Novavest Real Estate : L’Assemblée générale ordinaire 2019 approuve toutes les propositions du Conseil d’administration

Communiqué de presse du 27 mars 2019

NOVAVEST Real Estate AG - L'Assemblée générale ordinaire 2019 approuve toutes les propositions du Conseil d'administration

Lors de l'Assemblée générale ordinaire de NOVAVEST Real Estate AG (BX Swiss AG: NREN) qui s'est te- nue aujourd'hui, toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées à une large majorité. Les voix représentées à cette assemblée s'élevaient au total à 39.9% des voix. Les actionnaires présents personnellement et les tiers correspondaient à 845'440 voix. 1'209'365 voix étaient représentées par le re- présentant indépendant.

L'Assemblée générale a pris les décisions suivantes quant aux propositions du Conseil d'administration:

1.Le rapport annuel, les comptes consolidés et les états financiers de l'exercice 2018 ont été approuvés.

2.Le rapport sur les rémunérations 2018 a été approuvé dans le cadre d'un vote consultatif.

3.Le résultat de l'exercice statutaire de CHF -5'607'213 a été reporté à compte nouveau.

4.Il a été donné décharge aux organes responsables de la société pour leur activité au cours de l'exercice 2018.

5.1Messieurs Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Peter Mettler et Stefan Hiestand ont été réélus membres du Conseil d'administration en élections individuelles. L'ensemble des membres du Conseil sont élus pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.2Monsieur Gian Reto Lazzarini a été réélu en tant que Président du Conseil d'administration pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.3Messieurs Dr. Markus Neff et Stefan Hiestand ont été réélus membres du Comité de rémunération en

élections individuelles pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordi- naire.

5.4Le bureau d'avocats «jermann künzli rechtsanwälte», Zurich, a été élu représentant indépendant pour un mandat allant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

5.5PricewaterhouseCoopers SA, St-Gall, a été réélu organe de révision de la société pour un nouveau mandat d'un an.

6.1Lors d'un vote contraignant, l'Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2020 pour un montant maximal de CHF 150'000.

6.2Lors d'un vote contraignant, l'Assemblée générale ordinaire a approuvé la rémunération totale des membres de la Direction pour l'exercice 2020 pour un montant maximal de CHF 800'000.

7.L'Assemblée générale a accepté la proposition du Conseil d'administration d'une réduction de capital par le remboursement d'une partie de la valeur nominale de CHF 1.65 par action nominative. La nouvelle va- leur nominale de l'action nominative s'élève à CHF 30.20. Après le remboursement, le capital-actions en circulation se compose de 5'150'136 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 30.20 et se monte ainsi à CHF 155'534'107.20. L'article 3 des statuts sera modifié en conséquence une fois le rem- boursement sur la valeur nominale opéré.

8.L'Assemblée générale a aussi décidé l'adaptation du capital autorisé conformément à la proposition du

Conseil d'administration. Le Conseil d'administration est autorisé à augmenter le capital-actions de CHF 26'549'454.20 au maximum jusqu'au 28 mars 2020, par l'émission d'un nombre maximum de 879'121 actions nominatives entièrement libérées, d'une valeur nominale de CHF 30.20 chacune.

L'article 3a des statuts sera adapté en conséquence.

Informations supplémentaires :

Peter Mettler

Délégué du conseil d'administration et CEO

NOVAVEST Real Estate AG

Feldeggstrasse 26

CH-8008 Zurich

www.novavest.ch

NOVAVEST Real Estate AG

www.novavest.ch

Novavest Real Estate AG est une société immobilière suisse dont le siège social se trouve à Zurich. Elle concentre ses activités sur la gestion et le développement d'immeubles à usage purement résidentiel (la part des revenus locatifs issue du logement représentant au moins 50% des revenus locatifs totaux) et à usage de bureaux et de commerces ainsi que sur de nouveaux projets de construction dans ces segments. Le portefeuille immobilier est composé d'objets situés dans les domaines d'influence des centres: Bâle, Berne, Aarau, Zurich, Winterthour et St-Gall ainsi que sur leurs axes, et sont bien desservis par les transports publics et/ou le transport individuel moto- risé. Les actions nominatives de la société sont cotées à la BX Swiss AG (ticker NREN, n° de valeur 21218624, ISIN CH0212186248).