Equasens : Ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 27 juin 2024
Le 05 juin 2024
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EQUASENS
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 3 034 825 EUROS SIEGE SOCIAL : TECHNOPOLE DE NANCY BRABOIS
05 ALLEE DE SAINT CLOUD - 54600 VILLERS LES NANCY
403 561 137 RCS NANCY
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU JEUDI 27 JUIN 2024
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ORDRE DU JOUR
Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration sur les comptes de l'exercice et les comptes consolidés (incluant en annexe la déclaration de performance extra-financière - DPEF) ;
Rapport sur le Gouvernement d'Entreprise établi par le Conseil d'Administration ;
Rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels de l'exercice et sur les comptes consolidés ;
Approbation des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et quitus aux Administrateurs ;
Approbation des comptes consolidés de l'exercice 2023 ;
Affectation du résultat de l'exercice ;
Rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions visées aux articles L.225-38 et suivants du Code de commerce et approbation desdites conventions ;
Renouvellement du mandat de Madame Sophie MAYEUX en qualité d'Administrateur ;
Nomination d'un Auditeur en charge de la certification des informations en matière de durabilité ;
Approbation des informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux versée ou attribuée au cours de l'exercice 2023 et mentionnées à l'article L.22-10-9 du Code de commerce;
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2023 à Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration ;
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2023 à Monsieur Dominique PAUTRAT, Directeur Général jusqu'au 22/04/2022 ;
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2023 à
Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général ;
Approbation des éléments de rémunération versés ou attribués au cours de l'exercice 2023 à
Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué ;
Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Thierry CHAPUSOT, Président du Conseil d'Administration, pour 2024 ;
Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Denis SUPPLISSON, Directeur Général, pour 2024 ;
Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Grégoire de ROTALIER, Directeur Général Délégué, pour 2024 ;
Approbation de la politique de rémunération de Monsieur Damien VALICON, Directeur Général Délégué, à compter du 01/04/2024 ;
Approbation de la politique de rémunération des Administrateurs ;
Fixation de la rémunération annuelle globale des Administrateurs pour 2024 ;
Autorisation de rachat par la Société de ses propres actions ;
Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités.
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Equasens est le n° 1 français de l'édition et de l'intégration de progiciels destinés aux pharmacies, aux hôpitaux, aux établissements de santé, aux laboratoires, aux maisons de retraite et aux professionnels de la santé. Le CA par activité se répartit comme suit :
- édition et intégration de progiciels aux pharmacies (74%) : progiciels de gestion des bases de données, des informations, des stocks, des commandes, des feuilles de soins électroniques, etc. ;
- édition de solutions informatiques aux établissements sanitaires et médico-sociaux (14,2%) : édition et intégration de progiciels aux maisons de retraite au les hôpitaux et aux maisons de soins (logiciels de gestion des admissions, de facturation, de suivi des encaissements et de comptabilisation, de suivi des soins, de gestion de l'intendance, etc.) ;
- développement de solutions et d'infrastructures pour l'e-Santé (11,8%) : solutions de communication digitale, de télémédecine et de télésanté. Le groupe propose également des solutions de financement de biens en location (Nanceo).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (89,7%), Italie (5,4%), Belgique (2,9%), Allemagne (1%), Royaume Uni (0,8%) et Irlande (0,2%).
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