RUBIS: Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023
Le 08 juin 2023 à 17:46
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RUBIS: Compte-rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 8 juin 2023
08-Juin-2023 / 17:45 CET/CEST
Paris, le 8 juin 2023, 17h45
COMPTE RENDU DE l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 8 JUIN 2023
L’Assemblée Générale Mixte de Rubis s’est réunie le jeudi 8 juin 2023 à 14h00, sous la Présidence de M.Gilles Gobin, Salle Wagram, 39 avenue de Wagram, 75017 Paris.
Cette Assemblée Générale a été retransmise en direct sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) et reste disponible en différé sur ce même site, via le lien suivant: https://channel.royalcast.com/rubisfr/#!/rubisfr/20230608_1.
Les événements marquants, les résultats financiers, la performance et la stratégie, incluant un développement relatif à la démarche RSE et, en particulier, à la stratégie climat, ont été présentés aux actionnaires par la Direction du Groupe. Le Président du Conseil de Surveillance a ensuite exposé la gouvernance de la Société. Enfin, les Commissaires aux comptes ont présenté le contenu de leurs rapports.
à la suite d’un échange avec les actionnaires, il a été procédé au vote des résolutions.
Les actionnaires ont approuvé l’ensemble des résolutions, et en particulier:
les comptes sociaux et les comptes consolidés de l’exercice 2022;
le versement d’un dividende d’un montant de 1,92 euro par action (le détachement du dividende interviendra le 13 juin 2023 et le paiement du dividende en espèces aura lieu le 15 juin 2023) ;
le renouvellement du mandat de membre du Conseil de Surveillance de M. Olivier Heckenroth;
la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l’exercice 2022 aux mandataires sociaux;
les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour l’exercice 2023;
le nouveau montant global de la rémunération annuelle des membres du Conseil de Surveillance (300000 euros);
le renouvellement par tacite reconduction d’une convention réglementée;
l’autorisation donnée au Collège de la Gérance de procéder à un programme de rachat d’actions;
les délégations financières;
la délégation permettant d’augmenter le capital au profit des salariés;
la modification de l’article 20 des statuts portant sur l’âge limite de la Gérance.
Le résultat détaillé des votes sera publié sous peu sur le site internet de la société (www.rubis.fr) dans l’onglet «Actionnaires – Assemblée Générale – Assemblée Générale 8 juin 2023 – Autres documents».
Contact
RUBIS – Direction Juridique
Tél : 01 44 17 95 95
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Rubis est un groupe français indépendant, opérant dans le secteur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Depuis 2 ans, le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- distribution d'énergies (Rubis Energie) : activité assurée dans une quarantaine de pays sur trois continents (Europe, Afrique/Océan Indien et Caraïbes). Les principaux produits commercialisés sont des gaz liquéfiés, des carburants et des biocarburants en stations-service et pour les professionnels (hôtellerie, aviation, marine, travaux publics, etc.) ;
- production d'électricité renouvelable (Rubis Renouvelables) : ce pôle regroupe les activités de Photosol en France (développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol ainsi que des ombrières et toitures pour les professionnels) et le développement de centrales Hydrogen-Power de grande capacité en partenariat avec HDF Energy (sur des îles ou dans des zones non-interconnectées) ;
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