China State Construction Development Holdings Limited annonce les changements suivants dans la composition du conseil d'administration et des comités du conseil d'administration à compter du 1er juillet 2022 : M. Hong Winn ("M. Hong") a fait part de son intention de démissionner de son poste d'administrateur non exécutif indépendant de la Société après douze années passées au conseil d'administration afin de consacrer plus de temps à ses autres engagements professionnels et cessera simultanément d'être membre du comité d'audit, du comité de nomination et du comité de rémunération de la Société. M. Hong est administrateur de la Société depuis mars 2010. Mme Kwong Sum Yee Anna ("Mme Kwong") a fait part de son intention de démissionner de son poste d'administratrice non exécutive indépendante de la Société après neuf années passées au Conseil d'administration afin de consacrer plus de temps à ses autres engagements professionnels et à ses intérêts personnels et cessera simultanément d'être membre du Comité d'audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération de la Société.

Mme Kwong est administratrice de la Société depuis juillet 2013. M. Wong Man Cheung ("M. Wong") sera nommé directeur exécutif de la Société et continuera à être le directeur financier de la Société. Mme Chan Man Ki Maggie M.H., J.P. ("Mme Chan") sera nommée directrice non exécutive indépendante de la Société et membre du Comité d'audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération de la Société.

M. Zhang Xinyu ("M. Zhang") sera nommé administrateur non exécutif indépendant de la Société et membre du Comité d'audit, du Comité de nomination et du Comité de rémunération de la Société. Sur recommandation du Comité de nomination de la Société, le Conseil nommera M. Wong en tant que directeur exécutif de la Société, et Mme Chan et M. Zhang en tant que directeurs non exécutifs indépendants de la Société. M. Hong et Mme Kwong ont tous deux confirmé qu'ils n'ont aucun désaccord avec le Conseil et qu'il n'y a aucune autre question relative à leur démission qui doive être portée à l'attention de la Bourse de Hong Kong Limited (la "Bourse") et des actionnaires de la Société.

Le Conseil d'administration souhaite profiter de cette occasion pour remercier M. Hong et Mme Kwong pour leur précieuse contribution et les services rendus à la Société durant leur mandat en tant qu'administrateurs non exécutifs indépendants. Âgé de 50 ans, M. Wong est diplômé de l'Université polytechnique de Hong Kong, où il a obtenu une licence en comptabilité et une maîtrise en administration des affaires (services financiers). Il est expert-comptable agréé de l'Institut des experts-comptables agréés de Hong Kong et a été membre de l'Association des experts-comptables agréés.

M. Wong est également membre individuel de la Hong Kong Business Accountants Association. Il a rejoint le groupe en novembre 2020 en tant que directeur financier de la société. M. Wong a plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la comptabilité, de l'audit, de la gestion financière, du financement des entreprises, du développement commercial, de la planification et du conseil stratégiques, du contrôle des activités, de la gestion des risques et des relations avec les investisseurs.

Il a été impliqué dans un large éventail d'entreprises, y compris, mais sans s'y limiter, le développement et l'investissement immobiliers, la construction, l'ingénierie, l'hôtellerie, le commerce, la fabrication, la télécommunication, l'exploitation minière, la distribution et la vente au détail. M. Wong conclura un contrat de service en tant que directeur exécutif avec la société qui prendra effet le 1er juillet 2022, sous réserve de résiliation à tout moment par l'une des parties moyennant un préavis écrit de 3 mois à l'autre partie. Il sera soumis à une retraite par rotation et à une réélection conformément aux statuts de la Société (les "Statuts").

La rémunération de M. Wong en tant que directeur exécutif de la Société sera déterminée par le Conseil d'administration et le Comité de rémunération en fonction de ses fonctions et responsabilités au sein de la Société, de la politique de rémunération du Groupe et des conditions du marché en vigueur. Âgée de 53 ans, Mme Chan a obtenu sa licence en droit et son certificat de troisième cycle en droit de l'Université de Hong Kong en 1991 et 1992 respectivement. Elle est la fondatrice et l'associée directrice de CMK lawyers, un cabinet d'avocats à Hong Kong, et a plus de 27 ans d'expérience dans la fourniture de conseils et de services juridiques en tant qu'avocate à Hong Kong.

Mme Chan est un médiateur accrédité et un officier assesseur nommé par la Chine à Hong Kong. Elle est également la présidente fondatrice de l'Association des petits et moyens cabinets d'avocats de Hong Kong. En outre, Mme Chan est un médiateur spécialement invité de la Cour de Guangdong pour la résolution des litiges commerciaux transfrontaliers dans la région de la grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, un médiateur du Centre de médiation commerciale internationale de Shenzhen Qianhai, et un arbitre de la Commission d'arbitrage de Guangzhou, de la Cour d'arbitrage international de Shenzhen, de la Commission d'arbitrage de Qingdao et du Centre d'arbitrage international de Chine du Sud (Hong Kong).

Elle est également un administrateur non exécutif indépendant de Wine's Link International Holdings Limited. Mme Chan a également assumé diverses fonctions communautaires à Hong Kong, notamment en tant que membre d'office du comité électoral et présidente du panel du tribunal d'appel (ordonnance sur la construction). Le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong lui a décerné la médaille d'honneur en 2012 et le titre de juge de paix en 2015.

Mme Chan s'est également vu conférer le titre de Honorary Fellow par la City University de Hong Kong en 2013. Elle a été élue députée de Hong Kong au Congrès national du peuple de la RPC (13e session) en 2017, membre exécutif du Comité exécutif de la Fédération des femmes de Chine en 2018, présidente de l'Association des délégués de Hong Kong de la Fédération des femmes de Chine en 2021 et membre du Conseil législatif de la Région administrative spéciale de Hong Kong en 2022. Mme Chan signera une lettre de nomination en tant qu'administrateur non exécutif indépendant avec la société.

Elle n'est pas nommée pour une durée spécifique et son mandat peut être résilié à tout moment par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis écrit de 3 mois à l'autre partie.