L'organisme de surveillance des faillites du ministère américain de la Justice a exhorté le juge des faillites John Dorsey, qui supervise le chapitre 11 de FTX, à nommer un examinateur indépendant pour enquêter sur les allégations de "fraude, malhonnêteté, incompétence, mauvaise conduite et mauvaise gestion" qui sont "trop importantes pour être laissées à une enquête interne".

FTX affirme qu'un examinateur ne ferait que répéter le travail déjà effectué par FTX, ses créanciers et les autorités chargées de l'application de la loi. FTX a reconnu que sa conduite passée soulevait des questions de fraude et de mauvaise gestion, mais a déclaré qu'un autre niveau d'examen ne ferait qu'ajouter des coûts et des retards aux efforts de l'entreprise pour rembourser ses clients en cas de faillite.

FTX, qui figurait autrefois parmi les principales bourses de crypto-monnaies du monde, a ébranlé le secteur en novembre en déposant son bilan, laissant quelque 9 millions de clients et d'investisseurs confrontés à des pertes se chiffrant en milliards de dollars.

Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, accusé d'avoir volé des milliards de dollars aux clients de FTX pour payer les dettes contractées par son fonds spéculatif Alameda Research, a plaidé non coupable d'accusations de fraude. Son procès est prévu en octobre. Plusieurs anciens cadres supérieurs, dont Caroline Ellison, PDG d'Alameda Research, ont plaidé coupable de fraude.

Le nouveau PDG de FTX, John Ray, qui a travaillé avec des examinateurs nommés par le tribunal lorsqu'il dirigeait Enron Corp et Residential Capital à travers la faillite, a déclaré que les examinateurs dans ces deux cas ont coûté ensemble 150 millions de dollars et n'ont apporté que des avantages "minimes" aux créanciers, selon des documents déposés au tribunal.

Le comité officiel des créanciers de FTX s'est rangé du côté de FTX, estimant que l'enquête proposée était redondante. Les autorités de régulation des marchés financiers du Texas, du Vermont et du Wisconsin ont soutenu l'offre du ministère de la justice, estimant qu'un rapport neutre serait bénéfique pour les créanciers et les clients.

Un examinateur a été nommé dans le cadre de la faillite du prêteur de crypto-monnaies Celsius Network et chargé d'enquêter sur les allégations selon lesquelles Celsius aurait fonctionné comme une chaîne de Ponzi et aurait trompé ses clients sur la sécurité de leurs dépôts en crypto-monnaies.

Le 31 janvier, l'examinateur de Celsius a publié un rapport de 689 pages présentant des preuves que Celsius n'a jamais été solvable, qu'elle a détourné les fonds de ses clients pour gonfler la valeur des jetons de crypto-monnaie détenus par son fondateur et qu'elle a utilisé les dépôts de nouveaux clients pour couvrir les retraits d'autres clients.