Assemblée Générale Mixte de Crypto Blockchain Industries
26 septembre 2025 - 8h00
CONSTITUTION DU BUREAU / QUORUM PROVISOIRE
STRATEGIE ET PERSPECTIVES
La stratégie de CBI vise à constituer un large portefeuille de
Bitcoins et autres crypto-actifs à prix inférieur au marché grâce à des acquisitions, à la création de jetons et au minage
Comment CBI construit-elle sa trésorerie ? La stratégie ACE
-
Acquire : CBI achète du $BTC et d'autres
cryptomonnaies
- Create : CBI crée des crypto-actifs utilitaires pour ses propres plateformes blockchain
- Earn : CBI mine du Bitcoin à un discount via des
partenariats d'infrastructure à long terme
4
La stratégie de CBI vise à constituer un large portefeuille de
Bitcoins et autres crypto-actifs à prix inférieur au marché grâce à des acquisitions, à la création de jetons et au minage
En tant qu'investisseur, CBI achète des BTC et d'autres crypto-actifs, et investit dans des entreprises du secteur blockchain.
En tant qu'opérateur, CBI crée ses propres crypto-actifs et a accès à des deals privés.
Un pure player du Bitcoin et de la blockchain
CBI concentre ses investissements exclusivement sur la blockchain et en particulier
sur le Bitcoin
Acquire : CBI acquiert du $BTC et d'autres cryptomonnaies.
Create : CBI crée des crypto-actifs utilitaires pour ses propres plateformes blockchain.
Earn: Gagner du Bitcoin à prix réduit grâce
au minage
"ACE"
Acquire/Create/Earn
Une stratégie diversifiée pour acquérir des Bitcoins et autres crypto-actifs
Frédéric Chesnais est l'ancien CEO d'Atari
Jean-Marcel Nicolaï a travaillé chez HP, Atari et Disney
Expertise significative dans le secteur
Un management experimenté
CBI dispose d'une équipe de direction ayant une connaissance approfondie du secteur.
5
La stratégie de CBI vise à constituer un large portefeuille de
Bitcoins et autres crypto-actifs à prix inférieur au marché grâce à des acquisitions, à la création de jetons et au minage
ACQUIRE
CREATE
EARN
SWAPS
Création de Valeur6
7
8
RAPPEL DE L'ORDRE DU
JOUR
Information préalable
Les résolutions n° 6 et 7 (relatives à la nomination de Madame Megan Alexander et de Monsieur Jean-Marcel Nicolaï en tant que nouveaux administrateurs) ne seront pas soumises au vote.
En effet, les deux personnes initialement pressenties ont indiqué ne pas pouvoir accepter leur mandat en raison d'une
surcharge d'activités professionnelles incompatible avec l'exercice de la fonction d'administrateur.
Ce retrait n'a aucune incidence sur le fonctionnement du Conseil d'administration, le nombre d'administrateurs étant supérieur au minimum légal.
L'ordre du jour de l'Assemblée est inchangé en ce qui concerne les autres résolutions qui seront examinées conformément à leur numérotation initiale.
10
A Titre Ordinaire
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2025 et quitus aux membres du Conseil d'administration,
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025,
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025,
Constatation de la reconstitution des capitaux propres en application de l'article L.225-248 du Code de commerce
Nomination de Monsieur Mason Jappa en tant qu'administrateur,
Nomination de Madame Megan Alexander en tant qu'administrateur,
Nomination de Monsieur Jean-Marcel Nicolaï en tant qu'administrateur,
Fixation du montant global de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration en rétribution de leurs fonctions,
Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivant du Code de commerce,
Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés
ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2025 à Monsieur Frédéric Chesnais, Président Directeur Général,
Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toute nature attribuables au Directeur Général,
Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions.
11
A Titre Extraordinaire
Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société,
Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social par annulation d'actions acquises dans le cadre
d'un programme de rachat,
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la Société par
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres,
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, en dehors d'une OPE,
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, dans le cadre d'une OPE,
Autorisation à consentir au Conseil d'administration, en vue de fixer le prix d'émission des actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite annuelle de 10 % du capital,
12
A Titre Extraordinaire
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20% du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre visée au paragraphe II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier,
Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux
adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers,
Plafond global des délégations,
Pouvoirs pour formalités.
13
RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
QUESTIONS ET
RÉPONSES
Questions écrites d'actionnaires
Questions adressées par Monsieur Alexis R.
Dans le cadre du contrat avec Safebit, combien d'actions et de bitcoins ont été échangés à ce jour ?
Réponse 1 : Dans le cadre du contrat conclu avec Safebit, aucun échange d'actions ni de bitcoins n'a été réalisé ce jour
pour limiter la dilution.
Est-il possible d'avoir un tableau de suivi pour suivre les échanges d'actions avec Safebit ?
Hormis le programme de 200M € avec Safebit, y a-t-il d'autres échanges/cessions d'actions de CBI qui
pourraient faire l'objet d'ensuite de ventes sur le marché ?
Réponses 2 & 3 :Conformément à la réglementation, toutes les opérations portant sur les actions de la société font l'objet de déclarations auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Ces informations sont accessibles publiquement via la base de données de l'AMF : https://bdif.amf-france.org/fr. Chaque déclaration est accompagnée d'un commentaire précisant l'utilisation des fonds correspondants. À titre illustratif, une opération récente mentionnait l'acquisition de serveurs dédiés au minage de Bitcoin pour un montant de 1,6 million de dollars.
Combien de bitcoins la société détient-elle au total à ce jour ?
