China Infrastructure Investment Limited annonce qu'elle a pris les décisions suivantes, avec effet au 1er août 2023. M. Xu ne sera plus président, directeur général et président du comité de nomination, président du comité de gouvernance d'entreprise, et restera directeur exécutif ; M. Lu sera redésigné directeur exécutif et sera nommé président, directeur général et président du comité de nomination et du comité de gouvernance d'entreprise. Suite aux changements et à la redésignation, la composition des comités du conseil d'administration a été modifiée comme suit : M. Lu Yi, directeur exécutif, a été nommé président du comité de nomination à la place de M. Xu. M. He Jin Geng, M. Yu Hong Gao et Mme Chen Yang restent membres du comité de nomination. M. Lu Yi, directeur exécutif, a été nommé président du comité de gouvernance d'entreprise en remplacement de M. Xu. M. He Jin Geng, M. Yu Hong Gao et Mme Chen Yang restent membres du comité de gouvernance d'entreprise. Le conseil d'administration (le "Conseil") de China Infrastructure Investment Limited (la "Société") souhaite annoncer qu'à compter du 1er août 2023, M. Xu Xiao Jun a été nommé président du Comité de gouvernance d'entreprise à la place de M. Xu : M. Xu Xiao Jun (" M. Xu ") n'exercera plus les fonctions de président du conseil d'administration, de directeur général et de président du comité de nomination, de président du comité de gouvernance d'entreprise, et restera administrateur exécutif ; M. Lu Yi (" M. Lu ") sera reconduit dans ses fonctions d'administrateur exécutif et sera nommé président, directeur général et président du comité de nomination et du comité de gouvernance d'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une brève biographie de M. Lu : M. Lu, âgé de 45 ans, est diplômé de l'université de technologie de Hubei. M. Lu a plus de 20 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat, principalement dans des secteurs tels que la fabrication de produits électroniques, le commerce en Chine continentale et à l'étranger, l'industrie des ressources minérales, etc. M. Lu a fondé Glory Grace Group Co., Limited ("Glory Grace"), une société constituée à Hong Kong en 2013. Glory Grace se consacre principalement à la vente de produits pétrochimiques, au commerce de pièces électroniques, de fibres optiques et de produits photovoltaïques, d'équipements d'ingénierie, à la production et à la vente d'automobiles, à la fourniture de produits de base en vrac, ainsi qu'à l'exploitation et au financement de l'industrie des ressources naturelles. La rémunération de M. Lu en tant que président sera déterminée par le comité de rémunération de la société en fonction de ses fonctions et responsabilités au sein de la société, de la politique de rémunération de la société et des conditions du marché. À la date de la présente annonce, à l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, (i) M. Lu n'a occupé aucun autre poste d'administrateur au cours des trois dernières années précédant la date de la présente annonce dans une autre société publique dont les titres sont cotés sur un marché de valeurs mobilières à Hong Kong ou à l'étranger, ni aucun autre poste au sein de la société et d'autres membres du groupe, ni aucune autre nomination importante ou qualification professionnelle ; (ii) M. Lu n'a aucune relation avec une société ou un autre membre du groupe, ni aucune relation avec une autre société ou un autre membre du groupe, ni aucune autre nomination importante ou qualification professionnelle. Lu n'a aucune relation avec d'autres administrateurs, cadres supérieurs ou actionnaires importants ou de contrôle de la société ; et (iii) M. Lu n'a aucun intérêt dans les actions de la société et d'autres membres du groupe au sens de la partie XV du SFO. À l'exception de ce qui est indiqué ci-dessus, il n'y a aucune autre question relative à la redésignation de M. Lu en tant qu'administrateur exécutif et à sa nomination en tant que président, directeur général et président du comité de nomination et du comité de gouvernance d'entreprise qui doive être portée à l'attention des actionnaires de la société, et il n'y a aucune autre information à divulguer conformément aux paragraphes (h) à (v) de l'article 13.51(2) des règles de cotation en ce qui concerne sa redésignation. Le conseil d'administration annonce en outre qu'à la suite du changement et de la nouvelle désignation, à compter du 1er août 2023, la composition des comités du conseil d'administration a été modifiée comme suit
comme suit : M. Lu Yi, directeur exécutif, a été nommé président du comité de nomination à la place de M. Xu. M. He Jin Geng, M. Yu Hong Gao et Mme Chen Yang restent membres du comité de nomination. M. Lu Yi, directeur exécutif, a été nommé président du comité de gouvernance d'entreprise en remplacement de M. Xu. M. He Jin Geng, M. Yu Hong Gao et Mme Chen Yang restent membres du comité de gouvernance d'entreprise.