Singh pourrait être inculpé dès ce mois-ci si les procureurs fédéraux de Manhattan constatent qu'il a joué un rôle dans le plan pluriannuel présumé de FTX et de la société de trading Alameda Research visant à frauder les investisseurs et les clients, ajoute le rapport.
Les autorités n'ont pas accusé Singh de malversations. Il n'a pas été précisé si Singh coopérait avec les autorités américaines, selon le rapport.
Un porte-parole du bureau du procureur américain à Manhattan a refusé de commenter.
La Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission enquêtent également sur Singh, indique le rapport, citant une source.
Un avocat de Singh, Andrew D. Goldstein, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. La SEC et la CFTC n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Les avocats de Bankman-Fried n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.
Au milieu de l'année 2020, Singh avait modifié le logiciel de la bourse de cryptomonnaies afin d'exempter Alameda Research, un fonds spéculatif appartenant à Bankman-Fried, d'une fonction de la plateforme de négociation qui aurait automatiquement vendu les actifs d'Alameda s'il perdait trop d'argent emprunté, a rapporté Reuters le mois dernier.
