Le conseil d'administration de Suzhou Basecare Medical Corporation Limited a annoncé que la résolution concernant la nomination de M. Lam en tant qu'administrateur indépendant non exécutif a été approuvée lors de la première assemblée générale extraordinaire de la société (l'" AGE ") qui s'est tenue le 13 juillet 2023. La nomination de M. Lam en tant qu'administrateur non exécutif indépendant a pris effet à la date de l'AGE, à savoir le 13 juillet 2023. Les résultats du scrutin de l'AGE sont présentés dans l'annonce des résultats du scrutin de la société datée du 13 juillet 2023. La société a conclu une lettre de nomination avec M. Lam concernant sa nomination en tant qu'administrateur non exécutif indépendant pour une durée commençant à la date d'approbation de sa nomination à l'AGE, à savoir le 13 juillet 2023, et expirant à la fin de la première session du conseil d'administration. Ce mandat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit d'au moins trois mois, et est soumis à la retraite par rotation et à une nouvelle nomination conformément aux statuts de la société et aux règles régissant la cotation des titres à la Bourse de Hong Kong Limited (les "règles de cotation"). Selon les termes de la lettre de nomination, M. Lam aura droit à un jeton de présence annuel de 200 000 HKD (avant impôts). La rémunération de M. Lam est déterminée en fonction de ses fonctions et responsabilités au sein de l'entreprise et des conditions du marché, et sera revue périodiquement par le conseil d'administration et le comité de rémunération et d'évaluation. M. Lam n'a pas conclu ni proposé de conclure avec la société des contrats de service au sens de l'article 13.68 des règles de cotation, qui requièrent l'approbation préalable des actionnaires de la société lors des assemblées générales. Le conseil d'administration a annoncé que, suite à l'adoption de la résolution relative à la nomination de M. Lam en tant qu'administrateur non exécutif indépendant lors de l'AGE, M. Lam a été nommé, avec effet au 13 juillet 2023, président du comité d'audit et membre du comité de nomination et du comité de rémunération et d'évaluation.
Comité de rémunération et d'évaluation. Suite aux nominations susmentionnées, la composition du comité d'audit, du comité de nomination et du comité de rémunération et d'évaluation est la suivante : (1) le comité d'audit est composé de deux administrateurs indépendants non exécutifs, à savoir M. Lam (président du comité d'audit) et le Dr KANG Xixiong, et d'un administrateur non exécutif, à savoir M. WANG Weipeng ; (2) le comité de nomination est composé de deux administrateurs indépendants non exécutifs, à savoir le Dr KANG Xixiong et M. Lam, et d'un administrateur exécutif, à savoir le Dr LIANG Bo (président du comité de nomination) ; et (3) le comité de rémunération et d'évaluation est composé de deux administrateurs indépendants non exécutifs, à savoir le Dr KANG Xixiong et M. Lam.
(3) le comité de rémunération et d'évaluation est composé de deux administrateurs indépendants non exécutifs, à savoir le Dr KANG Xixiong (président du comité de rémunération et d'évaluation) et M. Lam, et d'un administrateur exécutif, à savoir le Dr LIANG Bo.