VERIMATRIX

Société anonyme à conseil d'administration au capital de 34 214 058,80 euros Siège social : Impasse des Carrés de l'Arc, Rond-Point du Canet, 13590 Meyreuil 399 275 395 RCS Aix-en-Provence

_____________________

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 13 JUIN 2024

Résultats des votes des résolutions soumises aux actionnaires

Nombre d'actions composant le capital social au 11 juin 2024 : 85 535 147

Nombre d'actions ayant le droit de vote : 85 290 681

Nombre de voix : 42 317 900

Quorum atteint : 49,62 % des actionnaires ayant le droit de vote

Pour

Contre

Abstention

Résultat

Résolutions à caractère ordinaire

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Première résolution

Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le

41 600 286

98,38 %

684 519

1,62 %

33 095

0 %

Adoptée

31 décembre 2023

Deuxième résolution

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos

41 600 286

98,38 %

684 519

1,62 %

33 095

0 %

Adoptée

le 31 décembre 2023

Troisième résolution

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31

41 944 019

99,22 %

328 898

0,78 %

44 983

0 %

Adoptée

décembre 2023

Quatrième résolution

Examen des conventions visées aux articles L. 225-38

41 897 311

99,18 %

344 403

0,82 %

76 186

0 %

Adoptée

et suivants du code de commerce

Cinquième résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de

40 922 106

96,84 %

1 337 211

3,16 %

58 583

0 %

Adoptée

Monsieur Amedeo D'Angelo

Sixième résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de

40 447 540

95,77 %

1 785 171

4,23 %

85 189

0 %

Adoptée

Monsieur Jean Schmitt

- 1 -

Pour

Contre

Abstention

Résultat

Septième résolution

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Renouvellement du mandat d'administrateur de

41 692 794

98,72 %

540 211

1,28 %

84 895

0 %

Adoptée

Madame Emmanuelle Guilbart

Huitième résolution

Renouvellement du mandat d'administrateur de

41 699 844

98,74 %

533 161

1,26 %

84 895

0 %

Adoptée

Madame Corinne Grillet

Neuvième résolution

Renouvellement des fonctions de censeur de Monsieur

40 234 449

95,26 %

2 002 803

4,74 %

80 648

0 %

Adoptée

Jacopo Meneguzzo

Dixième résolution

Approbation des éléments de la rémunération due ou

40 042 739

95,13 %

2 051 556

4,87 %

223 605

0 %

Adoptée

attribuée au titre de l'exercice 2023 au président

directeur général, Monsieur Amedeo D'Angelo

Onzième résolution

Vote sur les informations relatives à la rémunération

41 625 630

98,56 %

606 914

1,44 %

85 356

0 %

Adoptée

2023 des mandataires sociaux (hors dirigeants

mandataires sociaux) mentionnées à l'article L. 22-10-

9 du code de commerce

Douzième résolution

Approbation de la politique de rémunération des

40 846 517

96,76 %

1 368 537

3,24 %

102 846

0 %

Adoptée

mandataires sociaux au titre de l'exercice 2024

Treizième résolution

Approbation de la politique de rémunération du

40 781 507

96,92 %

1 295 383

3,08 %

241 010

0 %

Adoptée

président directeur général, Monsieur Amedeo

D'Angelo, au titre de l'exercice 2024

Quatorzième résolution

Autorisation à donner au conseil d'administration en

41 861 570

99,14 %

364 231

0,86 %

92 099

0 %

Adoptée

vue de l'achat par la Société de ses propres actions

Résolutions à caractère extraordinaire

Quinzième résolution

Autorisation à donner au conseil d'administration en

41 050 194

97,19 %

1 185 952

2,81 %

81 754

0 %

Adoptée

vue de réduire le capital social par voie d'annulation

d'actions dans le cadre de l'autorisation de rachat de

ses propres actions

- 2 -

Pour

Contre

Abstention

Résultat

Seizième résolution

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Modification de la limite d'âge applicable aux

41 568 249

98,39 %

680 871

1,61 %

68 780

0 %

Adoptée

administrateurs,

au

président

du

conseil

d'administration, au directeur général et aux directeurs

généraux délégués afin de la porter de 70 à 75 ans -

modification corrélative des articles 11.2., 14.1. et 14.3.

des statuts

Dix-septième résolution

Modification de l'article 12.4. des statuts afin de

41 672 744

98,77 %

518 034

1,23 %

127 122

0 %

Adoptée

supprimer la référence à l'impossibilité pour les

administrateurs de participer aux délibérations du

conseil d'administration relatives à l'arrêté des comptes

et à l'arrêté du rapport de gestion par téléconférence ou

visioconférence

Dix-huitième résolution

Modification de l'article 24 des statuts « Perte de la

41 683 688

98,89 %

468 396

1,11 %

165 816

0 %

Adoptée

moitié du capital social » afin de le conformer aux

nouvelles dispositions de l'article L. 225-248 du code

de commerce

Dix-neuvième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil

41 694 032

98,74 %

530 565

1,26 %

93 303

0 %

Adoptée

d'administration en vue d'augmenter le capital par

émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs

mobilières, avec maintien du droit préférentiel de

souscription

Vingtième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil

38 727 291

91,72 %

3 497 816

8,28 %

92 793

0 %

Adoptée

d'administration

en vue

d'augmenter

le

capital par

émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs mobilières, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec délai de priorité obligatoire(à l'exclusion des offres visées au paragraphe 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier)

