05 May 2023 18:00 CEST
ENTREPRISES(CIE INDLE ET FIN.)
COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'ENTREPRISES
CIFE
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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES DU 20 JUIN 2023
Saint-Herblain, le 05 mai 2023
L'avis préalable à l'Assemblée Générale annuelle des Actionnaires du 20 juin 2023 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) par voie électronique et a fait l'objet d'une publication au BALO n°53 du 03 mai 2023.
Ce document est disponible sur le site du Groupe à l'adresse www.groupe-etpo.fr, rubrique Assemblée Générale.
L'ordre du jour sera le suivant :
I - DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Approbation des comptes sociaux de l'exercice 2022 ;
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration ;
- Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2022 ;
- Affectation du résultat social de l'exercice 2022 ;
- Approbation des conventions conclues et/ou autorisées au cours de l'exercice 2022 et figurant dans le rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées ;
- Autorisation donnée au Conseil d'Administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Laurent BILLES-GARABEDIAN pour une durée de 3 années ;
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Monsieur Frédéric GASTALDO pour une durée de 3 années ;
- Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des membres du Conseil d'Administration ;
- Approbation des principes, critères de détermination et d'attribution des éléments de rémunération attribuables aux dirigeants mandataires sociaux ;
- Approbation des éléments composant la rémunération totale versée ou attribuée au titre de l'exercice 2022 aux dirigeants mandataires sociaux ;
II - DE LA COMPETENCE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
- Rapports du Conseil d'Administration et des Commissaires aux Comptes ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration à l'effet d'attribuer gratuitement des actions aux salariés ou mandataires sociaux éligibles de la Société ou des sociétés liées ou à certains d'entre eux ;
- Autorisation à donner au Conseil d'Administration en vue de réduire le capital social par l'annulation des actions détenues en propre par la Société.
III - DISPOSITION COMMUNE
- Délégation de pouvoirs à l'effet d'accomplir les diverses formalités.
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A propos du Groupe : Les cœurs de métier du Groupe sont la construction (Travaux maritimes ou fluviaux et travaux sous-marins - Ouvrages d'art, génie civil et travaux spéciaux - Bâtiment) et l'immobilier (Promotion immobilière - Montage immobilier). Avec plus de 600 collaborateurs, le Groupe est présent principalement en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Afrique et au Canada.
Contact : contact.cife@etpo.fr
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CIFE - Compagnie Industrielle et Financière d Entreprises SA published this content on 05 May 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 05 May 2023 16:10:08 UTC.