ACTEOS : Mise à disposition des documents préparatoires à l'assemblée générale du 25 Mai 2012

ACTEOS

Société Anonyme au capital de 1.477.603,50 euros

Siège social : 2 à 4 rue Duflot - 59100 ROUBAIX
339 703 829 R.C.S. ROUBAIX-TOURCOING

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 25 MAI 2012

MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

A L'ASSEMBLEE ET DU DOCUMENT DE REFERENCE 2011

Les actionnaires de la société sont invités à participer a l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le 25 mai 2012 à 10 heures au siège social.

L'avis préalable comportant l'ordre du jour et les projets de résolutions a été publié au BALO du 13 avril 2012 et l'avis de convocation sera publié au BALO du 9 mai 2012 et dans un journal d'annonces légales le 4 mai 2012.

Les documents préparatoires à l'Assemblée énoncés par l'article R. 225-73-1 du Code de commerce seront mis en ligne sur le site internet de la société (www.acteos.com:
http://www.acteos.com/) au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée.

Les documents prévus par l'article R.225-83 du code de commerce seront tenus à la disposition des actionnaires à compter de la convocation de l'assemblée. Conformément aux dispositions réglementaires applicables :

• tout actionnaire nominatif peut, jusqu'au cinquième jour inclusivement avant l'Assemblée, demander à la société de lui envoyer ces documents, le cas échéant à sa demande expresse par voie électronique. Pour les titulaires d'actions au porteur, l'exercice de ce droit est subordonné à la fourniture d'une attestation de participation dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité;
   
• tout actionnaire peut en prendre connaissance au siège de la société.

La Société annonce que son document de référence 2011 a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), le 19 avril 2012.

Ce document est disponible sur le site de la Société à l'adresse www.acteos.fr:
http://www.acteos.fr/ et sur le site de l'AMF (www.amf-France.org:
http://www.amf-france.org/). Il est également tenu à disposition au siège social de la Société (2 à 4 rue Duflot - 59100 ROUBAIX).

Les documents suivants sont intégrés dans le document de référence :

• le rapport sur le contrôle interne et le gouvernement d'entreprise ;
• le montant des honoraires des commissaires aux comptes ;
• le descriptif du programme de rachat d'actions ;
• le rapport financier annuel 2011 ;
• le document d'information annuel.