Chilled & Frozen Logistics Holdings Co., Ltd. (C&F) a reçu la proposition d'offre publique d'achat des actions de la société (l'Offre) par AZ-COM MARUWA Holdings Inc. (AZ-COM MARUWA) dans le cadre de l'acquisition de 100% des actions de C&F, comme annoncé dans "Notice Concerning the Announcement of Scheduled Commencement of Tender Offer for Company's Stock by AZ-COM MARUWA Holdings Inc." (Avis concernant l'annonce du début programmé de l'offre publique d'achat des actions de la société par AZ-COM MARUWA Holdings Inc.) le 21 mars 2024. À la lumière de l'offre, C&F a décidé de créer un comité spécial ("le Comité") au sein du conseil d'administration le 1er avril 2024 pour examiner sincèrement l'offre et d'autres propositions concurrentes, le cas échéant, en garantissant l'équité et la transparence, sur la base des "lignes directrices pour les prises de contrôle de sociétés" annoncées par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie le 31 août 2023. Les membres du comité sont les suivants.

Tous n'ont aucun conflit d'intérêts en relation avec AZ-COM MARUWA : Akihiro Mizutani, administrateur externe indépendant ; Takeshi Tanaka, administrateur externe indépendant ; Nobuyuki Takagi, administrateur externe indépendant ; Michiho Tachi, administrateur externe indépendant ; Shiro Toba, administrateur externe indépendant ; Yoshiyuki Wada, expert externe, comptable public certifié. Le Comité s'engagera dans les négociations concernant l'offre, y compris les propositions concurrentes de bonne foi, avec la direction de C&F en confirmant les politiques à l'avance, en recevant le rapport sur la situation actuelle, en donnant des avis, en donnant des instructions et en demandant des informations à la direction. Akihiro Mizutani : Avril 1965, entrée à la Meito Sangyo Co. Ltd. Juin 1999, directeur et responsable du département "Food Development" de Meito Sangyo Co. Juin 2001 : directeur et responsable du département des affaires générales de Meito Sangyo Co. Octobre 2002 Directeur général et directeur du département des affaires générales de Meito Sangyo Co. Avril 2003 Directeur représentatif et directeur du département des affaires générales de Meito Sangyo Co. Juin 2003 Président et directeur représentatif de Meito Sangyo Co. Juin 2014 Président et directeur de Meito Sangyo Co., Ltd. Administrateur externe de Meito Transportation Co., Ltd. Juin 2015 Conseiller principal de Meito Sangyo Co., Ltd. Octobre 2015 Administrateur externe de C&F (poste actuel).

Takeshi Tanaka : Avril 1977 Rejoint Nosan Corporation ; avril 2000 Directeur du département des œufs enrichis en iode et directeur du département des aliments transformés de Nosan Corporation, avril 2003 Directeur du département de biotechnologie de Nosan Corporation, avril 2006 Directeur du bureau de planification de Nosan Corporation, avril 2007 Directeur, directeur du bureau de planification de Nosan Corporation, mai 2008 Directeur, directeur du bureau de planification de Nosan Corporation ; Manager, Overseas Business Office of Nosan Corporation, juin 2009 Managing Director in charge of Corporate Planning/Overseas Business/R&D/Life Tech Business of Nosan Corporation, avril 2011 Representative Director, President and CEO of Nosan Corporation, avril 2015 Director, Advisor of Nosan Corporation, juin 2015 Advisor of Nosan Corporation, avril 2017 Independent Consultant (position actuelle), juin 2023 Outside Director of C&F (position actuelle). Nobuyuki Takagi : Avril 1977 Rejoint Nomura Securities Co., Ltd. Février 2009 Managing Research Director, Global Research Division of Nomura Securities Co., Ltd. Mars 2009 Professeur invité, Centre de recherche sur les risques, Faculté d'économie, Université de Shiga, avril 2009 Chargé de cours à temps partiel, École supérieure de gestion technique, Institut de technologie de Shibaura, mars 2013 Membre externe du Conseil d'audit et de surveillance d'ELAN Corporation, juin 2013 Membre externe du Conseil d'audit et de surveillance de Meito Transportation Co, Ltd, octobre 2015 Membre externe du Conseil d'audit et de surveillance de Nomura Securities Co. Octobre 2015 Membre externe du conseil d'audit et de surveillance de C&F, février 2016 Administrateur externe de Lacto Japan Co, Ltd. Mai 2017 Conseiller de LOTTE CO., LTD. Mars 2019 Administrateur externe de NAKANO REFRIGERATORS CO, LTD. (poste actuel), juin 2019 Administrateur externe (membre du comité d'audit et de surveillance) de C&F (poste actuel), mars 2020 Administrateur externe (membre du comité d'audit et de surveillance) d'ELAN (poste actuel). Michiho Tachi (professionnellement connu sous le nom de Michiho Takamura) : Octobre 2006 Avocate inscrite au barreau de Tokyo (Daiichi Tokyo Bar Association) Rejoint le cabinet d'avocats Shitara Sakamoto (poste actuel), septembre 2007 Membre du conseil d'audit et de surveillance de Coop Meat Co, Ltd. (poste actuel), juin 2015 Membre externe du conseil d'audit et de surveillance de Hutech norin Co. juin 2015 Membre extérieur du conseil d'audit et de surveillance de Zen-Noh Energy Co. (poste actuel), octobre 2015 Membre extérieur du conseil d'audit et de surveillance de C&F, juin 2019 Administrateur extérieur (membre du comité d'audit et de surveillance) de C&F (poste actuel), décembre 2023 Administrateur extérieur (membre du comité d'audit et de surveillance) de CAREER CO, LTD. (fonction actuelle).