Gecina : Presentation – Combined General Meeting on April 25, 2024 (in French)

Assemblée générale mixte 2024

25 avril 2024

Ordre du jour résumé

Partie ordinaire

• COMPTES 2023

• Approbation, affectation du résultat de l'exercice, distribution du dividende
• Option pour le paiement d'acomptes sur dividende en actions pour l'exercice 2024
• Rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les conventions réglementées

• RÉMUNÉRATIONS

• Approbation de la rémunération globale 2023 des mandataires sociaux de la société
• Approbation des éléments de la rémunération et des avantages respectivement versés ou attribués au titre de l'exercice 2023 à M. Jérôme Brunel, Président du Conseil d'administration et à M. Beñat Ortega, Directeur général
• Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration au titre de 2024
• Approbation de la politique de rémunération respective du Président du Conseil d'administration et du Directeur général pour 2024

• COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

• Ratification de la nomination, en qualité de censeur, de Mme Nathalie Charles
• Renouvellement du mandat de M. Jérôme Brunel en qualité d'administrateur
• Nomination de Mme Audrey Camus en qualité d'administratrice
• Nomination de Mme Nathalie Charles en qualité d'administratrice

• SAY ON CLIMATE

• Avis consultatif sur l'ambition de la société en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur ses immeubles en exploitation

• AUTORISATION À DONNER AU CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'EFFET D'OPÉRER SUR LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ

Ordre du jour résumé

Partie extraordinaire

• DÉLÉGATIONS ET AUTORISATIONS FINANCIÈRES

• Délégations et autorisations financières à donner au Conseil d'administration pour décider l'augmentation du capital social de la société, avec ou sans maintien du droit préférentiel de souscription, selon différentes modalités
• Délégations à donner au Conseil d'administration pour procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre au profit des membres du personnel et des dirigeants mandataires sociaux du Groupe ou de certains d'entre eux
• Délégations à donner au Conseil d'administration à l'effet de réduire le capital social par annulation des actions autodétenues

• POUVOIRS POUR FORMALITÉS (À TITRE ORDINAIRE)

2 Allocution du Président

Jérôme Brunel, Président

Des signes encourageants dans un contexte qui reste incertain

• En 2023, premiers signes d'une décrue de l'inflation, conséquence des politiques monétaires restrictives …
• … mais qui semble plus progressive et lente qu'initialement anticipée
• En 2024, un assouplissement des politiques des banques centrales est attendu, mais celles-ci veulent s'assurer que le risque de réaccélération de l'inflation est bien écarté
• La baisse des taux attendue il y a quelques mois pour mars, est maintenant attendue pour l'été, mais ceux-ci demeureront durablement au-delà des références d'avant
  2023
• L'incertitude demeure encore, notamment au regard de risques géopolitiques importants et de l'ampleur du ralentissement de la croissance économique en Europe et aux États-Unis

Gecina : un profil adapté et opportun qui s'est encore renforcé en 2023

… et qui contribue à la bonne tenue boursière sur un secteur chahuté

Une performance boursière globalement meilleure que le reste du secteur européen…