L'Office of the Comptroller of the Currency a déclaré jeudi que la banque cryptographique phare Anchorage Digital Bank National Association avait violé les règles de surveillance des activités suspectes et de prévention du blanchiment d'argent.

La société basée à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, n'a pas adopté un programme de conformité répondant aux exigences de la loi sur le secret bancaire et de la lutte contre le blanchiment d'argent, a déclaré l'OCC dans son ordonnance. Anchorage Digital a reçu une charte bancaire conditionnelle du régulateur en janvier 2021.

Un porte-parole d'Anchorage Digital, qui n'a ni admis ni nié les conclusions de l'OCC, a déclaré que la société a déjà commencé à renforcer et "continuera à renforcer" les domaines identifiés comme déficients par l'OCC en 2021.

L'ordonnance de l'OCC exige que la société nomme un comité de conformité dans les 15 jours et que ce conseil soumette au régulateur un rapport d'avancement et un plan de remédiation, entre autres actions.

Anchorage a commencé à prendre des mesures correctives et s'est engagée à remédier à la situation, selon l'ordre.