Citant l'examen de dossiers provenant de plusieurs paradis fiscaux et de courriels internes du groupe Adani, l'organisation médiatique à but non lucratif OCCRP a déclaré que son enquête avait trouvé au moins deux cas où les investisseurs avaient acheté et vendu des actions Adani par l'intermédiaire de telles structures offshore.

L'article de l'OCCRP intervient après que le vendeur à découvert américain Hindenburg Research a accusé, en janvier, le groupe Adani d'avoir effectué des transactions commerciales irrégulières, notamment en utilisant des entités offshore dans des paradis fiscaux tels que l'île Maurice, à partir desquelles certains fonds offshore détenaient "subrepticement" des actions dans les sociétés cotées en bourse d'Adani.

Le groupe Adani a qualifié les affirmations de M. Hindenburg de trompeuses et dépourvues de preuves et a déclaré qu'il avait toujours respecté les lois.

Quelques jours après le rapport de janvier, les actions du groupe Adani ont perdu 150 milliards de dollars en valeur de marché et restent en baisse d'environ 100 milliards de dollars après une reprise au cours des derniers mois suite au remboursement d'une partie de la dette et au rétablissement de la confiance des investisseurs.

Dans une déclaration à l'OCCRP, le groupe Adani a déclaré que les fonds mauriciens sur lesquels les journalistes ont enquêté avaient déjà été nommés dans le rapport Hindenburg et que les "allégations ne sont pas seulement sans fondement et non étayées, mais qu'elles sont reprises des allégations de Hindenburg".

"Il est catégoriquement affirmé que toutes les entités du groupe Adani cotées en bourse sont en conformité avec toutes les lois applicables, y compris la réglementation relative à la détention d'actions publiques, a déclaré le groupe à l'OCCRP, selon l'article de presse.

Reuters n'a pas vérifié de manière indépendante les affirmations de l'OCCRP.

SAGA HINDENBURG, ENQUÊTE RÉGLEMENTAIRE

Le rapport Hindenburg a durement touché Gautam Adani, le milliardaire qui dirige le conglomérat des ports à l'énergie et qui était, jusqu'en janvier, la troisième personne la plus riche du monde. La crise l'a contraint à renoncer à une vente d'actions de 2,5 milliards de dollars et à convaincre les banques de ses compétences en matière d'affaires.

La Cour suprême de l'Inde a ensuite nommé un groupe chargé de superviser l'enquête menée par l'autorité de régulation des marchés sur la base du rapport Hindenburg. En mai, ce groupe a déclaré que l'autorité de régulation avait jusqu'à présent "fait chou blanc" dans ses enquêtes sur les violations présumées des investissements à l'étranger du groupe Adani.

La semaine dernière, l'autorité de régulation a déclaré que son rapport était presque terminé et que son enquête sur certaines transactions offshore prenait du temps car certaines entités étaient situées dans des paradis fiscaux. L'autorité de régulation "prendra les mesures appropriées en fonction des résultats de l'enquête".

Le rapport de presse de l'OCCRP de jeudi cite deux investisseurs individuels qui ont réalisé les investissements sur lesquels il a enquêté pour son article - Nasser Ali Shaban Ahli et Chang Chung-Ling - décrits par l'OCCRP comme des "partenaires commerciaux de longue date" de la famille Adani.

L'organisme de presse a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que l'argent de Chang et Ahli pour leurs investissements provenait de la famille Adani, mais a déclaré que son reportage et les documents - y compris un accord, des dossiers d'entreprise et un courriel - ont montré qu'il y avait des preuves que leur négociation d'actions Adani était coordonnée avec la famille.

La question de savoir si cet arrangement constitue une violation de la loi repose sur la question de savoir si Ahli et Chang doivent être considérés comme agissant au nom des "promoteurs" d'Adani, un terme utilisé en Inde pour désigner les propriétaires majoritaires d'une entreprise", a déclaré l'OCCRP.

Si c'est le cas, leur participation dans les avoirs d'Adani dépasserait la limite de 75 % autorisée pour la détention d'actions par des initiés.

Ahli et Chang n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de l'OCCRP, selon l'article de presse. Reuters n'a pas pu joindre immédiatement Ahli et Chang pour un commentaire.

Lors d'un entretien avec un journaliste du Guardian, l'OCCRP a indiqué que M. Chang avait déclaré ne rien savoir des achats secrets d'actions d'Adani. Il a demandé pourquoi les journalistes ne s'intéressaient pas à ses autres investissements et a répondu : "Nous sommes une simple entreprise."