestion 2025 de Vetropack Holding SA.
Le conseil d'administration soumet le rapport de rémunération 2025 au vote consultatif de l'Assemblée générale.
CHF 0.50 pro Namenaktie A, Nominalwert von CHF 1.-CHF 0.10 pro Namenaktie B, Nominalwert von CHF 0.20.-
Zuweisung an die freie Reserve CHF 10'000'000
Gewinnvortrag auf neue Rechnung CHF 37'453'242
Total Bilanzgewinn CHF 57'365'242
Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 3 der Statuten der Vetropack Holding AG ist die Verwendung des Bilanzgewinnes und die Festsetzung der Dividende eine unübertragbare Befugnis der Generalversammlung. Im Geschäftsjahr 2025 hat die Vetropack Holding AG einen Jahresgewinn von
CHF 25'324'929 erzielt. Die Ausschüttung sowie der Gewinnvortrag soll entsprechend des oben erwähnten Antrags erfolgen. Die schweizerische Verrechnungssteuer von 35% wird vom Bruttodividendenbetrag abgezogen. Der letzte Handelstag mit Dividendenberechtigung ist der 23. April 2026. Ab 24. April 2026 erfolgt der Handel ex Dividende.
4.
Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung4.1
Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2025Antrag des Verwaltungsrats
Gutheissung des Vergütungsberichts 2025.
Erläuterung: Nach Art. 17 Abs. 3 Ziff. 9 der Statuten der Vetropack Holding AG erstellt der Verwaltungsrat einen Vergütungsbericht. Der Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2025 befindet sich auf den Seiten 128 bis 137 des Geschäftsberichts 2025 der Vetropack Holding AG.
Der Verwaltungsrat legt den Vergütungsbericht 2025 der Generalversammlung zur Konsultativabstimmung vor.
4.2
Montant global de la rémunération des membres du conseil d'administration de l'Assemblée générale 2026 jusqu'à l'Assemblée générale 2027Proposition du conseil d'administration
Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres du conseil d'administration, de l'Assemblée générale 2026 jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire 2027, soit CHF 1'300'000.-.
Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 4 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le pouvoir de voter la rémunération du conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration reçoivent une rémunération fixe sans part variable. Les principes de la rémunération sont mentionnés aux art. 27 ss. des statuts de Vetropack Holding SA. De plus amples détails sur les bases de la rémunération se trouvent dans le rapport de rémunération 2025 (cf. aux pages 128 ss. dans le rapport annuel 2025).
4.3
Montant global de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice comptable 2027Proposition du conseil d'administration
Approbation du montant global maximum de la rémunération des membres de la direction pour l'exercice 2027, soit
CHF 5'600'000.-.
Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 4 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le pouvoir de voter la rémunération de la direction. Les membres de la direction reçoivent une rémunération fixe ainsi qu'une part variable. Les principes de la rémunération sont mentionnés aux art. 27 ss. des statuts de Vetropack Holding SA. De plus amples détails sur les bases de la rémunération se trouvent dans le rapport de rémunération 2025 (cf. aux pages 128 ss. dans le rapport annuel 2025).
4.2
Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats von maximal CHF 1'300'000.-für die Periode von der ordentlichen Generalversammlung 2026 bis zur ordentlichen Generalversammlung 2027.
Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 4 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, über die Vergütungen des Verwaltungsrats abzustim-men. Die Mitglieder des Verwaltungsrats beziehen eine fixe Geldleistung ohne variable Komponente. Die Grundsätze der Vergütungen sind in den Art. 27 ff. der Statuten der Vetropack Holding AG aufgeführt. Weitere Einzelheiten zu den Grund-lagen der Vergütung sind im Vergütungsbericht 2025 zu finden (vgl. Geschäftsbericht 2025, Seite 128 ff.).
4.3
Gesamtvergütung der Mitglieder der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2027Antrag des Verwaltungsrats
Genehmigung des Gesamtbetrags der Vergütungen der Mitglieder der Gruppenleitung von maximal CHF 5'600'000.-für das Geschäftsjahr 2027.
Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 4 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, über die Vergütungen der Geschäftsleitung abzustim-men. Die Mitglieder der Gruppenleitung erhalten eine Grund-vergütung sowie eine variable Komponente. Die Grundsätze der Vergütungen sind in Art. 27 ff. der Statuten der Vetropack Holding AG aufgeführt. Weitere Einzelheiten zu den Grund-lagen der Vergütung sind im Vergütungsbericht 2025 zu finden (vgl. Geschäftsbericht 2025, Seite 128 ff.).
