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25 décembre 2009   BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES   Bulletin n°154

                                CONVOCATIONS
                  ASSEMBLÉES D'ACTIONNAIRES ET DE PORTEURS  
                                 DE PARTS

                     SOCIETE VERMANDOISE DE SUCRERIES
       Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au Capital de 
                             2 843 730 EUR.
             Siège Social : Pôle d'Activités de Haute Picardie
            B.P. 10010, Estrées-Deniecourt, 80208 Péronne Cedex.
                       562 058 115 R.C.S. Amiens.

Avis préalable de réunion valant avis de convocation.

Conformément à l'article 130 du décret 67-23 6 du 23 mars 1967, Messieurs les
Actionnaires de la Société Vermandoise de Sucreries sont informés que le
Directoire se propose de les convoquer le vendredi 12 février 2010 à 15 heures
au Siège Social à Estrées-Deniecourt (80208) en Assemblée Générale
Ordinaire à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour et les résolutions
suivantes :

I. - Ordre du jour de l'Assemblée Générale Ordinaire :
1. Lecture du rapport de gestion du Directoire sur la marche de la Société et
présentation des comptes de l'exercice 2008/2009 ;
2. Lecture des observations du Conseil de Surveillance sur le rapport de gestion
du Directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice ;
3. Rapport du Président du Conseil de Surveillance sur l'organisation et la
préparation des travaux du Conseil, sur le contrôle interne et sur la gestion
des risques ;
4. Lecture des rapports des Commissaires aux Comptes sur l'exécution de leur
mission : rapport général et rapport relatif aux conventions visées à
l'article 225-86 du Code de Commerce. Rapport des Commissaires aux Comptes sur
le rapport du Président du Conseil de Surveillance sur le contrôle interne ;
5. Approbation des comptes et opérations de l'exercice. Quitus aux Membres du
Directoire, aux Membres du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux
Comptes sur l'exécution de leur mission durant l'exercice ;
6. Approbation des conventions et opérations visées à l'article 225-86 du
Code de Commerce;
7. Démission d'un commissaire aux comptes titulaire et nomination d'un
remplaçant pour la durée du mandat restant à courir ;
8. Démission et nomination d'un commissaire aux comptes suppléant ;
9. Affectation et répartition du résultat de l'exercice. Fixation du dividende ;
10. Présentation des comptes consolidés :
- Lecture du rapport du Directoire,
- Lecture du rapport des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés,
- Approbation des comptes consolidés.
11. Pouvoirs.

II. - Projets de résolutions présentées à l'Assemblée Générale Ordinaire :

Première Résolution. - L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :
a) Du rapport de gestion du Directoire et du rapport du Conseil de Surveillance
sur l'activité et la situation de la Société pendant l'exercice ouvert le 1er
octobre 2008 et clos le 30 septembre 2009 ;
b) Du rapport général des Commissaires aux Comptes sur les comptes dudit
exercice et sur l'exécution de leur mission au cours de cet exercice ; approuve
le compte de résultat et le bilan dudit exercice tels qu'ils lui sont
présentés et arrête à 9446 599,38 EUR le bénéfice net comptable de
l'exercice. En conséquence, elle donne aux membres du Directoire, aux membres
du Conseil de Surveillance et aux Commissaires aux Comptes, quitus de
l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Deuxième Résolution. - L'Assemblée Générale après avoir entendu la lecture
du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions et
opérations visées par l'article 225-86 du Code de commerce, approuve ce
rapport ainsi que toutes les conventions et opérations qui y sont relatées.

Troisième Résolution. - L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture :
1. Du rapport du Président rendant notamment compte des conditions de
préparation et d'organisation des travaux du Conseil de Surveillance et des
procédures de contrôle interne mises en place par la Société ;
2. Du rapport des Commissaires aux Comptes sur les procédures de contrôle
interne relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable
et financière ;
déclare prendre acte desdits rapports.

