Stockholm (awp/afp) - Les gendarmes financiers en Suède et en Estonie ont annoncé jeudi l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de blanchiment d'argent visant la banque suédoise Swedbank et liés au scandale Danske Bank.

La télévision publique suédoise (SVT) avait révélé mercredi l'existence de documents montrant qu'au moins 40 milliards de couronnes (3,8 milliards d'euros), provenant de cinquante clients de Swedbank "à risque", auraient transité par les états baltes depuis des comptes Swedbank.

Un grand nombre de transactions ont eu lieu entre 2007 et 2015, dont une partie aurait transité entre Swedbank et Danske Bank, selon SVT.

Depuis mercredi, l'action Swedbank a perdu près de 22%, à 164 couronnes, atteignant son plus bas niveau depuis avril 2016, et la banque se retrouve dans le collimateur des autorités financières de part et d'autre de la mer Baltique.

"Les inspections des finances en Estonie et en Suède ont aujourd'hui (jeudi) décidé de lancer une enquête conjointe dans le but de vérifier les informations" de la télévision suédoise, ont-elles indiqué dans un communiqué.

La présidente de Swedbank, Birgitte Bonnesen, a de son côté annoncé avoir confié un audit au cabinet Ernst&Young.

"Nous avons confiance dans nos systèmes et nos procédures, nous devons empêcher le blanchiment d'argent (...). En même temps, nous reconnaissons que ce type grave d'infraction est l'un des défis les plus difficiles auxquels notre secteur d'activité est confronté aujourd'hui", a déclaré Gabriel Francke Rodau, responsable de la communication chez Swedbank.

Danske Bank a vu transiter entre 2007 et 2015 quelque 200 milliards d'euros à travers les comptes de 15.000 clients étrangers non-résidents en Estonie, d'après un rapport indépendant commandé par la banque.

Le scandale fait l'objet de plusieurs enquêtes au Danemark mais aussi au Royaume-Uni et est suivi à la loupe par l'Union européenne.

L'enquête a également révélé des soupçons de transactions liées à la plus grande fraude fiscale de ce genre en Russie, dénoncée à l'époque par l'avocat russe Sergueï Magnitski, emprisonné pour avoir mis en lumière l'implication de hauts responsables russes dans le détournement d'impôts de plusieurs sociétés, dont le fonds d'investissement Hermitage Capital.

M. Magnitski, décédé en détention fin 2009 en Russie, avait accusé des responsables de la police et du fisc russes d'avoir détourné plus de 130 millions d'euros.

SVT révèle qu'une partie de cet argent a été transférée à Swedbank. Au total, 26 millions de dollars ont transité vers une cinquantaine de comptes via des entreprises soupçonnées de blanchiment dans le scandale mettant en cause la Danske Bank.

Bill Browder, patron du fonds Hermitage Capital, a indiqué jeudi à l'AFP se préparer à saisir la justice contre Swedbank.

"Nous n'avons pas encore digéré toutes les informations dont nous disposons pour déposer une plainte, ce que nous avons quoi qu'il en soit l'intention de faire", a-t-il déclaré.

afp/rp