COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 avril 2024 à 18h

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 AVRIL 2024

1. COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DU 19 AVRIL 2024 ET RÉSULTAT DU VOTE DES RÉSOLUTIONS

L'assemblée générale mixte des actionnaires d'Icade (l' « Assemblée Générale ») s'est réunie ce vendredi 19 avril 2024 au siège social de la Société, Immeuble Open, 27 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy-les-Moulineaux.

Les avis de réunion et de convocation ont été publiés et les convocations ont été envoyées conformément à la réglementation applicable. L'intégralité des documents relatifs à cette Assemblée Générale a été mise à disposition sur le site internet du Groupe, dans la rubrique Finance, onglet « Assemblée Générale ».

L'Assemblée Générale a été présidée par Monsieur Frédéric Thomas, président du Conseil d'administration.

La Caisse des Dépôts et Consignations, représentée par Monsieur Alexandre Thorel, et Crédit Agricole Assurances, représenté par Monsieur Emmanuel Chabas, ont été désignés parmi les actionnaires disposant du plus grand nombre de droits de vote, en qualité de scrutateurs du Bureau.

Monsieur Jérôme Lucchini a été désigné secrétaire de l'Assemblée Générale. Le quorum s'est établi comme suit :

  • 63.860.800 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 84,34 % pour les résolutions ordinaires,
  • 63.862.659 des actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 84,35 % pour les résolutions extraordinaires. L'ensemble des résolutions proposées a été adopté à une large majorité par l'Assemblée Générale.

L'annexe à ce communiqué présente le résultat détaillé des votes par résolution. L'Assemblée Générale a ainsi notamment :

  • approuvé les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ;
  • fixé le dividende en numéraire au titre de l'exercice 2023 à 4,84 euros brut par action. Il est rappelé qu'il a déjà été payé un acompte sur dividende de 2,42 euros brut par action détaché le 4 mars 2024 et payé le 6 mars 2024. Le solde du dividende s'élevant à 2,42 euros brut par action sera détaché le 2 juillet 2024 et mis en paiement le 4 juillet 2024 ;
  • approuvé les nouvelles conventions réglementées mentionnées dans le rapport spécial des commissaires aux comptes ;
  • ratifié la nomination provisoire en qualité d'administrateurs de Madame Dorothée Clouzot, Monsieur Olivier Lecomte et Madame Nathalie Delbreuve ;
  • renouvelé les mandats d'administrateurs de Madame Nathalie Delbreuve, Madame Laurence Giraudon, Madame Florence Péronnau et Monsieur Frédéric Thomas ;
  • nommé Monsieur Bruno Derville en qualité de nouvel administrateur ;
  • approuvé les politiques de rémunération des administrateurs, du président du Conseil d'administration et du directeur général ;
  • approuvé les éléments de rémunération du président du Conseil d'administration et du directeur général au titre de l'exercice 2023 ;
  • émis un avis favorable sur les progrès réalisés par Icade en matière de transition climatique et de préservation de la biodiversité ;
  • renouvelé les autorisations et délégations financières à conférer au Conseil d'administration.

La présentation de l'Assemblée Générale est disponible sur le site internet du Groupe, dans la rubrique Finance, onglet « Assemblée Générale ».

2. ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE SUITE À LA RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 19 AVRIL 2024

A l'issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d'administration de la Société qui s'est réuni le 19 avril 2024 a notamment :

  • nommé Monsieur Frédéric Thomas aux fonctions de président du Conseil d'administration, pour la durée de son mandat d'administrateur restant à courir, à savoir jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice écoulé, étant précisé que Monsieur Frédéric Thomas occupait déjà ces fonctions depuis le 24 avril 2019 ;
  • nommé Madame Florence Péronnau aux fonctions de vice-présidente du Conseil d'administration ayant les responsabilités d'administratrice référente, pour la durée de son mandat d'administratrice restant à courir, à savoir jusqu'à l'assemblée générale appelée à statuer en 2028 sur les comptes de l'exercice écoulé, étant précisé que Madame Florence Péronnau occupait déjà ces fonctions depuis le 24 avril 2020 ;
  • modifié la composition et la présidence des différents comités spécialisés du Conseil d'administration, telles que détaillées en annexe.

