China Resources Pharmaceutical Group Limited a annoncé que M. Lin avait démissionné de ses fonctions d'administrateur non exécutif, de membre du comité d'audit et de membre du comité de rémunération à compter du 27 décembre 2023, en raison de ses autres obligations professionnelles. M. Lin a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec le conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune question relative à sa démission qui devait être portée à l'attention des détenteurs de titres de la société.
de la société. Mdm. Deng Rong, âgée de 45 ans, a été nommée directrice exécutive et membre du comité exécutif le 27 décembre 2023. Elle est actuellement directrice de certaines filiales de la société, directrice de Jiangzhong Pharmaceutical Co. Ltd., ainsi que de Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. et superviseur de China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. Auparavant, elle a occupé divers postes au sein de China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co. Ltd. de 2004 à 2020, notamment en tant que chef du département de la comptabilité financière et de la gestion fiscale du centre de gestion financière, directrice générale du département de la gestion comptable du centre de gestion financière, directrice générale du centre de gestion financière de CR Double-Crane, directrice générale du centre de services financiers partagés, directrice de la gestion comptable, directrice générale de l'unité de gestion des affaires, directrice de l'unité de gestion des affaires et directrice de l'unité de gestion des affaires.
Accounting Management, General Manager of the Business Financial Management Department, et General Manager of the Financial Functional Management Department. Elle a également été vice-présidente, secrétaire du conseil d'administration et directrice financière de Dong-E-E-Jiao de 2020 à
2023. Mdm. Deng est titulaire d'une licence en comptabilité de la Central South University et d'une maîtrise en gestion de la Beijing Jiaotong University. Elle est une secrétaire de conseil certifiée reconnue par la Bourse de Shenzhen. En vertu du contrat de service conclu avec la société, Mdm. Deng n'a pas de durée de service fixe au sein de la société, mais elle sera soumise à des exigences de retraite par rotation et de réélection lors des assemblées générales annuelles de la société au moins une fois tous les trois ans, conformément aux statuts de la société. Les émoluments payables à Mdm. Deng sont déterminés par le conseil d'administration en vertu de l'autorité accordée par les actionnaires de la société lors de l'assemblée générale annuelle et en référence à la recommandation faite par le comité des rémunérations.
recommandation du comité de rémunération, de ses fonctions et responsabilités au sein de la société, des performances de la société et de la situation du marché. Mdm. Deng ne recevra pas de jetons de présence de la part de la société. Elle a droit à un salaire mensuel de base avant impôts de 70 100 RMB de la part de la société en fonction de son poste, de ses fonctions et de ses responsabilités, ainsi qu'à une prime discrétionnaire et à des incitations à long terme en fonction des résultats de la société et de ses propres performances. M. Sun Yongqiang, âgé de 53 ans, a été nommé administrateur non exécutif et membre du comité des rémunérations le 27 décembre 2023. Il est actuellement directeur externe désigné des unités commerciales de China Resources (Holdings) Company Limited. M. Sun a rejoint le groupe China Resources en mars 2001. De 2011 à 2023, il a été successivement vice-président, directeur des ressources humaines et directeur des ressources humaines de China Resources Land Limited, ainsi que directeur général et directeur général adjoint de China Resources Land (Hunan) Co.
(Hunan) Co. Ltd. M. Sun est titulaire d'une licence en ingénierie de l'université technologique de Dalian. Aucun contrat de service n'a été conclu entre M. Sun et la société pour son poste de directeur non exécutif. M. Sun exercera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée générale de l'entreprise qui suivra sa nomination.
après sa nomination et sera alors rééligible lors de cette assemblée. Par la suite, M. Sun sera soumis à la retraite par rotation au moins une fois tous les trois ans lors de l'assemblée générale annuelle, conformément aux statuts de la Société. M. Sun ne recevra aucun émolument de la part de la société en tant qu'administrateur. À la date de cette annonce, M. Sun détenait 70 000 actions de China Resources Beer (Holdings) Company Limited, 30 000 actions de CR Land, 50 000 actions de China Resources Mixc Lifestyle Services Limited et 92 000 actions de China Resources Medical Holdings Company Limited (une société associée de la Société et cotée sur le Main Board de la Bourse, code boursier 1515) : 1515). À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, M. Sun n'a aucun intérêt dans les actions de la société et de ses sociétés associées au sens de la partie XV du SFO. Mdm. Guo, directrice non exécutive, a été nommée membre du comité d'audit le 27 décembre 2023.