6 décembre - Un homme d'affaires chinois qui a fait l'objet d'une enquête de Reuters sur la fraude aux crypto-investissements n'est plus membre du conseil d'administration d'un groupe commercial basé à Bangkok qu'il représentait, a déclaré le groupe lundi.

Le groupe commercial, appelé Thai-Asia Economic Exchange Trade Association, a réagi à un article de Reuters publié le 23 novembre sur Wang Yicheng, qui était le vice-président du groupe, selon le site Web du groupe. L'article expliquait comment un compte enregistré au nom de Wang avait reçu ces dernières années des millions de dollars provenant d'un portefeuille de crypto-monnaies qui, selon une société américaine d'analyse de la blockchain, était lié à des escroqueries en matière de crypto-investissement.

Le groupe commercial n'a pas répondu aux demandes de commentaires concernant le rapport du 23 novembre. Dans une lettre adressée à Reuters le 4 décembre, le groupe commercial Thai-Asia a déclaré que M. Wang avait quitté le conseil d'administration de l'association il y a plus de trois mois. Cette décision est due à des raisons personnelles, a déclaré l'association, sans donner plus de détails, et au fait que M. Wang n'a pas payé les nouvelles cotisations de l'association.

Le groupe a indiqué dans sa lettre que les vérifications effectuées sur les antécédents de Wang lors de sa première demande d'adhésion ont montré qu'il n'avait pas de casier judiciaire à l'époque. Le groupe a indiqué qu'il avait procédé à des vérifications supplémentaires après la publication de l'article de Reuters et qu'il avait constaté que M. Wang n'avait pas de casier judiciaire en Thaïlande ou dans d'autres pays.

M. Wang n'a pas répondu aux questions détaillées posées dans l'article du 23 novembre. Il n'a pas non plus répondu aux questions posées dans le cadre du présent rapport sur son statut au sein du groupe Thai-Asia.

Le groupe commercial Thai-Asia partageait jusqu'à récemment son petit immeuble de bureaux à Bangkok avec un autre groupe chinois, a rapporté Reuters en novembre. En février, la police thaïlandaise a déclaré avoir perquisitionné les bureaux de l'autre groupe chinois, alléguant que le groupe avait des liens avec l'organisation criminelle 14K Triad.

Dans sa lettre du 4 décembre, l'association Thai-Asia a déclaré qu'elle n'avait jamais eu de relations avec des organisations liées à des gangs.

Il s'agit d'une organisation à but non lucratif qui promeut les échanges économiques et culturels entre la Chine et la Thaïlande. Sa principale source de revenus est constituée par les dons volontaires de ses membres, et les activités de ses membres individuels n'ont rien à voir avec l'association.

Le rapport Reuters du 23 novembre décrit également les liens entre le groupe commercial Thai-Asia et les représentants du gouvernement thaïlandais. Dans sa lettre du 4 décembre, l'association Thai Asia a déclaré que certains de ces fonctionnaires sont en fait des conseillers et des amis du groupe, qui se sont réunis dans le but commun de promouvoir les échanges entre la Chine et la Thaïlande. La lettre ajoute qu'il n'y a pas d'autres intérêts commerciaux ou financiers entre les conseillers et le groupe commercial ou ses membres. Elle n'a pas donné plus de détails.