SCHNEIDER ELECTRIC : finalise les modalités de la nouvelle organisation de sa gouvernance, proposée à l’adoption de la prochaine Assemblée Générale

Le Conseil de Surveillance s'est attaché à définir des contrôles forts destinés à garantir la bonne information et le bon fonctionnement du futur conseil d'administration, afin de permettre à ce dernier d'être en mesure d'assurer pleinement sa responsabilité de contrôle de la direction générale du Groupe.
Ces contrôles s'articulent sur un conseil d'administration composé d'une très forte majorité d'administrateurs indépendants, la nomination - en application des statuts - d'un vice-président administrateur référent, l'adoption d'un règlement intérieur du conseil, qui sera rendu public, prévoyant des sessions exécutives à chaque réunion de conseil, l'institution de quatre comités, et une limitation des pouvoirs du président directeur général.
Il sera proposé à l'assemblée générale de nommer administrateurs l'ensemble des membres du conseil de surveillance actuel pour la durée restant à courir de leur mandat, ainsi que M. Jean-Pascal Tricoire. Si l'assemblée générale approuve ces nominations, le conseil d'administration sera composé à 80% d'administrateurs indépendants et ne comprendra qu'un seul administrateur exécutif M. Jean- Pascal Tricoire.
Le conseil nommera un vice-président administrateur référent dont le rôle et les missions seront définis dans le règlement intérieur du conseil d'administration. Ainsi, le vice-président :
sera tenu informé des événements majeurs de la vie du Groupe dans le cadre des contacts et réunions qu'il aura avec le président directeur général et les principaux managers du Groupe, préparera avec le président l'ordre du jour des réunions du conseil,
sera un point d'entrée pour les actionnaires, dont il fera remonter au conseil les préoccupations sur la gouvernance,
présidera les sessions exécutives,
présidera le Comité de Gouvernance qui aura notamment en charge de conduire les évaluations du conseil.
M. Henri Lachmann assumera cette responsabilité jusqu'à la fin de son mandat d'administrateur en
2014, avec pour mission d'assurer une bonne transition dans ce changement de gouvernance et de mettre en place le vice-président administrateur référent indépendant qui lui succèdera.

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Communiqué de presse

Afin de prévenir tout risque de dysfonctionnement du conseil, il sera prévu à l'ordre du jour de chaque réunion du conseil d'administration, la tenue d'une session exécutive. Il appartiendra au vice- président, à son initiative ou à la demande de tout administrateur, d'en décider la tenue et de rendre compte de ses conclusions au président directeur général.
Pour renforcer le rôle et l'implication du conseil d'administration dans la supervision du Groupe, il sera institué quatre comités :
le Comité de Gouvernance, présidé par le vice-président administrateur référent le Comité d'Audit, qui sera présidé par Gérard de la Martinière
le Comité Ressources humaines & Responsabilité sociale, qui sera présidé par Serge Weinberg le Comité Stratégie, qui sera présidé par Xavier Fontanet
Le choix qui sera fait par le conseil d'administration d'unifier les fonctions de président et de directeur général est totalement réversible. Chaque année le conseil d'administration délibèrera de ce choix.
L'avis de réunion sera publié au balo début mars. Le projet de règlement intérieur du conseil d'administration sera rendu public à cette date.
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Le Conseil de Surveillance a également rendu hommage à M. Jeong Kim, qui a démissionné de son mandat de membre du Conseil de Surveillance de Schneider Electric SA, suite à sa nomination comme Ministre de l'Innovation d'Avenir et des Sciences de la Corée du Sud.

Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d'une position de leader sur ceux des Régies et Infrastructures, Industries et Constructeurs de machines, des Bâtiments non-résidentiels, des Centres de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l'énergie sûre, fiable, efficace, productive et propre, ses plus de 140 000 collaborateurs ont réalisé 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires en

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