Voici une chronologie des principaux événements qui ont conduit au verdict :

2017

Bankman-Fried, diplômé du Massachusetts Institute of Technology, quitte son emploi de trader quantitatif chez Jane Street Capital et lance Alameda Research, une société de trading axée sur les crypto-monnaies.

MAI 2019

Bankman-Fried et Gary Wang, ancien employé de Google, fondent FTX, une nouvelle plateforme d'échange de jetons de crypto-monnaie et de produits dérivés.

OCTOBRE 2021

FTX lève 420 millions de dollars en capital-risque, ce qui valorise l'entreprise à 25 milliards de dollars. Bankman-Fried fait son entrée sur la liste des milliardaires de Forbes, qui estime sa valeur nette à 22,5 milliards de dollars. Le magazine évalue sa fortune à 26 milliards de dollars à la fin de l'année.

FÉVRIER 2022

La diffusion du Super Bowl de la NFL fait la part belle aux publicités pour les crypto-monnaies, signe de l'apogée de l'engouement pour cette classe d'actifs en plein essor. Le spot "Don't Miss Out" de FTX met en scène l'acteur Larry David, dont le scepticisme à l'égard de la plateforme est présenté comme celui d'un humain primitif doutant de l'importance de la roue.

JUIN-JUILLET 2022

Bankman-Fried apparaît comme le "chevalier blanc" du secteur des crypto-monnaies dans un contexte d'effondrement des cours du bitcoin et d'autres actifs numériques. Alameda accorde au prêteur de crypto-monnaies Voyager Digital une facilité de crédit de 200 millions de dollars, et FTX prête 250 M$ à BlockFi, un autre acteur du secteur en difficultés.

 

2 NOV 2022

Le site d'information sur les cryptomonnaies CoinDesk publie une fuite du bilan d'Alameda Research montrant qu'une grande partie de ses 14,6 milliards de dollars d'actifs est détenue dans le propre jeton de FTX, appelé FTT. Le jeton perd ensuite environ 400 millions de dollars de sa capitalisation boursière, et la bourse rivale Binance déclare qu'elle vendra ses avoirs en FTT.

8 NOV 2022

Après que FTX a enregistré 6 milliards de dollars de retraits en trois jours, le patron de Binance, Changpeng Zhao, déclare que la société a signé un accord non contraignant pour acheter l'unité non-américaine de FTX. Binance abandonne la transaction le lendemain.

11 NOV 2022

FTX se place sous la protection de la loi américaine sur les faillites et Bankman-Fried démissionne de son poste de directeur général.

16 NOV 2022

L'humoriste David et d'autres promoteurs de FTX, dont le quarterback de la NFL Tom Brady, sont poursuivis en justice pour pratiques trompeuses. Les célébrités ont déclaré que les poursuites devraient être rejetées, arguant qu'elles n'étaient pas à l'origine des pertes subies par les investisseurs de FTX.

12 DEC 2022

Bankman-Fried est arrêté aux Bahamas, où il vit et où FTX est basée. Le bureau du procureur des États-Unis à Manhattan confirme plus tard qu'un grand jury fédéral l'a inculpé pour fraude et conspiration.

21 DEC 2022

Bankman-Fried quitte les Bahamas après avoir accepté d'être extradé vers les États-Unis. Pendant qu'il est dans les airs, les procureurs révèlent que Wang et Caroline Ellison, directrice générale d'Alameda, ont plaidé coupable et accepté de coopérer avec les procureurs.

22 DEC 2022

Bankman-Fried comparaît pour la première fois devant le tribunal fédéral de Manhattan et est remis en liberté au domicile de ses parents à Palo Alto, en Californie, moyennant une caution de 250 millions de dollars.

3-12 JAN 2023

Bankman-Fried plaide non coupable et le juge de district Lewis Kaplan fixe son procès au mois d'octobre. Dans un billet de blog postérieur à son arrestation, Bankman-Fried nie avoir volé des fonds et attribue l'effondrement de FTX à une baisse plus générale des marchés cryptographiques.

28 FEV 2023

Nishad Singh, l'ancien directeur de l'ingénierie chez FTX, ajoute à la pression sur Bankman-Fried en devenant le troisième ancien membre de son cercle rapproché à plaider coupable d'accusations de fraude et en acceptant de coopérer avec les procureurs.

11 AUG 2023

Kaplan révoque la caution de Bankman-Fried après avoir trouvé des raisons valables de croire qu'il a suborné des témoins au moins deux fois, notamment en partageant les écrits privés d'Ellison avec un journaliste du New York Times. Bankman-Fried est placé en détention provisoire au Metropolitan Detention Center de Brooklyn dans l'attente de son procès.

3 OCT 2023

 Début du procès devant le tribunal fédéral de Manhattan.

28 OCT 2023

Bankman-Fried témoigne pour sa propre défense, déclarant que "beaucoup de gens ont été blessés" lors de l'effondrement de FTX, mais insistant sur le fait qu'il n'a fraudé personne et n'a pas volé des milliards de dollars à ses clients.

2 NOV 2023

Bankman-Fried est reconnu coupable des sept chefs d'accusation retenus contre lui.