Ces affaires font suite à une série d'actions agressives menées par l'Iran depuis plusieurs années, a déclaré le ministère de la justice. En août 2022, par exemple, les États-Unis ont accusé un membre du Corps des gardiens de la révolution islamique d'avoir comploté l'assassinat de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale des États-Unis sous l'ancien président Donald Trump.
Les actions des militants soutenus par l'Iran, y compris l'attaque du 7 octobre contre Israël par le groupe palestinien Hamas et l'attaque du week-end en Jordanie qui a tué trois soldats américains, ont renforcé l'attention portée au commerce du pétrole iranien, a déclaré le ministère de la justice.
"Le ministère de la justice continuera à utiliser tous les pouvoirs dont il dispose pour mettre fin au financement illégal et à la facilitation des activités malveillantes de l'Iran, qui sont devenues encore plus évidentes au cours des derniers mois", a déclaré le procureur général des États-Unis, Merrick Garland, dans un communiqué.
Le ministère de la justice a saisi plus de 108 millions de dollars que la China Oil & Petroleum Company Limited aurait tenté de blanchir sur des comptes ouverts auprès d'institutions financières américaines. Le ministère de la justice a déclaré que China Oil & Petroleum était une société écran du Corps des gardiens de la révolution islamique.
Le ministère de la justice a également saisi plus de 520 000 barils de pétrole iranien à bord du pétrolier Abyss, qui étaient couverts par les sanctions américaines.
Le pétrolier était ancré dans la mer Jaune, entre la Chine et la Corée du Sud, selon les données de suivi des navires de Kpler et du London Stock Exchange Group. En janvier, il a été chargé à l'Eastern Outside Port Limits (EOPL), un mouillage à l'est de Singapour et de la Malaisie souvent utilisé pour les cargaisons visées par les sanctions, et s'est dirigé vers Dongying, en Chine, selon Kpler.
Sept prévenus, dont Sitki Ayan, ressortissant turc et président du groupe ASB, Morteza Rostam Ghasemi, fils d'un ancien commandant du CGRI et ministre iranien du pétrole, et Behnam Shahriyari, responsable de la force Quds du CGRI, ont été inculpés par le tribunal fédéral du district sud de New York dans le cadre de la saisie de l'argent.
Le ministère de la justice a également inculpé une Chinoise, Shaoyun Wang, et un Omanais, Mahmood Rashid Amur Al Habsi, de fraude aux sanctions contre l'Iran et de blanchiment d'argent dans le cadre du trafic et de la vente de pétrole iranien à des raffineries appartenant au gouvernement chinois, dans le cadre d'une affaire portée devant le tribunal fédéral du district de Columbia.
Les exportations de brut et la production de pétrole de l'Iran ont atteint de nouveaux sommets en 2023, malgré les sanctions américaines liées au programme nucléaire de Téhéran. Téhéran affirme que ce programme est destiné à des fins pacifiques. En janvier, les échanges de pétrole entre la Chine et l'Iran se sont interrompus, Téhéran ayant retenu des cargaisons et exigé des prix plus élevés de la part de son principal client, ce qui a eu pour effet de réduire l'offre bon marché pour le plus grand importateur de brut au monde. Le pétrole iranien représente environ 10 % des importations de brut de la Chine. (Reportage de Timothy Gardner et Rami Ayyub ; Reportage complémentaire d'Arathy Somasekhar ; Rédaction de Paul Simao, Andrea Ricci et Cynthia Osterman)
