Le conseil d'administration de Telefónica, S.A., suite à un rapport favorable du comité de nomination, de rémunération et de gouvernance d'entreprise, a adopté à l'unanimité, lors de sa réunion du 13 décembre 2023, les résolutions suivantes concernant son conseil d'administration et ses comités : Changements relatifs au Conseil d'administration : Accepter les démissions volontaires présentées par M. Peter Erskine (administrateur Autre externe) et M. Juan Ignacio Cirac Sasturain (administrateur indépendant) de leurs postes d'administrateurs de Telefónica, pour des raisons personnelles et afin de contribuer au processus de renouvellement ordonné du Conseil d'administration de Telefónica. Le conseil d'administration a exprimé sa gratitude pour les services rendus à Telefónica au cours de leurs mandats respectifs. Par conséquent, M. Peter Erskine et M. Juan Ignacio Cirac Sasturain ne sont plus membres des comités du conseil d'administration dont ils étaient membres.

En particulier, M. Erskine était président du comité de la stratégie et de l'innovation et membre du comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance d'entreprise. M. Cirac Sasturain était membre du comité de régulation et des affaires institutionnelles et du comité de la stratégie et de l'innovation. Afin de pourvoir les postes vacants décrits ci-dessus, et sur proposition de la commission des nominations, des rémunérations et de la gouvernance d'entreprise, de nommer M. Alejandro Reynal Ample et Mme Solange Sobral Targa, tous deux en tant qu'administrateurs indépendants, au conseil d'administration de Telefónica, par le biais d'une procédure de nomination intérimaire.

Changements relatifs au Conseil d'administration ? Comités : Afin de simplifier et d'adapter la structure organisationnelle des commissions du conseil d'administration à la composition actuelle de l'organe directeur de la société et de renforcer la fonction de définition stratégique et de supervision du conseil d'administration de la société : suppression de la commission de la stratégie et de l'innovation et intégration de la commission de la réglementation et des affaires institutionnelles et de la commission de la durabilité et de la qualité en une seule commission, qui sera rebaptisée commission de la durabilité et de la réglementation. Nommer membre de la Commission exécutive Mme Claudia Sender Ramírez.

Nommer membre de la commission d'audit et de contrôle Mme María Luisa García Blanco. Nommer membre de la commission des nominations, des rémunérations et de la gouvernance d'entreprise Mme Verónica Pascual Boé. Nommer membres de la nouvelle commission de durabilité et de régulation M. Francisco Javier de Paz Mancho, M. José María Abril Pérez, Mme María Luisa García Blanco, Mme Carmen García de Andrés, Mme María Rotondo Urcola et Mme Solange Sobral Targa.

De même, le nouveau Comité de durabilité et de régulation a accepté de nommer M. Francisco Javier de Paz Mancho en tant que président. Par conséquent, la composition des commissions est la suivante : Commission exécutive : M. José María Álvarez-Pallete López (Président) ; M. Isidro Fainé Casas ; M. José María Abril Pérez ; M. José Javier Echenique Landirón ; M. Francisco Javier de Paz Mancho (Président) ; et M. Francisco Javier de Paz Mancho (Président). José Javier Echenique Landiríbar ; M. Ángel Vilá Boix ; M. Peter Loscher ; M. Francisco Javier de Paz Mancho ; Mme Claudia Sender Ramírez. Commission d'audit et de contrôle : M. Peter Loscher (Président) ; M. José Javier Echenique Landiríbar ; Mme María Luisa García Blanco ; Mme Carmen García de Andrés ; Mme María Rotondo Urcola.

Comité des nominations, des rémunérations et de la gouvernance d'entreprise : M. José Javier Echenique Landiríbar (Président) ; Mme María Luisa García Blanco ; M. Peter Loscher ; Mme Verónica Pascual Boé ; M. Francisco Javier de Paz Mancho. Comité de durabilité et de régulation : M. Francisco Javier de Paz Mancho (président) ; M. José María Abril Pérez ; Mme María Luisa García Blanco ; Mme Carmen García de Andrés ; Mme María Rotondo Urcola ; Mme Solange Sobral Targa. À Madrid, le 13 décembre 2023.