CITIC Securities Company Limited annonce par la présente que, le 24 mai 2024, M. YANG Minghui, un administrateur de la Société, a présenté un rapport de démission au Conseil en raison de l'atteinte de l'âge de la retraite, et a présenté sa démission en tant qu'administrateur exécutif de la huitième session du Conseil de la Société, président du Comité de gestion des risques du Conseil et membre du Comité de planification stratégique et ESG du Conseil, directeur général, membre exécutif, représentant autorisé de la Société (" Représentant autorisé "), comme l'exige la Règle 3.05 des règles régissant la cotation des titres à la Bourse de Hong Kong Limited (la "Bourse") (les "règles de cotation") et d'autres postes au sein de la société et de ses filiales. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts de la société, la démission de M. YANG Minghui prendra effet à compter de la remise du rapport de démission au conseil d'administration de la société. La démission susmentionnée ne fera pas tomber le nombre de membres du conseil d'administration de la société en dessous du quorum minimum et n'affectera pas le fonctionnement normal du conseil d'administration.

M. YANG Minghui travaille au sein de la société depuis longtemps et a occupé les fonctions de directeur exécutif de la société à partir du 19 janvier 2016 et de directeur général de la société à partir du 27 juin de la même année. Il s'est acquitté de ses fonctions avec conscience et diligence, et a apporté une contribution importante au développement de qualité de la société pendant la durée de son mandat. À ce titre, la société et le conseil d'administration souhaitent exprimer leur sincère gratitude à M. YANG Minghui et se réjouissent de l'attention et du soutien continus de M. YANG Minghui pour le développement de la société.

M. YANG Minghui a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec la société, qu'il ne détenait aucune action de la société à ce jour et qu'il n'y avait aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention des actionnaires ou de la bourse, et il a exprimé sa sincère gratitude aux administrateurs pour la confiance et le soutien qu'ils lui ont accordés dans son travail. Pendant l'absence du directeur général de la société, le conseil d'administration a accepté que M. ZHANG Youjun, directeur exécutif et président du conseil d'administration de la société, assume les fonctions de directeur général de la société pour une période allant de la date d'examen et d'approbation par le conseil d'administration à la date de nomination d'un nouveau directeur général par le conseil d'administration, et a autorisé la direction opérationnelle de la société à gérer les procédures pertinentes susmentionnées conformément à la réglementation en vigueur. Suite à la démission de M. YANG Minghui, le conseil d'administration a accepté d'élire M. ZHANG Youjun, directeur exécutif et président de la société, en tant que membre du comité de gestion des risques du conseil d'administration pour une période allant de la date d'examen et d'approbation par le conseil d'administration à la date d'expiration de la huitième session du conseil d'administration.

Les membres du Comité de gestion des risques du Conseil d'administration sont remplacés par : ZHANG Youjun, ZHAO Xianxin, WANG Shuhui et ZHANG Jianhua. Le même jour, ZHANG Youjun, membre, a été élu président du comité de gestion des risques du conseil d'administration lors de la deuxième réunion du comité de gestion des risques du conseil d'administration en 2024. Il sera chargé de convoquer et de présider les réunions du comité de gestion des risques du conseil d'administration pour une période allant de la date d'examen et d'approbation par le conseil d'administration à la date d'expiration de la huitième session du conseil d'administration.

Suite à la démission de M. YANG Minghui, le conseil d'administration a accepté de nommer M. ZHANG Youjun, directeur exécutif et président de la société, et Mme YANG Youyan, secrétaire générale adjointe de la société, pour qu'ils agissent ensemble en tant que représentants autorisés chargés de communiquer avec la bourse au nom de la société.