CSI a annoncé son partenariat avec Hawk AI pour fournir ses derniers produits, WatchDOG® ? Fraud et WatchDOG® ? AML.

Les modèles d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (ML) de ces produits créent une surveillance automatisée multicouche qui surveille, détecte et signale les activités frauduleuses ou suspectes en temps utile. WatchDOG Fraud surveille le comportement des transactions pour détecter les schémas frauduleux sur l'ensemble des canaux et des méthodes de paiement. En utilisant les données de transaction augmentées de données non financières telles que les adresses IP et les identifiants d'appareils, il protège les entreprises en détectant et en prévenant la fraude en temps utile.

WatchDog AML exploite les mêmes capacités d'IA et de ML pour analyser le comportement des clients, générer des alertes et classer des rapports en temps utile. Il identifie les activités suspectes et crée automatiquement des rapports d'activités suspectes (SAR) pour réduire les rapports manuels et maintenir la conformité avec les réglementations du Financial crimes Enforcement Network (FinCEN). Ce produit renforce les programmes de lutte contre le blanchiment d'argent pour les banques et les institutions financières non bancaires qui sont tenues d'élaborer des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent en vertu des réglementations du FinCEN.

Les solutions les plus récentes de la société identifient ces problèmes grâce à des règles prêtes à l'emploi et à des solutions de surveillance intuitives afin de réduire les faux positifs et de minimiser les risques. Les deux produits WatchDOG aident les clients à rester en parfaite conformité avec les règles et réglementations gouvernementales, y compris le USA PATRIOT Act de 2001, le AML Act de 2020 et le Bank Secrecy Act (BSA).