Quatrième résolution. - L'Assemblée Générale, conformément aux statuts et
sur proposition du Directoire, décide d'affecter de la façon suivante :

   Le bénéfice net de l'exercice soit           9 446 599,38 EUR
   Qui, augmenté du report à nouveau soit      15 941 609,93 EUR
   Forme un total distribuable de :            25 388 209,31 EUR 
      1. aux actionnaires soit                  6 735 150,00 EUR
      2. au report à nouveau le solde soit     18 653 059,31 EUR 

      Total                                    25 388 209,31 EUR

En conséquence, si vous acceptez cette proposition, un dividende de 45 euros
par action, imposable suivant la réglementation en vigueur, sera payable à
partir du vendredi 19 février 2010.
Conformément aux dispositions légales, l'Assemblée Générale prend acte des
résultats distribués au titre des trois exercices précédents :

           Exercices                     Dividende
          2005/2006                      40,00 EUR
          2006/2007                      42,00 EUR
          2007/2008                      42,00 EUR


Cinquième résolution. - Suite à la démission du Cabinet GVA EXPERTISE - JFD
AUDIT, l'Assemblée Générale décide la nomination comme Commissaire aux
Comptes titulaire du Cabinet KPMG (actuel suppléant) pour la durée du mandat
qui reste à courir (soit jusqu'à l'approbation des comptes 2009/2010).

Sixième résolution. - Le Cabinet KPMG ayant démissionné de son mandat de
Commissaire aux Comptes suppléant pour être nommé Commissaire aux Comptes
titulaire, l'Assemblée Générale décide de nommer comme Commissaire aux
Comptes suppléant le Cabinet SNR Audit pour la durée du mandat qui reste à
courir (soit jusqu'à l'approbation des comptes 2009/2010).

Septième résolution. - L'Assemblée Générale, après avoir entendu la
lecture du rapport du Directoire et des Commissaires aux Comptes sur les comptes
consolidés de la Société pendant l'exercice 2008/2009, approuve les comptes
et le bilan dudit exercice tels qu'ils lui sont présentés.

Huitième Résolution. - L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au
porteur d'une copie ou d'un extrait certifié conforme des présentes pour
effectuer tous dépôts, publications ou déclarations prévus par la loi.
       
                             ________________

L'Assemblée Générale Ordinaire se compose de tous les actionnaires, quel que
soit le nombre des actions qu'ils possèdent.
Nul ne peut représenter un actionnaire à cette Assemblée s'il n'est lui-même
actionnaire et membre de ladite Assemblée ou conjoint de l'actionnaire à
représenter.

Pour avoir le droit d'assister à cette Assemblée, les titulaires d'actions
nominatives doivent être inscrits sur les registres de la Société cinq jours
au moins avant la date fixée pour la réunion.

Les propriétaires d'actions au porteur doivent déposer leurs titres ou faire
notifier l'immobilisation de ceux-ci au plus tard cinq jours avant ladite
Assemblée, soit à la Banque BNP Paribas Securities Services, Services aux
Emetteurs, Immeuble Tolbiac, 75450 Paris Cedex 09, soit au Siège Social à
Estrées-Deniecourt 80208 Péronne Cedex.

La Banque BNP Paribas est chargée de la délivrance des pouvoirs nécessaires
et des cartes d'admission.

En application de l'article R.225-71 du Code de commerce, les actionnaires
pourront, dans le délai de vingt-cinq jours au moins avant l'Assemblée,
requérir l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée de projets de
résolutions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la
Société.

Tout actionnaire souhaitant voter par correspondance, peut solliciter, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au Siège
Social, un formulaire de vote par correspondance auprès de l'établissement
qu'il a chargé de la tenue de son compte de titres.
En aucun cas un actionnaire ne peut retourner une formule portant à la fois une
indication de procuration et des indications de vote par correspondance.

Cet avis préalable de réunion vaut avis de convocation sous réserve qu'aucune
modification ne soit apportée à l'ordre du jour de cette Assemblée à la
suite de demandes d'inscription de projets de résolutions présentées par des
actionnaires.

En application de l'article 22 1-1 du Règlement général de l'Autorité des
marchés financiers, les informations mentionnées à l'article R.225-83 du Code
de commerce sont mises à la disposition des actionnaires selon les modalités
suivantes, et ce, conformément aux dispositions légales et réglementaires en
vigueur :

1. Les documents et renseignements visés à l'article précité seront
disponibles sur le site internet de la Société à partir du 20 janvier 2010 :
http://svi2.c2a.info/Publications.asp 
2. Tout actionnaire peut, s'il le souhaite, obtenir l'envoi desdits documents 
et renseignements ou les consulter sur simple demande adressée au siège social
par courrier (Service Secrétariat Général) ou par voie de télécommunication
électronique :
(Télécopie : 33 (0) 3 22 85 34 35 ou e-mail :
siege.administratif@vermandoise.fr).

0908439                                                        Le Directoire.
                      
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