VRWAY Communication : CONVOCATION A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2014

SOCIETE ANONYME

CONVOCATION

A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

DU 20 JUIN 2014

Les actionnaires de la société VRWAY COMMUNICATION S.A. sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 20 juin 2014 à 14.00 heures, au CERCLE MUNSTER, sis au 5/7 rue Munster à L-2160
Luxembourg, afin de discuter et délibérer sur les points suivants :

ORDRE DU JOUR

1. Rapport du Conseil d'Administration sur les comptes statutaires arrêtés au 31 décembre 2013 ;
2. Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels statutaires arrêtés au 31 décembre
2013 ;
3. Rapport du Réviseur d'Entreprises sur les comptes statutaires arrêtés au 31 décembre 2013 ;
4. Approbation des comptes statutaires et affectation du résultat de l'exercice 2013 ;
5. Nominations statutaires et ratification ;
6. Divers.
Ont le droit d'assister à l'Assemblée Générale dans le respect des dispositions de l'article 17.10 des statuts de la société, les détenteurs de droits de vote, autorisés par le certificat délivré par l'intermédiaire auprès duquel les actions sont détenues en conformité du régime de gestion des actions dématérialisées, ayant présenté au moins deux jours ouvrables avant la date fixée de l'Assemblée ledit certificat et informé la société conformément à la législation applicable.
Le capital social souscrit et libéré intégralement est de EUR 14.435.486,00 divisé en 14.435.486 actions ordinaires ayant une valeur nominale de EUR 1,00 chacune. A la date de ce jour, la société détient, 54'000 actions propres.
En respect des lois applicables, les documents relatifs aux points portés à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale seront tenus au siège social de la société ainsi qu'auprès de la « Borsa Italiana S.p.A. ». Ces documents seront également disponibles sur le site de la société à l'adresse www.vrway.comdans le délai prévu.

SOCIETE ANONYME

The VRWAY COMMUNICATION S.A. shareholders are called in the statutory shareholder's meeting which will be held on June 20th 2014, at 14.00, in the CERCLE MUNSTER located with 5/7 rue Munster in L-2160
Luxembourg, in order to discuss and deliberate with the following agenda :

AGENDA

1. Board of Directors report on the statutory accounts as per December 31st 2013 ;
2. Auditor's report on the statutory annual accounts as per December 31st 2013 ;
3. Annual report on the statutory accounts as per December 31st 2013 ;
4. Approval of the statutory accounts and assignment of the result for the period 2013 ;
5. Statutory nominations and confirmation ;
6. Others.
Have the right to attend the General Meeting in compliance with the article 17.10 of the bylaws of the company, holders of voting rights, permitted by the certificate issued by the intermediary through which the shares are held in compliance with the management system of the dematerialized shares, submitting at least two working days before the date of the meeting and informed the company in accordance with the applicable law.
The capital subscribed and fully paid amounts to EUR 14,435,486.00 divided into 14,435,486 ordinary shares with a nominal value of EUR 1.00 each. Until today, the Company owns directly 54'000 shares.

In accordance with the applicable laws, the documents relating to the items mentioned in the agenda of the Shareholder's General Meeting will be kept at the registered office of the Company as well as by the "Borsa Italiana SpA". These documents will be also available in due time on the Company website at the following address : www.vrway.com

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