RUBIS
RUBIS: Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2021
10-Juin-2021 / 17:35 CET/CEST
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Paris, le 10 juin 2021, 17h35
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE
DU 10 JUIN 2021
L'Assemblée Générale Mixte de Rubis s'est réunie le jeudi 10 juin 2021 à 14h00, sous la Présidence de M.Gilles Gobin. En raison de la situation sanitaire, cette Assemblée s'est exceptionnellement tenue à huis clos, hors la présence physique des actionnaires, aux Salons Hoche, 9 avenue Hoche, 75008 Paris.
L'Assemblée a été retransmise en direct sur le site internet de la Société (www.rubis.fr) et reste disponible en différé sur ce même site, via le lien suivant: Assemblée Générale 2021 (royalcast.com).
Les actionnaires ont été invités à voter par voie électronique, via Votaccess, ou par correspondance. Les votes ont été arrêtés le 9 juin 2021 à 15 heures.
Aucune question d'actionnaire n'a été adressée à la Société.
Les événements marquants, la stratégie, la démarche RSE et l'activité du Groupe en 2020 ont été présentés aux actionnaires par la Direction du Groupe. Le Président du Conseil de Surveillance a ensuite exposé la gouvernance de la Société. Enfin, les Commissaires aux comptes ont présenté le contenu de leurs rapports.
Les actionnaires ont approuvé l'ensemble des résolutions qui étaient soumises au vote, notamment:
les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice 2020;
le versement d'un dividende d'un montant de 1,80 euro par action ordinaire et de 0,90 euro par action de préférence. Le détachement du coupon interviendra le 16 juin 2021 et l'option de paiement du dividende en actions pourra s'exercer du 18 juin au 2 juillet 2021 inclus, pour un prix de souscription de 36,20 euros. Le paiement du dividende, en espèces et en actions, aura lieu le 8 juillet 2021;
les renouvellements de Mme Laure Grimonpret-Tahon, M. Hervé Claquin et M. Erik Pointillart en qualité de membres du Conseil de Surveillance ;
la nomination de M. Nils Christian Bergene en qualité de membre du Conseil de Surveillance;
la rémunération versée au cours ou attribuée au titre de l'exercice 2020 aux mandataires sociaux;
les politiques de rémunération des mandataires sociaux pour l'exercice 2021;
le nouveau montant global de la rémunération annuelle des membres du Conseil de Surveillance (240000 euros);
les conventions réglementées;
les délégations financières;
l'autorisation de mise en place de plan(s) d'actions de performance; et
la délégation permettant la mise en place de plan(s) d'actionnariat salarié.
Pour conclure cette Assemblée Générale, le résultat détaillé du vote des résolutions a été présenté par la Secrétaire Générale du Groupe. Il est publié sur le site internet de la société (www.rubis.fr) dans l'onglet «Actionnaires - Assemblée Générale - Assemblée Générale 10 juin 2021 - Autres documents».
Contact
RUBIS - Direction Juridique
Tél : 01 44 17 95 95
Fichier PDF dépôt réglementaire
Document : RUBIS: Assemblée Générale Mixte du 10 juin 2021
Rubis est un groupe français indépendant, opérant dans le secteur des énergies depuis plus de 30 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Depuis 2 ans, le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. L'activité s'organise autour de 3 pôles :
- distribution d'énergies (Rubis Energie) : activité assurée dans une quarantaine de pays sur trois continents (Europe, Afrique/Océan Indien et Caraïbes). Les principaux produits commercialisés sont des gaz liquéfiés, des carburants et des biocarburants en stations-service et pour les professionnels (hôtellerie, aviation, marine, travaux publics, etc.) ;
- production d'électricité renouvelable (Rubis Renouvelables) : ce pôle regroupe les activités de Photosol en France (développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol ainsi que des ombrières et toitures pour les professionnels) et le développement de centrales Hydrogen-Power de grande capacité en partenariat avec HDF Energy (sur des îles ou dans des zones non-interconnectées) ;
- stockage de produits liquides : activité exercée par la JV Rubis Terminal en Europe (Zone Europe du Nord avec Rotterdam et Anvers, France et Espagne). L'entreprise stocke pour le compte de ses clients à travers un maillage de dépôts côtiers, des carburants et des biocarburants, des produits chimiques et des produits agro-alimentaires.