SOFINA SA Une version abrégée des comptes sociaux de Sofina SA est reprise dans le Rapport annuel relatif à l'exercice social 2021. Veuillez trouver ci-après un exemplaire de ces comptes dans une version intégrale qui sera soumise à l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le 5 mai 2022.
40 | 1 | EUR | |||||
NAT. | Date du dépôt | N° 0403.219.397 | P. | U. | D. | C-cap 1 |
COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS
ET DES ASSOCIATIONS
DONNÉES D'IDENTIFICATION (à la date du dépôt)
DÉNOMINATION: SOFINA S.A. | |||||||||||||||||
Forme juridique: | Société anonyme | ||||||||||||||||
Adresse: Rue de l'Industrie | N°: | 31 | |||||||||||||||
Code postal: 1040 | Commune: Etterbeek | ||||||||||||||||
Pays: Belgique | |||||||||||||||||
Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de l'entreprise de | Bruxelles, francophone | ||||||||||||||||
Adresse Internet: | 1 | ||||||||||||||||
Numéro d'entreprise | 0403.219.397 | ||||||||||||||||
DATE | 20/05/2020 | de dépôt du document le plus récent mentionnant la date de publication des actes | |||||||||||||||
constitutif et modificatif(s) des statuts. | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
COMPTES ANNUELS | EN EUROS (2 décimales) | ||||||||||||||||
approuvés par l'assemblée générale du | |||||||||||||||||
et relatifs à l'exercice couvrant la période du | 01/01/2021 | au | 31/12/2021 | ||||||||||||||
Exercice précédent du | 01/01/2020 | au | 31/12/2020 | ||||||||||||||
Les montants relatifs à l'exercice précédent sont / | ne sont pas | 3 | identiques à ceux publiés antérieurement |
Nombre total de pages déposées: 78 | Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans |
objet: | 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.3.4, 6.3.6, 6.8, 6.17, 6.20, 9, 11, 12, 13, 14, 15 |
Signature | Signature |
(nom et qualité) | (nom et qualité) |
Monsieur Harold Boël | Monisieur Dominique Lancksweert |
Administrateur Délégué | Président |
- Mention facultative.
- Au besoin, adapter la devise et l'unité dans lesquelles les montants sont exprimés.
3 Biffer la mention inutile. | 1/78 |
N° | 0403.219.397 | SOFINA S.A. | C-cap 2.1 |
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE
VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES
LISTE COMPLÈTE des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au sein de la société
Monsieur Lancksweert Dominique
Queen's Gate 56, SW7 5JW London, Royaume-Uni
Fonction : Président du Conseil d'Administration, début: 06/05/2021, fin: 07/06/2026
Madame Strömberg Charlotte
Skogsvägen 20, 122 62 Enskede, Suède
Fonction : Vice-président du Conseil d'Administration, début: 07/05/2020, fin: 04/05/2023
Monsieur Boël Harold
Avenue des Orangers 16, 1150 Woluwé-Saint-Pierre, Belgique
Fonction : Administrateur délégué, début: 02/05/2019, fin: 05/05/2022
Monsieur Boël Nicolas
Chenoy 3, 1490 Court-Saint-Etienne, Belgique
Fonction : Administrateur, début: 06/05/2021, fin: 02/05/2024
Monsieur Emsens Jacques
Avenue Robert Jones 77, 1180 Bruxelles 18, Belgique
Fonction : Administrateur, début: 07/05/2020, fin: 04/05/2023
Monsieur Singh Analjit
Sadaf 2, Jumeirah Beach residence 1201 Dubai, Emirats Arabes Unis
Fonction : Administrateur, début: 03/05/2018, fin: 05/05/2022
Monsieur Verhofstadt Guy
Lievestraat 2, 9000 Gent, Belgique
Fonction : Administrateur, début: 02/05/2019, fin: 04/05/2023
Monsieur Tilmant Michel
Rue du Moulin 10, 1310 La Hulpe, Belgique
Fonction : Administrateur, début: 04/05/2017, fin: 05/05/2021
Monsieur Peugeot Robert
Boulevard Suchet 7, 75016 Paris, France
Fonction : Administrateur, début: 02/05/2019, fin: 04/05/2023
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N° | 0403.219.397 | SOFINA S.A. | C-cap 2.1 |
LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (Suite de la page précédente)
Comte de Meeûs d'Argenteuil Laurent
Howley Place 6, W2 1XA London, Royaume-Uni
Fonction : Administrateur, début: 06/05/2021, fin: 02/05/2024
Madame Sioen Michèle
Astridlaan 14, 8300 Knokke-Heist, Belgique
Fonction : Administrateur, début: 03/05/2018, fin: 05/05/2022
Madame Cioli Laura
Via Giovannino de Grassi 8, 20123 Milano, Italie
Fonction : Administrateur, début: 06/05/2021, fin: 02/05/2024
Madame Langenbucher Anya
Bleibtreustrasse 15, 10623 Berlin, Allemagne
Fonction : Administrateur, début: 06/05/2021, fin: 01/05/2025
Madame Soubie Catherine
Boulevard Saint-Michel 141, 75005 Paris, France
Fonction : Administrateur, début: 06/05/2021, fin: 01/05/2025
Madame York Gwill
Fayerweather Street 16, MA02138 Cambridge, Etats-Unis d'Amérique
Fonction : Administrateur, début: 06/05/2021, fin: 02/05/2024
ERNST & YOUNG Réviseurs d'Entreprises SRL 0446.334.711
Avenue de Kleet 2, 1831 Diegem, Belgique
Fonction : Commissaire, début: 07/05/2020, fin: 04/05/2023
Numéro de membre : B00160
Représenté par :
1. Monsieur Hubin Jean-François
Avenue de Kleet 2 1831 Diegem Belgique , Numéro de membre : A01649
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N° | 0403.219.397 | SOFINA S.A. | C-cap 2.2 |
DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales.
Les comptes annuels ont / n'ont pas * été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est pas le commissaire.
Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre auprès de son institut et la nature de la mission:
- La tenue des comptes de la société**,
- L'établissement des comptes annuels **,
- La vérification des comptes annuels et/ou
- Le redressement des comptes annuels.
Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa mission.
Nom, prénoms, profession, domicile | Numéro de membre | Nature de la mission |
(A, B, C et/ou D) | ||
- Biffer la mention inutile.
- Mention facultative.
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Disclaimer
Sofina SA published this content on 24 March 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 March 2022 16:51:04 UTC.
