VERIMATRIX
Société anonyme à conseil d'administration au capital de 34 214 058,80 euros Siège social : Impasse des Carrés de l'Arc, Rond-Point du Canet, 13590 Meyreuil 399 275 395 RCS Aix-en-Provence
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ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 13 JUIN 2024
Résultats des votes des résolutions soumises aux actionnaires
Nombre d'actions composant le capital social au 11 juin 2024 : 85 535 147
Nombre d'actions ayant le droit de vote : 85 290 681
Nombre de voix : 42 317 900
Quorum atteint : 49,62 % des actionnaires ayant le droit de vote
Pour | Contre | Abstention | Résultat | ||||
Résolutions à caractère ordinaire | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |
Première résolution | |||||||
Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le | 41 600 286 | 98,38 % | 684 519 | 1,62 % | 33 095 | 0 % | Adoptée |
31 décembre 2023 | |||||||
Deuxième résolution | |||||||
Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos | 41 600 286 | 98,38 % | 684 519 | 1,62 % | 33 095 | 0 % | Adoptée |
le 31 décembre 2023 | |||||||
Troisième résolution | |||||||
Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 | 41 944 019 | 99,22 % | 328 898 | 0,78 % | 44 983 | 0 % | Adoptée |
décembre 2023 | |||||||
Quatrième résolution | |||||||
Examen des conventions visées aux articles L. 225-38 | 41 897 311 | 99,18 % | 344 403 | 0,82 % | 76 186 | 0 % | Adoptée |
et suivants du code de commerce | |||||||
Cinquième résolution | |||||||
Renouvellement du mandat d'administrateur de | 40 922 106 | 96,84 % | 1 337 211 | 3,16 % | 58 583 | 0 % | Adoptée |
Monsieur Amedeo D'Angelo | |||||||
Sixième résolution | |||||||
Renouvellement du mandat d'administrateur de | 40 447 540 | 95,77 % | 1 785 171 | 4,23 % | 85 189 | 0 % | Adoptée |
Monsieur Jean Schmitt |
- 1 -
Pour | Contre | Abstention | Résultat | ||||
Septième résolution | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |
Renouvellement du mandat d'administrateur de | 41 692 794 | 98,72 % | 540 211 | 1,28 % | 84 895 | 0 % | Adoptée |
Madame Emmanuelle Guilbart | |||||||
Huitième résolution | |||||||
Renouvellement du mandat d'administrateur de | 41 699 844 | 98,74 % | 533 161 | 1,26 % | 84 895 | 0 % | Adoptée |
Madame Corinne Grillet | |||||||
Neuvième résolution | |||||||
Renouvellement des fonctions de censeur de Monsieur | 40 234 449 | 95,26 % | 2 002 803 | 4,74 % | 80 648 | 0 % | Adoptée |
Jacopo Meneguzzo | |||||||
Dixième résolution | |||||||
Approbation des éléments de la rémunération due ou | 40 042 739 | 95,13 % | 2 051 556 | 4,87 % | 223 605 | 0 % | Adoptée |
attribuée au titre de l'exercice 2023 au président | |||||||
directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo | |||||||
Onzième résolution | |||||||
Vote sur les informations relatives à la rémunération | 41 625 630 | 98,56 % | 606 914 | 1,44 % | 85 356 | 0 % | Adoptée |
2023 des mandataires sociaux (hors dirigeants | |||||||
mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10- | |||||||
9 du code de commerce | |||||||
Douzième résolution | |||||||
Approbation de la politique de rémunération des | 40 846 517 | 96,76 % | 1 368 537 | 3,24 % | 102 846 | 0 % | Adoptée |
mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024 | |||||||
Treizième résolution | |||||||
Approbation de la politique de rémunération du | 40 781 507 | 96,92 % | 1 295 383 | 3,08 % | 241 010 | 0 % | Adoptée |
président directeur général, Monsieur Amedeo | |||||||
D'Angelo, au titre de l'exercice 2024 | |||||||
Quatorzième résolution | |||||||
Autorisation à donner au conseil d'administration en | 41 861 570 | 99,14 % | 364 231 | 0,86 % | 92 099 | 0 % | Adoptée |
vue de l'achat par la Société de ses propres actions | |||||||
Résolutions à caractère extraordinaire | |||||||
Quinzième résolution | |||||||
Autorisation à donner au conseil d'administration en | 41 050 194 | 97,19 % | 1 185 952 | 2,81 % | 81 754 | 0 % | Adoptée |
vue de réduire le capital social par voie d'annulation | |||||||
d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de | |||||||
ses propres actions |
- 2 -
Pour | Contre | Abstention | Résultat | ||||||||
