L'inscription sur cette liste constituerait un nouveau coup dur pour un pays en plein marasme financier depuis 2019 et qui peine à décrocher un accord avec le Fonds monétaire international.
La livre locale a perdu plus de 98% de sa valeur, plongeant la majeure partie de la population dans la pauvreté, et les diplomates s'inquiètent depuis des mois du fait que l'économie de plus en plus basée sur l'argent liquide pourrait cacher des flux d'argent illicites croissants.
La section Moyen-Orient et Afrique du Nord du Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), un organisme de surveillance de la criminalité financière, a procédé à une évaluation préliminaire de l'économie libanaise, dont les sources ont indiqué qu'elles la communiqueraient aux États membres cette semaine à Bahreïn.
Le score cumulé de cette évaluation place le Liban "un point au-dessus du seuil d'inscription sur la liste grise", a déclaré une source diplomatique qui a vu une copie du rapport préliminaire.
Selon un projet vu par Reuters, le Liban a été évalué comme n'étant que partiellement conforme dans plusieurs catégories, y compris les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, la transparence sur la propriété effective des entreprises et l'entraide judiciaire en matière de gel et de confiscation des avoirs.
Le GAFI a refusé de commenter le rapport ou la note avant sa publication.
"Le Liban cherche à obtenir plus d'indulgence et à améliorer son score dans l'une des catégories afin de ne plus figurer sur la liste grise", a déclaré la source diplomatique.
Le vice-premier ministre libanais Saade Chami, qui dirige les pourparlers du pays avec le FMI, a déclaré à Reuters qu'il n'avait pas vu le projet de rapport et a refusé de commenter l'impact qu'il pourrait avoir sur les pourparlers avec le créancier en dernier ressort.
Une source financière au fait du dossier a déclaré que le projet de rapport attribuait au Liban une note digne de la liste grise. "Les autorités font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher que cela ne se produise", a déclaré cette source.
Une deuxième source diplomatique au fait du dossier a déclaré que le projet de document était déjà indulgent, compte tenu de l'effondrement de l'économie libanaise. "Tout ce qui n'est pas une liste verte serait un scandale", a déclaré la source.
Les deux sources diplomatiques ont déclaré que le département de conformité de la commission des enquêtes spéciales de la Banque centrale faisait pression sur les États membres du GAFI pour tenter de changer la donne.
Le département de conformité n'a pas répondu à une demande de commentaire envoyée par courriel.
L'inscription sur la liste grise du GAFI pourrait disruptif les flux de capitaux d'un pays, a constaté le FMI dans un document datant de 2021, les banques pouvant cesser leurs relations avec des clients basés dans des pays à haut risque afin de réduire les coûts de mise en conformité.
Une telle inscription risque également de nuire à la réputation, d'entraîner des ajustements de la cote de crédit, d'entraver l'accès au financement mondial et d'entraîner des coûts de transaction plus élevés.
Dans le cas du Liban, l'effondrement financier a déjà fortement limité les transactions bancaires et de nombreuses institutions correspondantes ont coupé leurs liens avec le pays.
Mais l'inscription sur la liste représenterait une mise en accusation du système financier libanais en un temps utile. Le pays a été lent à progresser dans les réformes clés nécessaires à la conclusion d'un accord avec le FMI, et le gouverneur de sa banque centrale a été inculpé par la France dans une affaire de fraude financière, ce qui a déclenché une notice rouge d'Interpol.
L'Afrique du Sud a été ajoutée à la liste du GAFI en février et les Émirats arabes unis en mars 2022.
