Lors de la réunion du conseil d'administration convoquée le 28 mars 2024, China Aluminum International Engineering Corporation Limited a annoncé que M. LIU Ruiping démissionnerait de son poste d'administrateur exécutif et de membre du comité de nomination de la société après l'élection d'un nouvel administrateur exécutif lors de l'assemblée générale annuelle de 2023 de la société, en raison de l'ajustement de la répartition des tâches. La démission de M. LIU Ruiping n'affectera pas le fonctionnement normal de la société et du conseil d'administration. M. LIU Ruiping a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec la société et le conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune autre question relative à sa démission qui doive être portée à l'attention des actionnaires de la société.

M. ZHOU Xinzhe se retirera en tant qu'administrateur non exécutif de la société, membre du comité de gestion des risques du conseil d'administration (le comité de gestion des risques), du comité d'audit, du comité des rémunérations et du comité stratégique du conseil d'administration lors de l'élection d'un nouvel administrateur non exécutif à l'assemblée générale annuelle de 2023 de la société en raison de son départ à la retraite. Le départ à la retraite de M. ZHOU Xinzhe n'affectera pas le fonctionnement normal de la société et du conseil d'administration. M. ZHOU Xinzhe a confirmé qu'il n'avait aucun désaccord avec la société et le conseil d'administration et qu'il n'y avait aucune autre question liée à son départ à la retraite qui doive être portée à l'attention des actionnaires de la société.

M. GUI Weihua démissionnera en tant qu'administrateur non exécutif indépendant de la société, président et membre du comité de rémunération du conseil d'administration et membre du comité de nomination et du comité stratégique du conseil d'administration lors de l'élection du nouvel administrateur non exécutif indépendant à l'assemblée générale annuelle de 2023 de la société, car son mandat consécutif en tant qu'administrateur non exécutif indépendant a atteint six ans. Le conseil d'administration a annoncé que M. ZHANG Decheng était nommé membre et président du comité de gestion des risques lors de la réunion du conseil d'administration. M. ZHANG Decheng exercera légalement ses fonctions et ses pouvoirs conformément aux statuts de la société, aux règles de procédure du conseil d'administration et aux règles de procédure du comité de gestion des risques, avec un mandat identique à celui de la quatrième session du conseil d'administration, qui prendra effet à la date de la résolution de la réunion du conseil d'administration.

Les membres du Comité de gestion des risques sont M. ZHANG Decheng, M. ZHOU Xinzhe et M. TONG Pengfang à compter de la date de la présente annonce.