Seizième résolution | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |||||
Modification de la limite d'âge applicable aux | 41 568 249 | 98,39 % | 680 871 | 1,61 % | 68 780 | 0 % | Adoptée | ||||
administrateurs, | au | président | du | conseil | |||||||
d'administration, au directeur général et aux directeurs | |||||||||||
généraux délégués afin de la porter de 70 à 75 ans - | |||||||||||
modification corrélative des articles 11.2., 14.1. et 14.3. | |||||||||||
des statuts | |||||||||||
Dix-septième résolution | |||||||||||
Modification de l'article 12.4. des statuts afin de | 41 672 744 | 98,77 % | 518 034 | 1,23 % | 127 122 | 0 % | Adoptée | ||||
supprimer la référence à l'impossibilité pour les | |||||||||||
administrateurs de participer aux délibérations du | |||||||||||
conseil d'administration relatives à l'arrêté des comptes | |||||||||||
et à l'arrêté du rapport de gestion par téléconférence ou | |||||||||||
visioconférence | |||||||||||
Dix-huitième résolution | |||||||||||
Modification de l'article 24 des statuts « Perte de la | 41 683 688 | 98,89 % | 468 396 | 1,11 % | 165 816 | 0 % | Adoptée | ||||
moitié du capital social » afin de le conformer aux | |||||||||||
nouvelles dispositions de l'article L. 225-248 du code | |||||||||||
de commerce | |||||||||||
Dix-neuvième résolution | |||||||||||
Délégation de compétence à consentir au conseil | 41 694 032 | 98,74 % | 530 565 | 1,26 % | 93 303 | 0 % | Adoptée | ||||
d'administration en vue d'augmenter le capital par | |||||||||||
émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs | |||||||||||
mobilières, avec maintien du droit préférentiel de | |||||||||||
souscription | |||||||||||
Vingtième résolution | |||||||||||
Délégation de compétence à consentir au conseil | 38 727 291 | 91,72 % | 3 497 816 | 8,28 % | 92 793 | 0 % | Adoptée | ||||
d'administration | en vue | d'augmenter | le | capital par |
émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec délai de priorité obligatoire(à l'exclusion des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier)
- 3 -
Pour | Contre | Abstention | Résultat | ||||
Vingt-et-unième résolution | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |
Délégation de compétence à consentir au conseil | 39 488 333 | 93,52 % | 2 736 014 | 6,48 % | 93 553 | 0 % | Adoptée |
d'administration en vue d'augmenter le capital par | |||||||
émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs | |||||||
mobilières, avec suppression du droit préférentiel de | |||||||
souscription des actionnaires à émettre dans le cadre | |||||||
d'une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 | |||||||
du code monétaire et financier | |||||||
Vingt-deuxième résolution | |||||||
Délégation de compétence au conseil d'administration | 38 763 649 | 91,83 % | 3 446 588 | 8,17 % | 107 663 | 0 % | Adoptée |
à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en | |||||||
cas d'augmentation de capital avec ou sans droit | |||||||
préférentiel de souscription | |||||||
Vingt-troisième résolution | |||||||
Autorisation à consentir au conseil d'administration, en | 38 809 692 | 91,91 % | 3 417 034 | 8,09 % | 91 174 | 0 % | Adoptée |
cas d'émission d'actions ou de toute valeur mobilière | |||||||
donnant accès au capital avec suppression du droit | |||||||
préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le | |||||||
prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social | |||||||
et dans les limites prévues par l'assemblée générale | |||||||
Vingt-quatrième résolution | |||||||
Délégation de compétence à consentir au conseil | 38 751 092 | 91,59 % | 3 557 144 | 8,41 % | 9 664 | 0 % | Adoptée |
d'administration en vue d'augmenter le capital par | |||||||
émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs |
mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place d'un contrat de financement en fonds propres ou obligataire
- 4 -
Pour | Contre | Abstention | Résultat | ||||
Vingt-cinquième résolution | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |
Délégation de compétence à consentir au conseil en vue | 38 749 622 | 91,59 % | 3 557 690 | 8,41 % | 10 588 | 0 % | Adoptée |
d'augmenter le capital par émission d'actions | |||||||