5.
Élections5.1
Élection du président et des membres du conseil d'administrationProposition du conseil d'administration
Réélection de Sönke Bandixen
Réélection de Claude R. Cornaz, comme président et comme membre du Conseil d'administration
(au cours du même vote)
Réélection de Pascal Cornaz
Réélection de Richard Fritschi
Réélection de Raffaella Marzi
Réélection de Diane Nicklas
Réélection de Jean-Philippe Rochat
Réélection de Urs Ryffel
jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 2 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le pouvoir d'élire les membres et le président du conseil
d'administration. Les mandats de l'ensemble des membres et du président du conseil d'administration prendront fin lors de l'Assemblée générale ordinaire du 22 avril 2026.
Tous les membres actuels ainsi que le président du conseil d'administration se présentent pour une réélection. Les élections se font sur une base individuelle. Vous trouverez des informations sur les membres et le président du conseil d'administration dans le rapport annuel 2025 aux pages 113 ss.
5.2
Élection des membres du comité de rémunérationProposition du conseil d'administration
Réélection de Claude R. Cornaz
Réélection de Richard Fritschi
Réélection de Raffaella Marzi
jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 2 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le pouvoir d'élire les membres du comité de rémunération. Les membres actuels se présentent pour une réélection. Celle-ci se fait sur une base individuelle.
5.
Wahlen5.1
Wahl des Präsidenten und der Mitglieder des VerwaltungsratsAntrag des Verwaltungsrats
Wiederwahl von Sönke Bandixen
Wiederwahl von Claude R. Cornaz als Präsident und Mitglied des Verwaltungsrats
(in der gleichen Abstimmung)
Wiederwahl von Pascal Cornaz
Wiederwahl von Richard Fritschi
Wiederwahl von Raffaella Marzi
Wiederwahl von Diane Nicklas
Wiederwahl von Jean-Philippe Rochat
Wiederwahl von Urs Ryffel
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, die Mitglieder und den Präsidenten des Verwaltungsrats zu wählen. Die Amtsdauer sämtlicher Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrats endet mit der ordentlichen Generalversammlung vom 22. April 2026. Alle derzeitigen Mitglieder sowie der Präsident des Verwaltungsrats stellen sich der Wiederwahl. Die Wahlen erfolgen auf individueller Basis.
Informationen über die Mitglieder und den Präsidenten des Verwaltungsrats finden Sie im Geschäftsbericht 2025 auf Seite 113 ff.
5.2
Wahl der Mitglieder des VergütungsausschussesAntrag des Verwaltungsrats
Wiederwahl von Claude R. Cornaz
Wiederwahl von Richard Fritschi
Wiederwahl von Raffaella Marzi
bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten
der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, die Mitglieder des Vergütungsausschusses zu wählen. Die derzeitigen Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl. Diese erfolgt auf individueller Basis.
5.3
Election du représentant indépendantProposition du conseil d'administration
Election de Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, case postale, 8024 Zurich, Suisse, comme représentant indépendant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 2 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le pouvoir d'élire le représentant indépendant. Le conseil d'administration propose d'élire Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, case postale, 8024 Zurich, Suisse. Proxy Voting Services GmbH a confirmé au conseil d'administration disposer
de l'indépendance nécessaire à l'exercice de ce mandat.
5.4
Élection de l'organe de révision pour l'exercice comptable 2026Proposition du conseil d'administration
Réélection de Ernst & Young SA, Zurich
Commentaire: Conformément à l'art. 10 al. 1 ch. 2 des statuts de Vetropack Holding SA, l'Assemblée générale a le pouvoir d'élire l'organe de révision. Le conseil d'administration propose de réélire Ernst & Young SA, Zurich. Ernst & Young SA a confirmé au conseil d'administration disposer de
l'indépendance nécessaire à l'exercice de ce mandat.
5.3
Wahl des unabhängigen StimmrechtsvertretersAntrag des Verwaltungsrats
Wahl von Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach, 8024 Zürich, Schweiz, als unabhängigen Stimmrechtsvertreter bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung.
Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter zu wählen. Der Verwaltungsrat schlägt zur Wahl Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach, 8024 Zürich, Schweiz vor. Diese hat dem Verwaltungsrat bestätigt, dass sie die für die Ausübung dieses Mandates erforderliche Unabhängigkeit besitzt.
