EUROPACORP 
Compte-rendu d'Assemblée Générale Mixte du 28 septembre 2020
Saint-Denis,le 28 septembre 2020 - L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires d'EuropaCorp s'est tenue ce jour, à huis clos. Etaient présents :
- Monsieur Luc Besson, Président du Conseil d'Administration ;
- Monsieur Axel Duroux, Directeur Général ;
- Messieurs Arnaud Malivoire et Olivier Juramie, Commissaires aux Comptes ;
- Monsieur Régis Marillas ;
- Monsieur Arnaud de Senilhes, Secrétaire du Conseil ;
- Monsieur Vincent Teyssot, Directeur Financier.
Compte tenu du contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, les actionnaires avaient exprimé leur vote par des moyens de vote à distance jusqu'à la veille de l'Assemblée Générale.
Au cours de cette Assemblée Générale, l'ensemble des résolutions a été adopté.
Le détail des votes par résolution est présenté en annexe, de même que les réponses apportées aux trois questions écrites reçues en vue de cette assemblée.
A PROPOS D'EUROPACORP
Fondé en 1999, EuropaCorp s'est hissé au premier rang des studios de production de films et séries en Europe.
Les activités internationales du Groupe couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur cinématographique avec une expertise dans la production, la distribution en salle, les ventes internationales, TV, vidéo & VOD, et l'édition musicale. EuropaCorp est capable d'assurer créativité et qualité tout au long du cycle de vie de ses films et projets télévisuels. Le Groupe a produit ou coproduit plus de 120 films et en a distribué plus de 160 dans les salles de cinéma françaises. Depuis 1999, il a produit 10 des 20 plus grands succès français à l'international et 22 films parmi les 70 productions françaises ayant cumulé le plus d'entrées à l'international (source Le film français
-
17 mai 2019). Le Groupe est également actif depuis 2010 dans la production d'unitaires et de séries TV pour les plateformes du monde entier.
EuropaCorp a été créé par le réalisateur, scénariste et producteur Luc Besson. Plus d'informations sur www.europacorp.com
Contacts
Groupe EuropaCorp | NewCap |
Lisa Reynaud | Relations Investisseurs | investors@europacorp.com | Pierre Laurent | NewCap |
Régis Lefèbvre | Communication | rlefebvre@europacorp.com | plaurent@newcap.fr| Tel : 01 44 71 94 94 |
Tel : 01 55 99 50 00 |
EuropaCorp est coté sur le Compartiment C d'Euronext Paris
Code ISIN : FR0010490920 - Code MNEMO : ECP
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ANNEXE
Détail des votes
Le nombre total des actions présentes et représentées s'est élevé à 101 948 689 (83,53%), ce qui représente un quorum suffisant pour l'Assemblée Générale statuant à titre ordinaire et à titre extraordinaire.
Résolution | Objet | % votes | % votes | % votes | Résultat du | ||||
Pour | Contre | Abstention | vote | ||||||
1 | Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le | 99,97% | 0,01% | 0,02% | Résolution | ||||
31 mars 2020 | adoptée | ||||||||
2 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos | 99,97% | 0,01% | 0,02% | Résolution | ||||
le 31 mars 2020 | adoptée | ||||||||
3 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2020 | 99,97% | 0,01% | 0,02% | Résolution | ||||
adoptée | |||||||||
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux | |||||||||
comptes établi en application de l'article L. 225-40 sur | Résolution | ||||||||
4* | les conventions réglementées visées à l'article L. 225-38 | 99,48% | 0,49% | 0,03% | |||||
adoptée | |||||||||
du Code de commerce et approbation desdites | |||||||||
conventions | |||||||||
Approbation du rapport spécial des Commissaires aux | |||||||||
5* | comptes sur | les | conventions | réglementées | et | 99,48% | 0,49% | 0,03% | Résolution |
approbation desdites conventions visées à l'article L. | adopté | ||||||||
225-42 du Code de commerce | |||||||||
Approbation des informations relatives à la | |||||||||
6 | rémunération des mandataires sociaux mentionnées au | 99,53% | 0,45% | 0,02% | Résolution | ||||
I de l'article L. 225-37-3 du Code de commerce pour | adoptée | ||||||||
l'exercice 2019-2020 | |||||||||
Approbation des éléments fixes et variables composant | |||||||||
la rémunération et les avantages de toute nature versés | Résolution | ||||||||
7 | ou attribués au titre de l'exercice 2019-2020 à M. Luc | 99,48% | 0,49% | 0,03% | |||||
adoptée | |||||||||
Besson, en qualité de Président du Conseil | |||||||||
d'administration, et de Président Directeur général | |||||||||
Approbation des éléments fixes et variables composant | |||||||||
8 | la rémunération et les avantages de toute nature versés | 99,47% | 0,07% | 0,46% | Résolution | ||||