Le Conseil d'administration est toujours composé de 15 administrateurs, dont 5 administrateurs indépendants et 6 femmes. Le détail de la composition du Conseil d'administration ainsi que des comités est donné en annexe.

3. SAY ON CLIMATE ET SAY ON BIODIVERSITY

La résolution « Say on Climate » et la résolution « Say on Biodiversity » ont été approuvées à respectivement 99,30 % et 98,65 % lors de l'Assemblée Générale qui s'est tenue ce jour. Elles sont plus amplement détaillées dans le communiqué publié ce jour intitulé Say on Climate et Say on Biodiversity.

A PROPOS D'ICADE

A la fois foncière tertiaire (patrimoine à 100% au 31/12/2023 de 6,8 Md€) et promoteur (CA économique 2023 de 1,3 Md€), Icade est un acteur immobilier intégré opérant sur l'ensemble du territoire français. Partenaire de long terme, Icade répond aux évolutions des usages et met au cœur de son modèle les enjeux climatiques et la préservation de la biodiversité pour réinventer l'immobilier et contribuer à une ville plus durable. Cotée (SIIC) sur Euronext Paris, Icade a pour actionnaire de référence le groupe Caisse des Dépôts.

Le texte de ce communiqué est disponible sur le site internet d'Icade : www.icade.fr

CONTACTS

Anne-Violette Faugeras

Marylou Ravix

Directrice financements et relations investisseurs

Chargée de communication externe

+33(0)7 88 12 28 38

+33 (0)7 88 30 88 51

anne-violette.faugeras@icade.fr

marylou.ravix@icade.fr

ANNEXE

RÉSULTAT DES VOTES PAR RÉSOLUTION

NOMBRE D'ACTIONS AU CAPITAL : 76 234 545

Voix non

Voix

Etat

Voix exprimées

exprimées

Présents & Représentés

Titres Exprimés

Heure du

(Abstention+

Exclues

Adoption

Résolution

Type

Nul+Non voté)

