Un juge de la Haute Cour espagnole a proposé que la deuxième banque espagnole BBVA et son ancien président soient jugés pour corruption présumée et divulgation de secrets d'entreprise dans le cadre d'une enquête sur l'espionnage présumé de l'entreprise, selon un document judiciaire publié jeudi.

BBVA et les représentants légaux de l'ex-président Francisco Gonzalez se sont refusés à tout commentaire.

BBVA a été placée sous enquête en juillet 2019 pour avoir engagé une agence d'enquête privée qui aurait été dirigée par l'ancien commissaire de police Jose Manuel Villarejo. L'affaire fait partie d'une enquête plus large remontant à 2004 sur Villarejo, qui a nié avoir commis des actes répréhensibles.

Aucun membre du conseil d'administration actuel de la banque n'a été impliqué dans l'enquête.

Dans une décision de justice de 247 pages faisant suite à l'enquête, le juge Manuel Garcia Castellon a proposé de juger BBVA et Gonzalez pour "délits de corruption et une série de délits tels que la révélation et la divulgation de secrets sur l'embauche de Villarejo pour mener à bien diverses missions illégales entre 2004 et 2016".

Le jugement peut faire l'objet d'un appel.

Le procureur de l'affaire doit demander les peines qu'il considère que BBVA et Gonzalez devraient encourir avant que le juge n'ordonne formellement l'ouverture d'un procès.

M. Gonzalez était président de BBVA au moment où la banque a engagé l'agence. Il a temporairement démissionné de son poste de président honoraire en mars 2019 afin de ne pas nuire à la réputation de la banque. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles.

BBVA a précédemment confirmé avoir engagé l'agence, mais a déclaré qu'elle n'avait trouvé aucune preuve d'espionnage. Les procureurs allèguent que la banque a versé à l'agence plus de 10 millions d'euros (10,85 millions de dollars).

BBVA est la deuxième banque du pays en termes de valeur marchande, après Banco Santander. Le mois dernier, elle a annoncé une offre d'achat de 12 milliards d'euros (13 milliards de dollars) pour Banco Sabadell.

Dans un rapport récent, la société de conseil MKP a déclaré qu'il valait la peine de surveiller toute atteinte à la réputation résultant de l'action en justice, tout en estimant qu'il était "difficile" d'envisager un impact de l'action sur l'approbation de l'acquisition de Banco Sabadell.

Dans son rapport annuel 2021, BBVA a déclaré qu'elle ne pouvait pas prédire l'issue ou les implications de l'affaire, y compris les amendes ou les atteintes à la réputation.