24 mai 2024

Assemblée générale mixte.

Agenda. 01

Ouverture de la séance - Ordre du jour

02

Faits marquants, performances 2023 et perspectives

03

Gouvernance & Rémunération

04

Rapports des commissaires aux comptes

05

Dialogue avec les actionnaires

06

Votes des résolutions

2

01

OUVERTURE DE LA SÉANCE ET ORDRE DU JOUR.

3

Ordre du jour.

A CARACTERE ORDINAIRE

  • Présentation des rapports
    • Rapport de gestion du Conseil d'administration incluant le rapport sur les opérations de l'exercice 2023, le rapport sur le gouvernement d'entreprise, la présentation par le Conseil d'administration des comptes annuels et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023
    • Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce
    • Rapport de l'organisme tiers indépendant sur la déclaration de performance extra-financière

● Approbation des comptes et affectation du résultat

Résolutions n°1 à 3

  • Approbation des comptes sociaux et des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2023
  • Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2023 et fixation du dividende à 12,50 euros par action

● Approbation des conventions réglementéesRésolution n°4

● Ratification de la nomination de la société MC CONSEIL en qualité de censeur

Résolution n°5

● Nomination d'un Commissaire aux Comptes chargé de certifier les informations

Résolution n°6

en matière de durabilité

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Ordre du jour.

A CARACTERE ORDINAIRE

● Say on pay (rémunérations ex-postet ex-ante)

Résolutions n°7 à 14

  • Approbation de l'aménagement apporté pour l'année 2023 à la politique de rémunération du Directeur général délégué
  • Approbation des informations mentionnées au paragraphe I de l'article L. 22-10-9 du Code de commerce relatives à la rémunération de chacun des mandataires sociaux
  • Approbation des éléments de rémunération et des avantages de toute nature, versés au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou attribués au titre dudit exercice au Président-directeur général, Monsieur Dominique Louis et au Directeur général délégué, Monsieur Stéphane Aubarbier
  • Approbation de la politique de rémunération des mandataires sociaux de la Société, du Président-directeur général, du ou des Directeur(s) général(aux) délégué(s) et des mandataires sociaux non-exécutifs

● Rachat d'actions

Résolution n°15

  • Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de l'achat par la Société de ses propres actions

A CARACTERE EXTRAORDINAIRE

● Autorisations, délégations financières, fixations des montants et limites globales

Résolutions n°16 à 28

POUVOIR EN VUE DES FORMALITÉS

Résolution n°29

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02

FAITS MARQUANTS, PERFORMANCES 2023 ET PERSPECTIVES.

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2023, année de fin de recentrage sur l'énergie décarbonée.

  • Recentrage stratégique achevé autour du nucléaire
  • Organisation géographique corrélée au développement nucléaire

Assystem accompagne EDF en France et à l'international

Assystem renforce sa présence en Arabie saoudite et en Inde

Assystem est implantée localement dans 12 pays à travers le monde.

  • Développement mixant croissance organique et croissance externe ciblée

7

Notre facteur-clé de succès :

recruter, former et fidéliser nos équipes.

  • Succès de la stratégie de recrutements et formation des ingénieurs
  • Mise en œuvre de la première étape du plan de fidélisation de ses ressources-clés (Top 50 managers expérimentés)

8

Notre vision du marché nucléaire.

Base installée

Consensus sur l'allongement

de la durée de vie des centrales : l'activité de maintenance de la base installée est un moteur

durable de notre activité

avec une croissance mesurée

et une visibilité longue

Nouveau nucléaire

Le cycle du combustible

Les programmes de

L'extension de la durée de

constructions de nouveaux

vie des réacteurs et les

réacteurs de grande

nouvelles constructions

puissance

impliquent l'extension de la

(large nuclear new plants)

durée de vie des

seront le moteur de la

installations du cycle du

croissance future

combustible jusqu'à 2100

Prudence requise : ces programmes sont soumis à des calendriers évolutifs et dont les dates de démarrage et le financement ne sont pas encore déterminés

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Notre univers concurrentiel.

  • Assystem est une société d'ingénierie indépendante, classée dans le TOP 3 des sociétés indépendantes d'ingénierie nucléaire au monde
  • Nos principaux concurrents sont Jacobs et AtkinsRéalis
  • Assystem est un quasi pure player du secteur nucléaire, contrairement à nos principaux concurrents dont l'ingénierie nucléaire représente une partie très minoritaire de leur chiffre d'affaires total
  • Notre positionnement nous confère une visibilité forte et une marge opérationnelle se situant dans un couloir autour de 7%

Assystem classée dans le top 3 des entreprises du secteur nucléaire dans le classement ENR

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Assystem SA published this content on 24 May 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 May 2024 17:33:10 UTC.