Vote

Pour

%

Contre

%

Titres

Voix

Pour+Contre

% Capital

Approbation des comptes annuels de l'exercice

1

clos le 31 décembre 2023 - Approbation des

Ordinaire

19/04/2024

63 737 554

99,93%

46 806

0,07%

76 440

63 860 800

63 860 800

63 784 360

83,67%

0

Adoptée

dépenses et charges non déductibles

11:00:54

fiscalement

2

Approbation des comptes consolidés de

Ordinaire

19/04/2024

63 738 982

99,93%

45 713

0,07%

76 105

63 860 800

63 860 800

63 784 695

83,67%

0

Adoptée

l'exercice clos le 31 décembre 2023

11:01:20

3

Affectation du résultat de l'exercice et fixation

Ordinaire

19/04/2024

63 785 584

99,91%

56 812

0,09%

18 404

63 860 800

63 860 800

63 842 396

83,74%

0

Adoptée

du dividende

11:01:49

Rapport spécial des commissaires aux comptes

19/04/2024

4

sur les conventions réglementées et

Ordinaire

61 830 533

96,88%

1 989 102

3,12%

41 164

63 860 800

63 860 799

63 819 635

83,71%

1

Adoptée

approbation des conventions nouvelles qui y

11:02:12

sont mentionnées

Renouvellement de PricewaterhouseCoopers

19/04/2024

5

Audit, aux fonctions de commissaire aux

Ordinaire

62 773 904

98,35%

1 051 110

1,65%

35 786

63 860 800

63 860 800

63 825 014

83,72%

0

Adoptée

11:02:37

comptes titulaire

Nomination de Mazars, en qualité de

19/04/2024

6

commissaire aux comptes en charge de la

Ordinaire

62 685 706

98,22%

1 134 832

1,78%

40 262

63 860 800

63 860 800

63 820 538

83,72%

0

Adoptée

mission de certification des informations en

11:03:01

matière de durabilité

Ratification de la nomination provisoire de

19/04/2024

7

Madame Dorothée Clouzot en qualité

Ordinaire

52 716 519

82,60%

11 105 585

17,40%

38 696

63 860 800

63 860 800

63 822 104

83,72%

0

Adoptée

11:03:23

d'administrateur

Ratification de la nomination provisoire de

19/04/2024

63 732 136

99,87%

81 776

0,13%

46 888

63 860 800

63 860 800

63 813 912

83,71%

0

Adoptée

8

Monsieur Olivier Lecomte en qualité

Ordinaire

11:03:47

d'administrateur

Ratification de la nomination provisoire de

19/04/2024

9

Madame Nathalie Delbreuve en qualité

Ordinaire

62 044 713

97,23%

1 769 439

2,77%

46 648

63 860 800

63 860 800

63 814 152

83,71%

0

Adoptée

11:04:13

d'administrateur

10

Renouvellement de Madame Nathalie

Ordinaire

19/04/2024

57 091 731

89,47%

6 722 485

10,53%

46 584

63 860 800

63 860 800

63 814 216

83,71%

0

Adoptée

Delbreuve, en qualité d'administrateur

11:04:37

11

Renouvellement de Madame Laurence

Ordinaire

19/04/2024

52 883 251

82,87%

10 928 959

17,13%

48 590

63 860 800

63 860 800

63 812 210

83,71%

0

Adoptée

Giraudon, en qualité d'administrateur

11:05:00

12

Renouvellement de Madame Florence

Ordinaire

19/04/2024

58 679 331

91,95%

5 134 876

8,05%

46 593

63 860 800

63 860 800

63 814 207

83,71%

0

Adoptée

Péronnau, en qualité d'administrateur

11:05:23

13

Renouvellement de Monsieur Frédéric Thomas,

Ordinaire

19/04/2024

50 234 917

78,93%

13 412 898

21,07%

212 985

63 860 800

63 860 800

63 647 815

83,49%

0

Adoptée

en qualité d'administrateur

11:05:46

Nomination de Monsieur Bruno Derville, en

19/04/2024

59 877 695

93,83%

3 935 697

6,17%

47 408

63 860 800

63 860 800

63 813 392

83,71%

0

Adoptée

14

remplacement de Monsieur Georges Ralli, en

Ordinaire

11:06:10

qualité d'administrateur

15

Approbation de la politique de rémunération

Ordinaire

19/04/2024

63 728 921

99,87%

80 639

0,13%

51 240

63 860 800

63 860 800

63 809 560

83,70%

0

Adoptée

des membres du conseil d'administration

11:06:33

16

Approbation de la politique de rémunération du

Ordinaire

19/04/2024

63 723 551

99,87%

83 564

0,13%

53 685

63 860 800

63 860 800

63 807 115

83,70%

0

Adoptée

président du conseil d'administration

11:06:57

Approbation de la politique de rémunération du

19/04/2024

17

directeur général et/ou de tout autre dirigeant

Ordinaire

54 720 373

86,53%

8 518 338

13,47%

622 089

63 860 800

63 860 800

63 238 711

82,95%

0

Adoptée

11:07:21

mandataire social

18

Approbation des informations visées au I de

Ordinaire

19/04/2024

59 688 973

93,78%

3 956 415

6,22%

215 412

63 860 800

63 860 800

63 645 388

83,49%

0

Adoptée

l'article L. 22-10-9 du Code de commerce

11:07:44

