Le conseil d'administration (le " Conseil ") de China Tian Yuan Healthcare Group Limited (la " Société ", ainsi que ses filiales, le " Groupe ") a annoncé que le Conseil a approuvé la démission de M. Wang Huabing (" M. Wang ") en tant que directeur exécutif, président du conseil d'administration (le " Président "), membre du comité de nomination du conseil d'administration (le " Comité de nomination ") et représentant autorisé (un " Représentant autorisé ") de la Société en vertu de la règle 3.05 des règles régissant la cotation des titres à la Bourse de Hong Kong Limited avec effet au 4 novembre 2022 en raison de ses engagements personnels. M. Wang a confirmé qu'il n'a aucun désaccord avec le Conseil et qu'il n'y a aucune question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention de la Stock Exchange of Hong Kong Limited et des actionnaires de la Société. Le Conseil a annoncé que Mme Dong Wei ("Mme Dong"), directrice générale et directrice exécutive de la Société, a été nommée présidente par intérim et membre du Comité de nomination de la Société à compter du 4 novembre 2022.

Le conseil d'administration prendra les dispositions nécessaires pour la succession en temps voulu. Mme Dong, âgée de 28 ans, a obtenu une licence en marketing de l'Université Anglia Ruskin, au Royaume-Uni, en 2016. Mme Dong a rejoint le Groupe en juillet 2021 et a été nommée directrice exécutive de la Société le 30 décembre 2021.

Avant sa nomination en tant que directrice exécutive de la Société, elle a occupé le poste d'assistante de direction de la Société, au cours duquel elle a été chargée d'aider les directeurs à planifier et à mettre en œuvre des stratégies. Mme Dong a occupé le poste de directrice adjointe du département des ressources humaines de China Huarong Asset Management Co. Ltd, (Code boursier : 02799HK) de juin 2017 à février 2019.

De février 2019 à juillet 2021, Mme Dong a occupé le poste de responsable administratif du département du commerce international de Beijing Tianyuan Manganese Industry Co. Ltd. Mme Dong est une fille de M. Jia Tianjiang (étant l'actionnaire de contrôle de la Société). À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, Mme Dong n'occupe aucun autre poste au sein du Groupe ; elle n'a pas occupé d'autre poste d'administrateur dans des sociétés publiques dont les titres sont cotés sur un marché de valeurs mobilières à Hong Kong ou à l'étranger au cours des trois dernières années ; et elle n'a aucune relation avec des administrateurs, des cadres supérieurs ou des actionnaires importants ou de contrôle de la Société.

À la date de la présente annonce, à la connaissance des administrateurs, Mme Dong n'est pas intéressée ou réputée intéressée par des actions ou des actions sous-jacentes de la Société au sens de la partie XV de la Securities and Futures Ordinance (chapitre 571 des lois de Hong Kong) (la "SFO"). Mme Dong a conclu un contrat de service avec la Société en vertu duquel elle a accepté d'agir en tant que directrice exécutive de la Société pour une durée de deux ans à compter du 30 décembre 2021. Mme Dong occupera le poste de directrice exécutive jusqu'à la prochaine assemblée générale suivante de la Société, au cours de laquelle elle pourra être réélue conformément aux statuts de la Société (les "Statuts").

Cette nomination est également soumise à la retraite par rotation au moins une fois tous les trois ans, conformément aux Articles. Mme Dong et la Société ne concluront pas de nouveau contrat de service pour sa nomination en tant que Présidente par intérim et membre du Comité de nomination. Mme Dong a droit à un salaire fixe de 600 000 RMB par an et à une prime discrétionnaire qui peut être approuvée par le Conseil.

Ses émoluments ont été recommandés par le Comité de rémunération et déterminés par le Conseil en fonction, entre autres, de ses fonctions et responsabilités au sein de la Société, de son expérience et des conditions du marché en vigueur. Aucune rémunération supplémentaire ne sera versée à Mme Dong pour sa nomination en tant que présidente par intérim et membre du comité de nomination.