ou attribués au titre de l'exercice 2019-2020 à M. Régis | adoptée | ||||||||
Marillas, en qualité de Directeur général Délégué | |||||||||
Approbation de la politique de rémunération de M. Luc | |||||||||
9 | Besson, en qualité de Président Directeur général puis | 99,46% | 0,51% | 0,03% | Résolution | ||||
de Président du Conseil d'administration, pour l'exercice | adoptée | ||||||||
2020-2021 | |||||||||
Approbation de la politique de rémunération de M. Axel | Résolution | ||||||||
10 | Duroux, en qualité de Directeur général, pour l'exercice | 99,48% | 0,51% | 0,03% | |||||
adoptée | |||||||||
2020-2021 | |||||||||
Approbation de la | politique de rémunération de | M. | Résolution | ||||||
11 | Régis Marillas, en qualité de Directeur général Délégué | 99,47% | 0,09% | 0,44% | |||||
adoptée | |||||||||
pour l'exercice 2020-2021 | |||||||||
12 | Approbation de | la | politique de | rémunération | des | 99,90% | 0,07% | 0,03% | Résolution |
administrateurs pour l'exercice 2020-2021 | adoptée | ||||||||
13 | Autorisation d'un programme de rachat par la Société | 99,55% | 0,43% | 0,02% | Résolution | ||||
de ses propres actions | adoptée | ||||||||
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Résolution | Objet | % votes | % votes | % votes | Résultat du | ||||||||
Pour | Contre | Abstention | vote | ||||||||||
14 | Renouvellement | des | commissaires | aux | comptes | 99,97% | 0,01% | 0,02% | Résolution | ||||
titulaires et suppléants | adoptée | ||||||||||||
15 | Renouvellement du mandat de M. Luc Besson en qualité | 99,52% | 0,46% | 0,02% | Résolution | ||||||||
d'administrateur | adoptée | ||||||||||||
16 | Nomination | de | M. | Axel | Duroux | en | qualité | 99,96% | 0,02% | 0,02% | Résolution | ||
d'administrateur | adoptée | ||||||||||||
Délégation de compétence à donner au Conseil | |||||||||||||
d'administration à l'effet de décider l'émission, avec | |||||||||||||
17 | maintien du droit préférentiel de souscription, d'actions | 99,95% | 0,02% | 0,03% | Résolution | ||||||||
ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès | adoptée | ||||||||||||
immédiatement et/ou à terme au capital de la | |||||||||||||
Société ou à des titres de créance | |||||||||||||
Délégation de compétence à donner au Conseil | |||||||||||||
d'administration à l'effet de décider l'émission, par offre | |||||||||||||
18 | au | public, avec suppression du droit préférentiel de | 99,93% | 0,04% | 0,03% | Résolution | |||||||
souscription, d'actions ordinaires et/ou de valeurs | adoptée | ||||||||||||
mobilières donnant accès immédiatement et/ou à | |||||||||||||
terme au capital de la Société ou à des titres de créance | |||||||||||||
Délégation de compétence à donner au Conseil | |||||||||||||
d'administration à l'effet de décider l'émission, avec | |||||||||||||
suppression du droit préférentiel de souscription, | |||||||||||||
19 | d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant | 99,92% | 0,05% | 0,03% | Résolution | ||||||||
accès immédiatement et/ou à terme au capital de la | adoptée | ||||||||||||
Société ou à des titres de créance dans le cadre d'une | |||||||||||||
offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire | |||||||||||||
et financier | |||||||||||||
Autorisation à donner au Conseil d'administration à | |||||||||||||
l'effet de fixer le prix des émissions d'actions ordinaires | Résolution | ||||||||||||
20 | ou | de valeurs | mobilières | avec | suppression | du droit | 99,50% | 0,47% | 0,03% | ||||
adoptée | |||||||||||||
préférentiel de souscription des actionnaires, dans la | |||||||||||||
limite de 10% du capital par an | |||||||||||||
Autorisation à donner au Conseil d'administration à | |||||||||||||
l'effet d'augmenter, conformément à l'article L. 225- | |||||||||||||
21 | 135-1 du Code de commerce, le nombre de titres à | 99,88% | 0,09% | 0,03% | Résolution | ||||||||
émettre à l'occasion d'émissions réalisées avec maintien | adoptée | ||||||||||||
ou suppression du droit préférentiel de souscription des | |||||||||||||
actionnaires | |||||||||||||
Délégation de compétence au Conseil d'administration | |||||||||||||
en vue de procéder à une augmentation de capital, avec | Résolution | ||||||||||||
22 | suppression du droit préférentiel de souscription des | 99,88% | 0,09% | 0,03% | |||||||||
adoptée | |||||||||||||
actionnaires, réservée aux salariés de la Société ou des | |||||||||||||
sociétés qui lui sont liées | |||||||||||||
23 | Limitation globale des | autorisations | d'émission en | 99,90% | 0,08% | 0,02% | Résolution | ||||||
numéraire | adoptée | ||||||||||||