- 3 -

Pour

Contre

Abstention

Résultat

Vingt-et-unième résolution

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Délégation de compétence à consentir au conseil

39 488 333

93,52 %

2 736 014

6,48 %

93 553

0 %

Adoptée

d'administration en vue d'augmenter le capital par

émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs

mobilières, avec suppression du droit préférentiel de

souscription des actionnaires à émettre dans le cadre

d'une offre visée au paragraphe 1° de l'article L. 411-2

du code monétaire et financier

Vingt-deuxième résolution

Délégation de compétence au conseil d'administration

38 763 649

91,83 %

3 446 588

8,17 %

107 663

0 %

Adoptée

à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en

cas d'augmentation de capital avec ou sans droit

préférentiel de souscription

Vingt-troisième résolution

Autorisation à consentir au conseil d'administration, en

38 809 692

91,91 %

3 417 034

8,09 %

91 174

0 %

Adoptée

cas d'émission d'actions ou de toute valeur mobilière

donnant accès au capital avec suppression du droit

préférentiel de souscription des actionnaires, de fixer le

prix d'émission dans la limite de 10 % du capital social

et dans les limites prévues par l'assemblée générale

Vingt-quatrième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil

38 751 092

91,59 %

3 557 144

8,41 %

9 664

0 %

Adoptée

d'administration en vue d'augmenter le capital par

émission d'actions ordinaires et/ou de toutes valeurs

mobilières avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes répondant à des caractéristiques déterminées dans le cadre de la mise en place d'un contrat de financement en fonds propres ou obligataire

- 4 -

Pour

Contre

Abstention

Résultat

Vingt-cinquième résolution

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Délégation de compétence à consentir au conseil en vue

38 749 622

91,59 %

3 557 690

8,41 %

10 588

0 %

Adoptée

d'augmenter le capital par émission d'actions

ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant

accès au capital, avec suppression du droit préférentiel

de souscription des actionnaires au profit d'une

catégorie de personnes répondant à des caractéristiques

déterminées(investisseurs ayant l'expérience du

secteur des technologies)

Vingt-sixième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil en vue

38 761 128

91,62 %

3 546 184

8,38 %

10 588

0 %

Adoptée

d'augmenter le capital par émission d'actions

ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant

accès au capital, avec suppression du droit préférentiel

de souscription des actionnaires au profit d'une

catégorie de personnes répondant à des caractéristiques

déterminées(partenaires stratégiques, commerciaux ou

financiers)

Vingt-septième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil

39 723 864

93,98 %

2 543 333

6,02 %

50 703

0 %

Adoptée

d'administration à l'effet d'émettre des actions

ordinaires et des valeurs mobilières donnant accès au

capital de la Société, en cas d'offre publique

comportant une composante d'échange initiée par la

Société

Vingt-huitième résolution

Délégation de pouvoirs à consentir au conseil

39 625 294

93,67 %

2 677 317

6,33 %

15 289

0 %

Adoptée

d'administration en vue d'augmenter le capital social,

dans les limites de 10% du capital, pour rémunérer des apports en nature de titres de capital ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de sociétés tierces en dehors d'une offre publique d'échange

- 5 -

Pour

Contre

Abstention

Résultat

Vingt-neuvième résolution

Voix

%

Voix

%

Voix

%

Limitation globale du montant des émissions effectuées

40 422 180

95,95 %

1 705 030

4,05 %

190 690

0 %

Adoptée

en vertu de la Dix-neuvième résolution, de la

Vingtième résolution de la Vingt et unième résolution,

de la Vingt-deuxième résolution, de la Vingt-quatrième

résolution, de la Vingt-cinquième résolution, de la de la

Vingt-sixième résolution, de la Vingt-septième

résolution, de la de la Vingt-huitième résolution ci-

dessus et de la Trente-cinquième résolution ci-dessous

Trentième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil

40 402 002

95,72 %

1 807 599

4,28 %

108 299

0 %

Adoptée

d'administration en vue d'augmenter le capital par

incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres

Trente et unième résolution

Autorisation à donner au conseil d'administration à

38 852 156

92,02 %

3 369 775

7,98 %

95 969

0 %

Adoptée

l'effet de consentir des options de souscription ou

d'achat d'actions de la Société

Trente-deuxième résolution

Autorisation à donner à l'effet de procéder à

38 764 358

91,70 %

3 508 894

8,30 %

44 648

0 %

Adoptée

l'attribution gratuite d'actions existantes ou à émettre

Trente-troisième résolution

Délégation de compétence à consentir au conseil

39 910 981

94,40 %

2 367 163

5,60 %

39 756

0 %

Adoptée

d'administration à l'effet d'émettre et attribuer des bons

de souscription d'actions au profit de catégories de

personnes répondant à des caractéristiques déterminées

Trente-quatrième résolution

Limitations globales du montant des émissions

40 444 863

95,83 %

1 759 827

4,17 %

113 210

0 %

Adoptée

effectuées en vertu de la Trente et unième résolution, de

la Trente-deuxième résolution et de la Trente-troisième

résolutions ci-dessus

Trente-cinquième résolution

Délégation à consentir au conseil d'administration en

31 996 657

75,71 %

10 264 319

24,29 %

56 924

0 %

Adoptée

vue d'augmenter le capital social par émission

d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au

capital de la Société au profit des salariés adhérant au plan d'épargne groupe

- 6 -

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