REAL ESTATE GROUP
INVITATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE D'INVESTIS HOLDING SA
DATE
Jeudi 18 avril 2024, 15h00 (overture des portes à 14h30)
LIEU
SIX Convention Point Pfingstweidstrasse 110 8005 Zurich
APPROBATION DU RAPPORT DE GESTION, DES COMPTES ANNUELS AINSI QUE DES COMPTES CONSOLIDÉS D'INVESTIS HOLDING SA POUR L'EXERCICE 2023 ; PRISE DE CONNAISSANCE DES RAPPORTS DE L'ORGANE DE RÉVISION
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose l'approbation du rapport de gestion, des comptes annuels ainsi que des comptes consolidés d'Investis Holding SA pour l'exercice 2023 et propose également la prise de connaissance des rapports de l'organe de révision.
DÉCISION CONCERNANT L'AFFECTATION DU BÉNÉFICE AU BILAN AINSI QUE LE VERSEMENT D'UN DIVIDENDE ORDINAIRE Répartition du bénéfice résultant du bilan 2023
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose un versement aux actionnaires à hauteur de CHF 2.50 brut (CHF 1.625 net) par action nominative donnant droit à un dividende. Les actions nominatives détenues par la société en sont exemptées. En tenant compte des 31,969 actions propres, le montant prévu pour la distribution s'élève à CHF 31,920,077.50 *).
Distribution d'un dividende ordinaire résultant des réserves de bénéfice
CHF 1,000
Bénéfice reporté de l'année précédente 37,611
Bénéfice de l'exercice 53,993
Bénéfice résultant du bilan à affecter par l'Assemblée générale 91,604
Distribution portant sur les actions donnant droit à un dividende *)
Report à nouveau
-31,920 59,684
*)
La société renonce à une distribution de dividende sur les actions propres qu'elle détient à la date de la distribution.
Si la demande est acceptée, la distribution de CHF 1.625 net par action nominative donnant droit à un dividende sera effectuée dans son intégralité le 23 avril 2024 (date-valeur).
APPROBATION DU RAPPORT NON-FINANCIER 2023
PROPOSITION
Le conseil d'administration propose d'approuver le rapport non-financier 2023.
Le rapport non-financier 2023 est disponible à l'adresse suivante:www.investisgroup.com/ fr/investisseurs/rapport-non-financiers
ORDRE DU JOUR 4
DÉCHARGE AUX MEMBRES DES ORGANES SOCIAUX DU GROUPE POUR L'EXERCICE 2023
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose de donner décharge aux membres des organes sociaux du groupe pour l'exercice 2023.
ÉLECTIONS
5.1 Élection des membres du Conseil d'administration
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose la réélection de tous les membres actuels du Conseil d'administration chacun pour un mandat d'un an qui prendra fin à l'issue de la prochaine Assemblée générale ordinaire :
5.1.1 Albert Baehny
5.1.2 Corine Blesi
5.1.3 Stéphane Bonvin
5.1.4 Christian Gellerstad
5.1.5 Thomas Vettiger
Toutes les élections suivent une procédure individuelle par ordre alphabétique.
Les curriculums vitae des membres du Conseil d'administration proposés dans le cadred'une réélection peuvent être consultés sur le site d'Investiswww.investisgroup.com/fr/ portrait/conseil-dadministration.
5.2 Élection du président du Conseil d'administration
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose la réélection de Thomas Vettiger en tant que président du Conseil d'administration pour un mandat d'un an, lequel s'achèvera à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.3 Élection des membres du Comité de rémunération
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose de réélire Albert Baehny ainsi que Corine Blesi en tant que membres du comité de rémunération, chacun pour un mandat d'un an qui prendra fin à l'issue de la prochaine Assemblée générale ordinaire :
5.3.1 Albert Baehny
5.3.2 Corine Blesi
Toutes les élections suivent une procédure individuelle.
Sous réserve de sa réélection, le Conseil d'administration a l'intention de redésigner Albert
Baehny comme Président du Comité de rémunération.
5.4 Élection du représentant indépendant des actionnaires
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose la réélection du Cabinet Juridique Keller SA, Zurich, en tant que représentant indépendant des actionnaires pour un mandat d'un an, lequel s'achèvera à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire.
5.5 Élection de l'organe de révision
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose la réélection de KPMG SA, Zurich, comme organe de révision pour un mandat d'une année.
RÉMUNÉRATIONS
6.1 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2023
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose d'approuver, lors d'un vote consultatif, le rapport de rémunération 2023.