Délégation de pouvoirs à donner au Conseil | |||||||||||||
d'administration en vue d'augmenter le capital social | |||||||||||||
24 | par | émission | d'actions | ordinaires ou de | valeurs | 99,45% | 0,52% | 0,03% | Résolution | ||||
mobilières donnant accès au capital de la Société en | adoptée | ||||||||||||
rémunération de titres apportés dans le cadre d'une | |||||||||||||
offre publique d'échange initiée par la Société | |||||||||||||
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Résolution | Objet | % votes | % votes | % votes | Résultat du | |||
Pour | Contre | Abstention | vote | |||||
Délégation de pouvoirs à donner au Conseil | ||||||||
25 | d'administration à l'effet de décider l'émission d'actions | 99,51% | 0,46% | 0,03% | Résolution | |||
ordinaires dans la limite de 10% du capital social, en | adoptée | |||||||
rémunération d'apports en nature consentis à la Société | ||||||||
Délégation de pouvoirs à donner au Conseil | ||||||||
d'administration à | l'effet | d'émettre des valeurs | Résolution | |||||
26 | mobilières donnant accès au capital de la Société, avec | 99,44% | 0,53% | 0,03% | ||||
adoptée | ||||||||
suppression du droit préférentiel de souscription, dans | ||||||||
le cadre d'un échange de titres financiers | ||||||||
Autorisation à donner au Conseil d'administration à | ||||||||
27 | l'effet de consentir | des options de souscription ou | 99,44% | 0,53% | 0,03% | Résolution | ||
d'achat d'actions aux salariés ou mandataires sociaux de | adoptée | |||||||
la Société et des sociétés liées | ||||||||
Autorisation à donner au Conseil d'administration à | ||||||||
28 | l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions | 99,43% | 0,54% | 0,03% | Résolution | |||
existantes et/ou à émettre de la Société aux salariés ou | adoptée | |||||||
mandataires sociaux de la Société et des sociétés liées | ||||||||
Délégation de pouvoirs à donner au Conseil | ||||||||
29 | d'administration à l'effet d'augmenter le capital social | 99,88% | 0,09% | 0,03% | Résolution | |||
par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou | adoptée | |||||||
autres | ||||||||
Autorisation à donner | au | Conseil d'administration à | Résolution | |||||
30 | l'effet de réduire | le | capital social par annulation | 99,95% | 0,02% | 0,03% | ||
adoptée | ||||||||
d'actions | ||||||||
31 | Pouvoirs en vue des formalités | 99,97% | 0,00% | 0,03% | Résolution | |||
adoptée | ||||||||
- Pour ces résolutions, les actions détenues par Front Line, M. Luc Besson et M. Régis Marillas (pour un total de 12 944 470 actions) n'ont pas été prises en compte dans le calcul du quorum et dans les votes exprimés.
Questions écrites adressées au cours de l'Assemblée Générale
Question 1: Existe-t-il une réflexion chez Europacorp autour de la production de documentaires? L'avènement de nouvelles plateformes de distribution et la nécessité pour elles d'acheter des contenus français (avec une préférence pour des formats courts) n'est-elle pas une belle opportunité pour démarrer une activité en ce sens?
Monsieur Axel Duroux prend la parole.
-
Si la production de longs-métrages de fiction constitue le cœur de métier du Groupe, EuropaCorp ne se met aucune limite quant aux formats de contenus. Par le passé, EuropaCorp a notamment coproduit le documentaire Home réalisé par Yann Arthus-Bertrand. Luc Besson a lui-même réalisé le documentaire Atlantis en 1991.
Ma propre expérience avant de devenir le nouveau Directeur Général du Groupe, et en particulier concernant les programmes de flux (Endemol, TF1), pourra permettre à EuropaCorp de saisir d'éventuelles opportunités liées à la délinéarisation des contenus et à l'innovation sur les formats. La réflexion existe donc bel et bien. »
Question 2: L'ambition d'avoir un impact écologique est-elle considérée? Luc Besson pourrait facilement devenir le David Attenborough français, un terrain où personne ne l'attend mais sur lequel il serait pourtant très légitime depuis Le Grand Bleu (un film tellement magnifique!).
Monsieur Luc Besson prend la parole.
-
La Société a une réelle ambition dans ce domaine, et l'impact se fait de deux manières, sur le fond et sur la forme.
Sur le fond, c'est très clair, avec notamment les films Arthur dans lesquels il y avait un message écologique très fort pour les enfants. Mais c'était aussi le cas avec le Grand Bleu, les documentaires The Cove, Home et Atlantis, ou encore l'univers
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EuropaCorp SA published this content on 28 September 2020 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 29 September 2020 09:34:02 UTC
