Derichebourg : Brochure de convocation de l’assemblée générale mixte du 31 janvier 2023

Amphithéâtre de la Tour Derichebourg

51 CHEMIN DES MECHES - 94000 CRETEIL

www.derichebourg.com

SOMMAIRE

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DOCUMENT JOINT SEPAREMENT :

• FORMULAIRE DE PROCURATION OU DE VOTE PAR CORRESPONDANCE

MESSAGE DU PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL

Cher/Chère actionnaire,

Nous avons le plaisir de vous convier à voter en vue de l'Assemblée Générale Mixte qui se tiendra le :

Mardi 31 janvier 2023 à 16 heures 30,

• l'Amphithéâtre de la Tour DERICHEBOURG,
  51 Chemin des Mèches - 94000 CRETEIL

L'assemblée générale est un moment privilégié d'information, d'échange et de dialogue entre les actionnaires et les dirigeants de la Société. Ce sera pour vous l'occasion, en tant qu'actionnaire, de poser vos questions et de vous prononcer sur les résolutions qui seront soumises à votre approbation.

Au cours de cette réunion, vous serez invité à prendre des décisions importantes pour la Société : approbation des comptes, approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux et des éléments de rémunération des dirigeants mandataires sociaux, renouvellements de mandats d'administrateurs, autorisations ou délégations de compétence en matière financière données au Conseil d'administration et modifications statutaires.

Par ailleurs, comme chaque année, la direction du Groupe vous fera un exposé sur la situation et l'évolution de nos affaires au cours de l'exercice écoulé, puis sera à votre disposition pour répondre à vos questions.

Je souhaite vivement que vous puissiez prendre part à l'Assemblée. Si vous ne pouvez y assister personnellement, vous avez la possibilité de voter par correspondance, de donner pouvoir à toute personne physique ou morale de votre choix ou au Président de l'Assemblée.

Vous trouverez dans les pages qui suivent les modalités pratiques de participation à cette assemblée, son ordre du jour et le texte des résolutions soumises à votre approbation.

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires en consultant notre site internet www.derichebourg.com sur lequel sont mis en ligne l'essentiel des documents que nous tenons à votre disposition.

Je vous remercie de votre confiance et de votre fidélité et vous prie d'agréer, Cher/Chère actionnaire, l'expression de mes salutations distinguées.

M. Daniel Derichebourg

Président-Directeur général

COMMENT PARTICIPER A L'ASSEMBLEE GENERALE ?

Quelles sont les conditions pour participer à l'assemblée générale ?

Tout actionnaire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, a le droit de participer à l'assemblée dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Les actionnaires pourront participer à l'assemblée :

• soit en y assistant personnellement,
• soit en s'y faisant représenter,
• soit en votant par correspondance.

Conformément à l'article R. 22-10-28 du Code de commerce, la participation à l'assemblée est subordonnée à l'enregistrement comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du septième alinéa de l'article L. 228-1, au deuxième jour ouvré précédant l'assemblée, soit le vendredi 27 janvier 2023 à zéro heure, heure de Paris (« Date d'enregistrement » ou « J-2 »), soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par le CIC MARKET SOLUTIONS, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.

Cette inscription doit être constatée par une attestation de participation délivrée par l'intermédiaire habilité et annexée au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à la demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire.

Seuls pourront participer à l'assemblée les actionnaires remplissant, à la Date d'enregistrement, les conditions mentionnées ci-avant.

Pour les actionnaires au nominatif, cet enregistrement comptable à J-2 dans les comptes de titres nominatifs est suffisant pour leur permettre de participer à l'assemblée.

Pour les actionnaires au porteur, ce sont les intermédiaires habilités qui tiennent les comptes de titres au porteur qui justifient directement de la qualité d'actionnaire de leurs clients auprès du CIC Service Assemblées 6, avenue de Provence - 75009 Paris, par la production d'une attestation de participation qu'ils annexent au formulaire unique de vote par correspondance ou par procuration ou de demande de carte d'admission établie au nom de l'actionnaire ou pour le compte de l'actionnaire représenté par l'intermédiaire inscrit.

Pour cette assemblée, il n'est pas prévu de voter par des moyens électroniques de télécommunication et, de ce fait, aucun site visé à l'article R.225-61 du Code de commerce ne sera aménagé à cette fin.

Comment assister personnellement à l'assemblée générale ?

Les actionnaires, désirant assister à cette assemblée, devront demander une carte d'admission de la façon suivante :