Approbation des éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale

19/04/2024

19

et les avantages de toute nature versés au cours

Ordinaire

63 716 507

99,83%

107 462

0,17%

36 831

63 860 800

63 860 800

63 823 969

83,72%

0

Adoptée

de l'exercice écoulé ou attribués au titre du

11:08:08

même exercice à Monsieur Frédéric Thomas,

président du conseil d'administration

Approbation des éléments fixes, variables et

exceptionnels composant la rémunération totale

20

et les avantages de toute nature versés au cours

Ordinaire

19/04/2024

59 078 945

93,16%

4 335 536

6,84%

446 319

63 860 800

63 860 800

63 414 481

83,18%

0

Adoptée

de l'exercice écoulé ou attribués au titre du

11:08:31

même exercice à Monsieur Nicolas Joly,

directeur général à compter du 21 avril 2023

Autorisation à donner au conseil

d'administration à l'effet de faire racheter par la

19/04/2024

21

Société ses propres actions dans le cadre du

Ordinaire

63 012 383

98,75%

795 456

1,25%

52 961

63 860 800

63 860 800

63 807 839

83,70%

0

Adoptée

11:08:53

dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de

commerce

22

Say on Climate

Ordinaire

19/04/2024

63 362 770

99,30%

444 058

0,70%

53 972

63 860 800

63 860 800

63 806 828

83,70%

0

Adoptée

11:09:16

23

Say on Biodiversity

Ordinaire

19/04/2024

62 288 094

98,65%

850 083

1,35%

722 623

63 860 800

63 860 800

63 138 177

82,82%

0

Adoptée

11:09:38

Autorisation à donner au conseil

d'administration en vue d'annuler les actions

19/04/2024

63 593 107

99,61%

251 125

0,39%

18 427

63 862 659

63 862 659

63 844 232

83,75%

0

Adoptée

24

rachetées par la Société dans le cadre du

Extraordinaire

11:10:02

dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de

commerce

Délégation à donner au conseil d'administration

pour augmenter le capital par émission d'actions

ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant

19/04/2024

25

accès au capital, dans la limite de 10% du capital

Extraordinaire

62 549 586

97,98%

1 291 690

2,02%

21 383

63 862 659

63 862 659

63 841 276

83,74%

0

Adoptée

11:10:24

en vue de rémunérer des apports en nature de

titres de capital ou de valeurs mobilières

donnant accès au capital

Autorisation à donner au conseil

d'administration en vue d'attribuer

19/04/2024

26

gratuitement des actions existantes et/ou à

Extraordinaire

49 172 607

77,53%

14 248 062

22,47%

441 990

63 862 659

63 862 659

63 420 669

83,19%

0

Adoptée

11:10:47

émettre aux membres du personnel salarié

et/ou à certains mandataires sociaux

27

Pouvoirs pour les formalités

Ordinaire

19/04/2024

63 808 835

99,99%

8 736

0,01%

43 229

63 860 800

63 860 800

63 817 571

83,71%

0

Adoptée

11:11:11

ANNEXE

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE SES COMITÉS

CONSEIL D'ADMINISTRATION

  • Frédéric Thomas, président du Conseil d'administration
  • La Caisse des dépôts, représentée par Alexandre Thorel
  • Emmanuel Chabas
  • Dorothée Clouzot
  • Nathalie Delbreuve, administratrice indépendante
  • Bruno Derville, administrateur indépendant
  • Laurence Giraudon
  • Olivier Lecomte, administrateur indépendant
  • Marianne Louradour
  • Olivier Mareuse
  • Florence Péronnau, administratrice indépendante
  • Gonzague de Pirey, administrateur indépendant
  • Sophie Quatrehomme
  • Antoine Saintoyant
  • Bernard Spitz
  • Alexandre Thorel

COMITE D'AUDIT ET DES RISQUES

  • Olivier Lecomte, président du comité, administrateur indépendant
  • Nathalie Delbreuve, administratrice indépendante
  • Olivier Mareuse

COMITE DES NOMINATIONS ET DES REMUNERATIONS

  • Florence Péronnau, présidente du comité, administratrice indépendante
  • Emmanuel Chabas
  • Olivier Lecomte, administrateur indépendant
  • Antoine Saintoyant

COMITE STRATEGIE ET INVESTISSEMENTS

  • Bruno Derville, président du comité, administrateur indépendant
  • Emmanuel Chabas
  • Florence Péronnau, administratrice indépendante
  • Bernard Spitz
  • Frédéric Thomas
  • Alexandre Thorel, représentant permanent de la Caisse des Dépôts

COMITE INNOVATION ET RSE

  • Sophie Quatrehomme, présidente du comité
  • Florence Péronnau, administratrice indépendante
  • Gonzague de Pirey, administrateur indépendant

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