Regulatory News:
- Dividende : 1,44 ? par action
- Renouvellement du mandat d'Administrateur de Madame Nicole Bouton
- Ratification de la cooptation de Monsieur Laurent Burelle en qualité d'Administrateur
- Durée du mandat des Administrateurs et modification corrélative des statuts
Communiqué : Paris, 15 novembre 2011
Les actionnaires de Pernod Ricard (Paris:RI) se sont réunis ce jour en Assemblée Générale Mixte (ordinaire et extraordinaire), sous la Présidence de Patrick Ricard, afin d'approuver les comptes consolidés et sociaux de l'exercice 2010/2011, clos au 30 juin 2011, et de se prononcer sur l'ensemble des projets de résolutions soumis à leur approbation.
Dividende de 1,44 ? par action
Les actionnaires ont fixé le
montant du dividende à 1,44 ? par action. Un acompte de 0,67 ? par
action ayant été versé le 6 juillet 2011, le solde, soit 0,77 ? par
action, sera détaché le 17 novembre et mis en paiement le 22 novembre.
Renouvellement d'un Administrateur et ratification de la cooptation
d'un nouvel Administrateur
L'Assemblée Générale a renouvelé le
mandat d'Administrateur de Madame Nicole Bouton pour une nouvelle
période de quatre années.
L'Assemblée Générale a ratifié la cooptation de Monsieur Laurent Burelle en qualité d'Administrateur, faite par le Conseil d'Administration du 4 mai 2011 en remplacement de Lord Douro, Administrateur démissionnaire. Ce mandat a été conféré pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur et prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012/13.
Durée du mandat des Administrateurs et modification corrélative des
statuts
La durée du mandat des Administrateurs est fixée par
les statuts à quatre ans. Toutefois il apparaît nécessaire de permettre
un renouvellement plus échelonné des membres du Conseil
d'Administration. A cette fin, l'Assemblée Générale a approuvé la
modification des statuts permettant, à titre exceptionnel, de nommer ou
renouveler certains Administrateurs pour une durée de deux ans.
Eléments biographiques
Madame Nicole Bouton
Madame Nicole Bouton, 63 ans,
de nationalité française, est diplômée de l'Institut d'Études Politiques
de Paris. Entre 1970 et 1984, elle a exercé les fonctions de
Sous-Directeur puis de Directeur Adjoint à l'Administration Centrale du
Crédit Commercial de France. De 1984 à 1996, Madame Nicole Bouton occupe
successivement les fonctions de Directeur Adjoint, Directeur puis Gérant
de Lazard Frères et Cie et de Lazard Frères Gestion. En 1996, elle est
nommée au Comité Exécutif de la Banque NSMD (Groupe ABN AMRO France) et
prend les fonctions de Directeur des Clientèles Institutionnelles et
Bancaires avant d'être nommée membre du Directoire en 2000. Elle prend
également les fonctions de Directeur de Holding ABN AMRO France la même
année. Par ailleurs, elle est nommée Présidente du Directoire puis
Vice-Présidente du Conseil de Surveillance d'Asset Allocation Advisors
et Présidente de la Banque du Phénix qu'elle fusionne avec la Banque
NSMD en octobre 1998. Madame Nicole Bouton quitte ABN AMRO en 2001 et
fonde en 2002 Groupe Financière Centuria dont elle a assuré la
Présidence jusqu'en juin 2010 ; à ce titre, elle préside plusieurs
filiales dont Financière Accréditée, acquise en 2006. Elle est également
Administrateur de plusieurs autres filiales du Groupe Financière
Centuria. À fin juin 2010, elle vend ses actions de Centuria et demeure
Présidente de Financière Accréditée. Elle est nommée Présidente du
Comité Stratégique de Friedland Gestion, société de gestion, aux côtés
de deux nouveaux partenaires. Madame Nicole Bouton est Administrateur de
Pernod Ricard depuis 2007.
Monsieur Laurent Burelle
Monsieur Laurent Burelle,
61 ans, de nationalité française, est ingénieur de l'école polytechnique
fédérale de Zurich (Suisse) et titulaire d'un Master of Sciences du MIT
(Etats-Unis).
Il a réalisé toute sa carrière au sein de la
Compagnie Plastic Omnium et exercé notamment les fonctions de
Président-Directeur Général de Plastic Omnium Espagne de 1977 à 1981 et
de Vice Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium de
1981 à 2001.
Depuis 2001,Monsieur Laurent Burelle est
Président-Directeur Général de la Compagnie Plastic Omnium. Il est par
ailleurs administrateur de la Lyonnaise de Banque, Labruyère Eberlé et
de la Fondation Jacques Chirac.
L'Assemblée Générale a été retransmise en direct et est accessible en différé, en français et en anglais, sur le site www.pernod-ricard.com
A propos de Pernod Ricard
Pernod Ricard est le
co-leader mondial des Vins et Spiritueux, avec un chiffre d'affaires
consolidé de 7 643 millions d'euros en 2010/11.
Né
en 1975 du rapprochement de Ricard et Pernod, le Groupe s'est développé
tant par croissance interne que par acquisitions : Seagram (2001),
Allied Domecq (2005) et Vin&Sprit (2008). Pernod Ricard possède l'un des
portefeuilles de marques les plus prestigieux du secteur : la vodka
ABSOLUT, le pastis Ricard, les Scotch Whiskies Ballantine's, Chivas
Regal, Royal Salute et The Glenlivet, l'Irish Whiskey Jameson, le cognac
Martell, le rhum Havana Club, le gin Beefeater, les liqueurs Kahlúa et
Malibu, les champagnes Mumm et Perrier-Jouët ainsi que les vins Jacob's
Creek, Brancott Estate, Campo Viejo et Graffigna.
Le Groupe
compte près de 18 000 collaborateurs et s'appuie sur une organisation
décentralisée, composée de 6 « Sociétés de marques » et 70 « Sociétés de
distribution » présentes sur chaque marché clé.
Le Groupe
est fortement impliqué dans une politique de développement durable et
encourage à ce titre une consommation responsable de ses produits. La
stratégie et les ambitions de Pernod Ricard sont fondées sur 3 valeurs
clés qui guident son développement : esprit entrepreneur, confiance
mutuelle et fort sens éthique.
Pernod Ricard est coté sur
NYSE Euronext (Mnémo : RI ; Code ISIN : FR0000120693) et fait partie de
l'indice CAC 40.
Calendrier financier de Pernod Ricard
16 février 2012
Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2011/12
26 avril 2012
Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2011/12
Pernod Ricard
Jean TOUBOUL / Directeur, Communication
Financière & Relations Investisseurs
T : +33 (0)1 41 00 41 71
ou
Stéphanie
SCHROEDER / Directrice Adjointe Communication Externe
T : +33 (0)1
41 00 42 74
ou
Alison DONOHOE / Relations Investisseurs
T
: +33 (0)1 41 00 42 14
ou
Florence TARON / Responsable
Relation Presse
T : +33 (0)1 41 00 40 88