Les États-Unis ont saisi une monnaie numérique d'une valeur d'environ un demi-million de dollars sur un compte enregistré au nom d'un Chinois qui figurait dans une enquête de Reuters sur des fraudes à l'investissement dans les cryptomonnaies en provenance d'Asie du Sud-Est.

Les autorités américaines ont déclaré que l'escroquerie à l'origine de la saisie concernait une fraude aux crypto-investissements connue sous le nom de "pig butchering" (dépeçage de cochons). Dans ce type d'escroquerie, les fraudeurs manipulent des personnes peu méfiantes qu'ils rencontrent en ligne, les persuadant d'investir dans de faux projets de crypto-monnaies.

Les services secrets américains ont saisi le crypto-monnaie sur un compte au nom de Wang Yicheng en juin, selon un document déposé par les autorités américaines auprès d'un tribunal fédéral du Massachusetts. La crypto-monnaie valait environ 500 000 dollars à l'époque. L'argent initialement volé à une victime du Massachusetts a été retracé jusqu'au compte de Wang, selon le document déposé le 21 novembre.

Dans un article publié le mois dernier, Reuters a identifié Wang comme un homme d'affaires qui a noué des relations avec des membres des forces de l'ordre et de l'élite politique thaïlandaise alors qu'il était vice-président d'un groupe commercial chinois basé à Bangkok. L'article du 23 novembre explique comment un compte cryptographique au nom de Wang a reçu plus de 90 millions de dollars au cours des dernières années, d'après des documents et des journaux de transactions. Sur cette somme, au moins 9,1 millions de dollars provenaient d'un portefeuille de crypto-monnaies que la société américaine d'analyse de la blockchain TRM Labs a déclaré être lié à des escroqueries de dépeçage de porcs, a rapporté Reuters.

Le rapport a mis en évidence l'exemple d'un Californien dont la famille a déclaré avoir été escroquée d'environ 2,7 millions de dollars. Il a envoyé de l'argent à des portefeuilles de crypto-monnaie qui ont canalisé les fonds vers le compte au nom de Wangs, selon le rapport. La récente plainte déposée devant un tribunal américain cite un autre exemple, celui d'un résident de Cambridge, dans le Massachusetts. Il aurait été escroqué d'environ 478 000 dollars de crypto-monnaie, qui ont été détournés vers deux comptes de crypto-monnaie, dont l'un était au nom de Wangs.

Les informations sur le compte fournies dans le dossier du tribunal américain - notamment le nom du titulaire, le lieu de détention, les quatre derniers chiffres du numéro de compte et l'adresse du portefeuille cryptographique correspondant - correspondent aux informations sur le compte de M. Wang mises en évidence dans le rapport de Reuters.

Les autorités américaines ont déclaré que le compte au nom de Wang avait reçu plus de 90 millions de dollars depuis son ouverture en 2020, selon la déclaration sous serment de l'agent spécial des services secrets américains Heidi Robles. Ce niveau d'activité indique qu'il s'agit d'un compte contrôlé par une organisation criminelle dans le but de blanchir des fonds volés, a déclaré Mme Robles dans la déclaration.

Wang n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Le chef du bureau d'enquête sur la cybercriminalité de la police thaïlandaise s'est refusé à tout commentaire.

Le groupe commercial représenté par Wang s'appelle Thai-Asia Economic Exchange Trade Association. En réponse aux questions posées dans le cadre de cet article, l'association a déclaré qu'elle respectait les lois et les règlements et qu'elle ne soutenait pas les activités illégales. Elle a ajouté que les affaires professionnelles et personnelles de Wang n'avaient rien à voir avec l'association commerciale, que Wang ne faisait plus partie du groupe et qu'elle n'était plus en contact avec lui.

Le groupe Thai-Asia a précédemment déclaré à Reuters, dans une lettre datée du 4 décembre, que M. Wang avait quitté son conseil d'administration il y a plus de trois mois. Ce départ était dû au fait que Wang n'avait pas payé les nouvelles cotisations des groupes commerciaux ainsi qu'à des raisons personnelles, sur lesquelles la lettre ne s'étendait pas. Le groupe a déclaré que les vérifications d'antécédents effectuées sur Wang lors de sa première demande d'adhésion et après le rapport de Reuters du 23 novembre n'ont révélé aucun casier judiciaire.

La plainte déposée devant le tribunal américain s'inscrit dans le cadre d'une action civile de confiscation, dans laquelle le gouvernement demande l'approbation du tribunal pour prendre possession de biens saisis qui, selon lui, sont liés à un délit. Les États-Unis n'ont pas intenté d'action pénale dans le cadre de cette affaire, a déclaré le bureau des procureurs américains du Massachusetts lors de son dépôt en novembre.

Le procureur intérimaire Joshua Levy du Massachusetts a déclaré à Reuters que son bureau avait eu recours à des confiscations civiles pour récupérer des fonds volés dans le cadre d'escroqueries aux cryptomonnaies. Malgré la nature apparemment insaisissable des transactions en crypto-monnaies, les forces de l'ordre s'adaptent et évoluent, a-t-il déclaré dans un communiqué.