Réponse 4 :La société publie de manière mensuelle un reporting exhaustif de ses détentions en crypto-actifs. Ce reporting est consultable sur le site internet de la Société, rubrique Investors / Reporting Crypto Assets : https://www.cbicorp.io/investors.
16
Propositions de résolutions par les actionnaires
Propositions de résolutions par les actionnaires
NÉANT
18
ANNONCE DU QUORUM
DÉFINITIF
RÉSOLUTIONS SOUMISES AU VOTE DE L'ASSEMBLÉE
MODALITÉS DU VOTE
Un formulaire de vote sur place vous a été remis à votre arrivée
Cochez votre choix pour chaque résolution proposée
- Chaque case cochée vaut un vote exprimé
-
Si aucune case n'est cochée pour une résolution, le vote est considéré
comme une ABSTENTION.
- Si deux cases sont cochées pour une même résolution, le vote est réputé NUL pour cette résolution.
Le vote sera ouvert pendant 15 secondes par résolution
Les résultats seront communiqués par voie de publication à l'issue de la
journée boursière
Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2025 et quitus aux membres du Conseil d'administration
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion du Conseil d'administration, des rapports des Commissaires aux comptes et des comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), approuve lesdits comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.
Elle constate un résultat net comptable de -6 488 712,62 euros, correspondant à une perte.
Conformément à l'article 223 quater du Code général des impôts, l'Assemblée constate l'absence de dépenses ou charges
non déductibles visées à l'article 39-4 du même code.
Le Conseil d'Administration vous propose d'adopter cette résolution.
22
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration sur la gestion du Groupe, du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes consolidés du Groupe, approuve les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2025, tels qu'ils lui ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports, faisant apparaître une perte nette comptable d'un montant de -7 646 359 euros.
Le Conseil d'Administration vous propose d'adopter cette résolution.
23
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2025
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport de gestion du Conseil d'administration ainsi que du rapport des Commissaires aux comptes sur les comptes sociaux, après avoir constaté que les comptes annuels arrêtés au 31 mars 2025 font ressortir une perte nette de -6 488 712,62 euros , décide, sur proposition du Conseil d'administration d'affecter la totalité dudit résultat sur le compte « Report à nouveau », qui passe ainsi d'un solde débiteur de 17 888 535,27 euros à un solde débiteur de 24 377 247,89 euros.
L'Assemblée Générale prend acte qu'il n'a été distribué aucun dividende au cours des trois derniers exercices.
Le Conseil d'Administration vous propose d'adopter cette résolution.
24
Constatation de la reconstitution des capitaux propres en application de l'article L.225-248 du Code de commerce
L'Assemblée Générale, après avoir pris connaissance du rapport de gestion exposant la situation financière de la Société à la clôture de l'exercice arrêté au 31 mars 2025, constate que les capitaux propres étaient à cette date inférieurs à la moitié du capital social.
L'Assemblée prend acte qu'une augmentation de capital a été réalisée le 31 juillet 2025, permettant ainsi de reconstituer les capitaux propres à un niveau supérieur à la moitié du capital social conformément aux dispositions de l'article L.225-248 du Code de commerce.
En conséquence, aucune décision relative à la poursuite de l'activité ou à la dissolution anticipée n'a lieu d'être prise.
Le Conseil d'Administration laisse l'Assemblée générale libre de son appréciation.
25
Nomination de Monsieur Mason Jappa en tant qu'administrateur
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de nommer pour une durée de 3 ans Monsieur Mason Jappa, élisant domicile au 3800 N Lamar Blvd, Suite 200, Austin, TX 78756, États-Unis, en qualité d'administrateur. Monsieur Mason Jappa a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être confirmées et a déclaré qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Le Conseil d'Administration laisse l'Assemblée générale libre de son appréciation.
26
Nomination de Madame Megan Anderson en tant qu'administrateur
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de nommer pour une durée de 3 ans Madame Megan Anderson, élisant domicile au 3800 N Lamar Blvd, Suite 200, Austin, TX 78756, États-Unis, en qualité d'administrateur. Madame Megan Anderson a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être confirmées et a déclaré qu'elle n'exerçait aucune fonction et n'était frappée d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Le Conseil d'Administration laisse l'Assemblée générale libre de son appréciation.
27
Nomination de Monsieur Jean-Marcel NicolaÏ en tant qu'administrateur
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, décide de nommer pour une durée de 3 ans Monsieur Jean-Marcel Nicolaï, élisant domicile au 38 rue de Berri, 75008 Paris, France, en qualité d'administrateur. Monsieur Jean-Marcel Nicolaï a déclaré par avance accepter les fonctions qui viennent de lui être confirmées et a déclaré qu'il n'exerçait aucune fonction et n'était frappé d'aucune incompatibilité ou interdiction susceptible de lui interdire d'exercer lesdites fonctions.
Le Conseil d'Administration laisse l'Assemblée générale libre de son appréciation.
28
Fixation du montant global de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration en rétribution de leurs fonctions
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de fixer le montant global de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration pour l'exercice clos le 31 mars 2025 à la somme de 78 000 euros. Ce montant sera réparti entre les administrateurs par décision du Conseil d'administration.
Le Conseil d'Administration vous propose d'adopter cette résolution.
29
Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivant du Code de commerce
L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales Ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225-38 du Code de commerce, approuve les conclusions de ce rapport ainsi que chacune des conventions et engagements qui y sont mentionnés.
Le Conseil d'Administration vous propose d'adopter cette résolution.
30
Attachments
- Original document
- Permalink
Disclaimer
Crypto Blockchain Industries SA published this content on September 26, 2025, and is solely responsible for the information contained herein. Distributed via Public Technologies (PUBT), unedited and unaltered, on September 26, 2025 at 05:21 UTC.
