L'unité hongkongaise de DBS Group Holdings, le plus grand prêteur de Singapour, a été condamnée à une amende de 10 millions de dollars HK (1,28 million de dollars) par l'autorité de régulation bancaire de Hong Kong pour avoir enfreint les règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme.

Cette mesure disciplinaire fait suite à une enquête menée par l'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA), qui s'est penchée sur les défaillances de contrôle de DBS Bank (Hong Kong) entre avril 2012 et avril 2019, a indiqué le régulateur dans un communiqué vendredi.

L'examen minutieux de Hong Kong ressemble à celui du centre de richesse rival de Singapour, qui, il y a un an, a infligé des amendes à quatre institutions financières pour des infractions à la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent, y compris DBS.

La banque n'a pas surveillé en permanence ses relations d'affaires et n'a pas fait preuve d'une diligence raisonnable accrue dans les situations à haut risque. Selon la HKMA, la DBS n'a pas non plus conservé les dossiers de certains de ses clients.

"La HKMA exige des banques qu'elles mettent en place des mesures efficaces de vigilance à l'égard de la clientèle pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", a déclaré Raymond Chan, directeur exécutif de la HKMA.

"DBS Hong Kong prend au sérieux ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et accepte la décision de la HKMA", a déclaré un porte-parole de DBS Hong Kong à Reuters.

Les problèmes en question étaient sporadiques et historiques par nature, s'étant produits entre avril 2012 et avril 2019, a déclaré le porte-parole, ajoutant que la banque a mis en œuvre de nouvelles politiques de groupe au fil des ans pour continuer à détecter et à gérer les nouvelles pratiques de blanchiment d'argent. (1 $ = 7,8102 dollars de Hong Kong) (1 $ = 1,3486 dollars de Singapour) (Reportage de Selena Li à Hong Kong et Yantoultra Ngui à Singapour, Rédaction de Louise Heavens)