L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) avait ordonné un audit de Bet365 en novembre 2022 afin d'évaluer sa conformité avec les lois sur le financement ainsi que sa capacité à identifier et à atténuer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Bet365 n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les autorités de régulation ont insisté sur la nécessité de se conformer à la législation alors que les paris en ligne ont connu un essor considérable en Australie depuis l'apparition de la pandémie de COVID-19, qui a contraint les établissements à fermer leurs portes en raison de la fermeture de leurs locaux.

"Les entreprises qui n'ont pas mis en place des processus adéquats pour gérer ces risques se rendent vulnérables à l'exploitation par des criminels", a déclaré Brendan Thomas, directeur général de l'AUSTRAC.

L'enquête est toujours en cours, a ajouté l'AUSTRAC.