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant | |||||||
accès au capital, avec suppression du droit préférentiel | |||||||
de souscription des actionnaires au profit d'une | |||||||
catégorie de personnes répondant à des caractéristiques | |||||||
déterminées(investisseurs ayant l'expérience du | |||||||
secteur des technologies) | |||||||
Vingt-sixième résolution | |||||||
Délégation de compétence à consentir au conseil en vue | 38 761 128 | 91,62 % | 3 546 184 | 8,38 % | 10 588 | 0 % | Adoptée |
d'augmenter le capital par émission d'actions | |||||||
ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant | |||||||
accès au capital, avec suppression du droit préférentiel | |||||||
de souscription des actionnaires au profit d'une | |||||||
catégorie de personnes répondant à des caractéristiques | |||||||
déterminées(partenaires stratégiques, commerciaux ou | |||||||
financiers) | |||||||
Vingt-septième résolution | |||||||
Délégation de compétence à consentir au conseil | 39 723 864 | 93,98 % | 2 543 333 | 6,02 % | 50 703 | 0 % | Adoptée |
d'administration à l'effet d'émettre des actions | |||||||
ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au | |||||||
capital de la Société, en cas d'offre publique | |||||||
comportant une composante d'échange initiée par la | |||||||
Société | |||||||
Vingt-huitième résolution | |||||||
Délégation de pouvoirs à consentir au conseil | 39 625 294 | 93,67 % | 2 677 317 | 6,33 % | 15 289 | 0 % | Adoptée |
d'administration en vue d'augmenter le capital social, |
dans les limites de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange
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Pour | Contre | Abstention | Résultat | ||||
Vingt-neuvième résolution | Voix | % | Voix | % | Voix | % | |
Limitation globale du montant des émissions effectuées | 40 422 180 | 95,95 % | 1 705 030 | 4,05 % | 190 690 | 0 % | Adoptée |
en vertu de la Dix-neuvième résolution, de la | |||||||
Vingtième résolution de la Vingt et unième résolution, | |||||||
de la Vingt-deuxième résolution, de la Vingt-quatrième | |||||||
résolution, de la Vingt-cinquième résolution, de la de la | |||||||
Vingt-sixième résolution, de la Vingt-septième | |||||||
résolution, de la de la Vingt-huitième résolution ci- | |||||||
dessus et de la Trente-cinquième résolution ci-dessous | |||||||
Trentième résolution | |||||||
Délégation de compétence à consentir au conseil | 40 402 002 | 95,72 % | 1 807 599 | 4,28 % | 108 299 | 0 % | Adoptée |
d'administration en vue d'augmenter le capital par | |||||||
incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres | |||||||
Trente et unième résolution | |||||||
Autorisation à donner au conseil d'administration à | 38 852 156 | 92,02 % | 3 369 775 | 7,98 % | 95 969 | 0 % | Adoptée |
l'effet de consentir des options de souscription ou | |||||||
d'achat d'actions de la Société | |||||||
Trente-deuxième résolution | |||||||
Autorisation à donner à l'effet de procéder à | 38 764 358 | 91,70 % | 3 508 894 | 8,30 % | 44 648 | 0 % | Adoptée |
l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre | |||||||
Trente-troisième résolution | |||||||
Délégation de compétence à consentir au conseil | 39 910 981 | 94,40 % | 2 367 163 | 5,60 % | 39 756 | 0 % | Adoptée |
d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons | |||||||
de souscription d'actions au profit de catégories de | |||||||
personnes répondant à des caractéristiques déterminées | |||||||
Trente-quatrième résolution | |||||||
Limitations globales du montant des émissions | 40 444 863 | 95,83 % | 1 759 827 | 4,17 % | 113 210 | 0 % | Adoptée |
effectuées en vertu de la Trente et unième résolution, de | |||||||
la Trente-deuxième résolution et de la Trente-troisième | |||||||
résolutions ci-dessus | |||||||
Trente-cinquième résolution | |||||||
Délégation à consentir au conseil d'administration en | 31 996 657 | 75,71 % | 10 264 319 | 24,29 % | 56 924 | 0 % | Adoptée |
vue d'augmenter le capital social par émission | |||||||
d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au |
capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe
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