SOCIÉTÉ CHIMIQUE ALKIMIA S.A. Les résolutions adoptées par l'Assemblée Générale Ordinaire
de la Société Chimique ALKIMIA tenue le 28/07/2023
PREMIERE RESOLUTION :
Les actionnaires ratifient le mode et le délai de convocation de la présente Assemblée Générale et la déclarent régulièrement constituée et couvre en conséquence irrévocablement, sans restriction ni réserve, toutes les nullités qui pourraient être tirées du non-respect du mode et du délai de convocation.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.
DEUXIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes, approuve celui du Conseil ainsi que les états financiers arrêtés au 31 Décembre 2022 tels qu'ils lui ont été présentés.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.
TROISIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales approuve les opérations réalisées en 2022.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.
QUATRIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration et de celui des Commissaires aux Comptes approuve les états financiers consolidés du Groupe ALKIMIA arrêtés au 31.12.2022.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.
CINQUIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale donne quitus entier et sans réserve aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2022.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.
SIXIEME RESOLUTION :
L'Assemblée Générale fixe le montant brut global des jetons de présence pour l'exercice 2022
-
144 000 DT et la rémunération des Membres du Comité Permanent d'Audit à 48 000 DT.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.
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SEPTIEME RESOLUTION : | |
L'Assemblée Générale décide d'affecter le : | |
* Résultat net de l'exercice 2022 | (29 374 393,149 DT) |
comme suit : | |
* Amortissements différés ………………………………… | (4 133 164,075 DT) |
* Report à nouveau | (25 241 229,074 DT) |
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.
HUITIEME RESOLUTION :
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent Procès-Verbal pour effectuer toutes formalités légales et de publicité.
Cette résolution soumise au vote a été approuvée à l'unanimité des actionnaires présents.
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BILAN AU 31/12/2022 APRES AFFECTATION DU RESULTAT | |||||
(en 1000 DT) | |||||
ACTIFS (DT) | 2022 | 2021 | CAPITAUX PROPRES ET | 2022 | 2021 |
PASSIFS (DT) |
Actifs non courants | 77 826 905 | 81 480 023 | Capitaux propres | (116 699 746) | (87 271 958) |
Immobilisations incorporelles brutes | 1 800 009 | 1 777 652 | Capital social | 19 472 530 | 19 472 530 |
Amortissements Im. Incorp. | (1 785 024) | (1 777 652) | Réserves | 39 727 253 | 39 727 253 |
Immobilisations incorporelles nettes | 14 985 | 0 | Autres capitaux propres | 120 422 | 173 816 |
Immobilisations corporelles brutes | 121 442 245 | 120 986 452 | Amortissements différés | (23 079 616) | (18 946 452) |
Amortissements Im. Corp. | (80 857 287) | (76 757 675) | Résultats reportés | (152 940 335) | (127 699 105) |
Immobilisations corporelles nettes | 40 584 958 | 44 228 777 | |||
Immobilisations financières | 46 957 831 | 46 982 114 | Passifs non courants | 22 371 003 | 23 697 081 |
Provisions | (9 730 868) | (9 730 868) | Emprunt | 17 918 556 | 19 758 754 |
Immobilisations financières nettes | 37 226 963 | 37 251 246 | Provisions | 4 452 447 | 3 938 327 |
Actifs courants | 103 330 844 | 84 150 707 | Passifs courants | 275 486 493 | 229 205 607 |
Stocks | 33 718 162 | 20 326 758 | Fournisseurs et comptes rattachés | 202 248 569 | 149 533 877 |
Clients et comptes rattachés | 39 542 561 | 38 432 280 | Autres passifs courants | 59 163 475 | 51 252 018 |
Autres actifs courants | 18 487 398 | 18 674 685 | Autres passifs financiers | 14 074 449 | 28 419 712 |
Autres actifs financiers | 0 | 45 891 | |||
Liquidités et équivalents de liquidités | 11 582 723 | 6 671 093 | |||
181 157 750 | 165 630 730 | 181 157 750 | 165 630 730 | ||
EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES AFFECTATION DU RESULTAT (2020 à 2022)
Désignation | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | Variation 2022/2021 |
Capital social | 19 472 530,000 | 19 472 530,000 | 19 472 530,000 | 0,000 |
Réserves légales | 1 947 253,000 | 1 947 253,000 | 1 947 253,000 | 0,000 |
Réserves Générales | 36 630 000,000 | 36 630 000,000 | 36 630 000,000 | 0,000 |
Report à nouveau | -86 254 268,795 | -127 699 105,820 | -152 940 334,894 | -25 241 229,074 |
Fonds social | 1 150 000,000 | 1 150 000,000 | 1 150 000,000 | 0,000 |
Subvention de mise à niveau | 227 653,75 | 173 816,560 | 120 421,872 | -53 394,688 |
Amortissements différés | -15 573 221,793 | -18 946 452,054 | -23 079 616,129 | -4 133 164,075 |
Capitaux propres après affectation du résultat | 42 400 053,842 | -87 271 958,314 | -116 699 746,151 | -29 427 787,837 |
Membres du Conseil d'Administration de la Société Chimique ALKIMIA
Membres du Conseil | Représenté par | Activité professionnelle | Nombre de mandat dans | Expiration du |
d'autres Conseils | mandat | |||
Ali MHIRI (Président) | PDG ALKIMIA | 2 (ALKIMIA-Packaging et | ||
Les Salines de Tataouine) | ||||
Groupe Chimique | Moez EL HADDAD | Secrétaire Génral du GCT | Information non encore disponible | |
Ali HMIDI | Directeur Central des achats du GCT | Information non encore disponible | Jusqu'à la date | |
Tunisien | Abdelhafidh BEN OTHMAN | Directeur Central au GCT | Néant | |
de l'AGO | ||||
Helmi ELGHALI | Directeur Central au GCT | Néant | ||
statuant sur | ||||
Taoufik DOGHRI | Directeur Général | Information non encore disponible | ||
IMER | l'exercice 2023 | |||
Mourad DOGHRI | Directeur STEC / GRANUPHOS | 16 mandats | ||
Driss DOGHRI | Gérant IMER | Information non encore disponible | ||
Groupe DRISS | Hichem DRISS | PDG STE MARHABA INTERNATIONAL | 9 mandats | |
Fatma BELKHIRIA DRISS | Directeur au Groupe DRISS | 6 mandats | ||
Groupe CARTE | Hassine DOGHRI | PDG CARTE | Information non encore disponible |
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