EXPLICATION
Le rapport de rémunération 2023 contient les bases et programmes pour les rémunérations du Conseil d'administration et de la Direction du groupe Investis ainsi que celles pour les rémunérations versées pour l'exercice 2023 aux membres de ces deux organes. Le vote sur le rapport de rémunération 2023 est purement consultatif et suit les recommandations du «Swiss Code of Best Practice for Corporate Governance».
Le rapport de rémunération 2023 est disponible via le lien :www.investisgroup.com/fr/ investisseurs/corporate-governance
6.2 Approbation du montant total maximal pour la rémunération du Conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant total maximal inchangé de rémunération des membres du Conseil d'administration de CHF 0.7 million jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante.
EXPLICATION
L'administrateur Stéphane Bonvin ne sera rémunéré que dans le cadre de ses fonctions de président de la Direction du groupe (Chief Executive Officer).
D'autres précisions sur cette proposition sont données en annexe. Une description détaillée du système de rémunération d'Investis est par ailleurs fournie dans le rapport de rémunération. Vous le trouverez sous le lien suivant:www.investisgroup.com/fr/investisseurs/corporate-governance
6.3 Approbation du montant total maximal pour la rémunération des membres de la Direction du groupe pour l'exercice 2025
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant total maximal de CHF 4.7
millions (inchangé) pour la rémunération de tous les membres de la Direction du groupe pour le prochain exercice 2025.
EXPLICATION
D'autres précisions sur cette proposition sont données en annexe. Une description détaillée du système de rémunération d'Investis est par ailleurs fournie dans le rapport de rémunération. Vous le trouverez sous le lien suivant:www.investisgroup.com/fr/investisseurs/corporate-governance.
ANNEXE
ANNEXE AU POINT 6 DE L'ORDRE DU JOUR: RÉMUNÉRATIONS 6.2 Approbation du montant total maximal pour la rémunération du Conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose d'approuver le montant total maximal inchangé de rémunération des membres du Conseil d'administration de CHF 0.7 million jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante.
EXPLICATION
Ce vote contraignant est effectué conformément au droit révisé des sociétés anonymes, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2023, ainsi que conformément à l'art. 20 des statuts d'Investis.
Les membres du Conseil d'administration ne reçoivent qu'une rémunération fixe dont la moitié est versée sous forme d'actions bloquées (trois ans). Ils n'ont droit ni à une rémunération variable, basée par exemple sur la performance, ni à une participation aux plans de retraite d'Investis Holding SA. La rémunération des membres du Conseil d'administration est versée de la manière suivante:
Rémunération annuelle
Forme de paiement
CHF
Président du Conseil d'administration
160,000 50% en espèces et 50% en actions bloquées (3 ans)
Membre du Conseil d'administration
80,000
50% en espèces et 50% en actions bloquées (3 ans)
Le tableau suivant montre la composition du montant total maximal de CHF 0.7 million pour la rémunération du Conseil d'administration jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire suivante.
Rémunération maximale 2023-2024 approuvéeRémunération 2023-2024
Proposition maximale de rémunération 2024-2025
Nombre de membres 1)
Nombre de membres avec rémunération 1)
5 4
5 5
4 4
CHF 1,000
Rémunération en espèces Rémunération en actions
Contributions employeur aux prestations sociales Total rémunération
200 400 100 700
200 200
285 400
33 100
518 700
1) dont quatre membres non exécutifs
Le montant total maximal proposé a été calculé en supposant que toutes les personnes proposées comme membres du Conseil d'administration seront élues lors de l'Assemblée générale ordinaire 2024. L'administrateur Stéphane Bonvin ne sera rémunéré que dans le cadre de ses fonctions à la tête de la Direction du groupe (Chief Executive Officer). Le montant total englobe la rémunération en espèces, la valeur des actions bloquées distribuées ainsi que les contributions patronales prescrites aux assurances sociales (pour les actions bloquées, elles sont calculées sur la base de la valeur sur le marché au moment de la distribution). Le montant effectif du versement sera affiché dans le rapport de rémunération de l'année concernée, rapport qui sera soumis au vote consultatif des actionnaires.
Vous trouverez des informations supplémentaires sur la rémunération du Conseild'administration dans le rapport de rémunération 2023https://www.investisgroup.com/ investoren/corporate governance:
6.3 Approbation d'un montant total maximal pour la rémunération des membres de la Direction du groupe pour l'exercice 2025
PROPOSITION
Le Conseil d'administration propose d'approuver un montant total maximal et inchangé de CHF 4.7 millions pour la rémunération de tous les membres de la Direction du groupe pour le prochain exercice 2025.
Attachments
- Original Link
- Original Document
- Permalink
Disclaimer
Investis Holding SA published this content on 25 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 March 2024 08:29:09 UTC.