5.4
Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2026Antrag des Verwaltungsrats
Wiederwahl von Ernst & Young AG, Zürich
Erläuterung: Nach Art. 10 Abs. 1 Ziff. 2 der Statuten der Vetropack Holding AG hat die Generalversammlung die Befugnis, die Revisionsstelle zu wählen. Der Verwaltungsrat schlägt wiederum Ernst & Young AG, Zürich, vor. Ernst & Young AG hat dem Verwaltungsrat bestätigt, dass sie die für die Ausübung dieses Mandates erforderliche Unabhängigkeit besitzt.
Informations organisationnelles
Le rapport de gestion 2025 et les rapports de révision seront à la disposition des actionnaires au siège de la société à St-Prex à partir du 26 mars 2026 pour consultation. A partir du
11 mars 2026, ces documents seront déjà disponibles sur notre site report.vetropack.com/2025.
Participation à l'Assemblée généraleTous les actionnaires inscrits au registre des actions reçoivent un formulaire d'inscription et de procuration. Ce formulaire sert à l'inscription pour une participation personnelle à l'Assemblée générale ainsi qu'à l'octroi d'une procuration de représentation.
Participation personnelleLes actionnaires qui souhaitant participer à l'Assemblée générale sont priés de s'inscrire à l'aide du formulaire d'inscription
et de procuration et de commander leur carte d'admission à l'Assemblée générale.
ReprésentationLes actionnaires peuvent se faire représenter par une personne physique ou morale ou par le représentant indépendant,
Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, case postale, 8024 Zurich, Suisse. Le représentant indépendant peut être
mandaté soit électroniquement, soit par voie postale. Les actionnaires qui souhaitent se faire représenter sont priés de suivre les instructions figurant sur le formulaire d'inscription et de procuration et de sélectionner l'option souhaitée.
Droit de voteLes actions inscrites au registre des actions de Vetropack Holding SA au 13 avril 2026 donnent droit de vote. Afin d'assurer le bon déroulement de l'Assemblée générale, aucune inscription ni radiation ne sera effectuée au registre des actions du 14 avril 2026 au 28 avril 2026 inclus.
Valeur fiscaleValeur fiscale de l'action nominative de catégorie A au 31 décembre 2025: CHF 22.00
Au nom du conseil d'administration
Claude R. Cornaz Président
1162 Saint-Prex, le 23 mars 2026
Organisatorische Informationen
Der Geschäftsbericht 2025 sowie die Berichte der Revisionsstelle stehen den Aktionären ab dem 26. März 2026 am Gesellschaftssitz in St-Prex zur Einsicht zur Verfügung. Seit dem 11. März 2026 sind diese Dokumente bereits auf unserer Webseite unter report.vetropack.com/2025 abrufbar.
Teilnahme an der GeneralversammlungAlle im Aktienregister eingetragenen Aktionäre erhalten ein Anmelde- und Vollmachtsformular. Dieses Formular dient der Anmeldung zur persönlichen Teilnahme an der Generalversammlung sowie der Erteilung einer Vertretungsvollmacht.
Persönliche TeilnahmeAktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich mit dem Anmelde- und Voll-
machtsformular anzumelden und ihre Zutrittskarte zur Generalversammlung zu bestellen.
VertretungAktionäre können sich durch eine natürliche oder juristische Person oder durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, Proxy Voting Services GmbH, Grossmünsterplatz 1, Postfach, 8024 Zürich, Schweiz, vertreten lassen. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter kann entweder elektronisch oder per Post mit der Vertretung bevollmächtigt werden. Aktionäre, die sich vertreten lassen möchten, werden gebeten, entsprechend der gewählten Option den Weisungen im Anmelde- und
Vollmachtsformular zu folgen.
StimmberechtigungStimmberechtigt sind die am 13. April 2026 im Aktienregister eingetragenen Aktien der Vetropack Holding AG. Um die ordnungs-gemässe Durchführung der Generalversammlung zu gewährleis-ten, werden vom 14. April 2026 bis und mit 28. April 2026 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen.
SteuerwertSteuerwert der Namenaktie A
per 31. Dezember 2025: CHF 22.00 Für den Verwaltungsrat
Claude R. Cornaz Präsident
1162 Saint-Prex, 23. März 2026
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Adresse de contact Vetropack Holding SA Schützenmattstrasse 48 CH-8180 Bülach
Téléphone +41 44 863 31 31 E-Mail: info@vetropack.com Site web: https://www.vetropack.com
Kontaktadresse Vetropack Holding AG Schützenmattstrasse 48 CH-8180 Bülach
Telefon +41 44 863 31 31 E-Mail: info@vetropack.com
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Vetropack Holding AG published this content on March 25, 2026, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on March 25, 2026 at 07:42 UTC.
