TECHNOFIRST : Assemblée Générale Ordinaire du 21 juin 2016

KM_C258-20160520164848

TechnoFlrst•

Aubagne, le 16 mai 2016

1.1 ttn 1mpl1

N/Ref.: ChCJSV- 0516/076

ObJet :Convocation A11111'1bl6e 06n6r1le Annuelle TechnoFll'lt

Chers actlonnalres,

Nous avons l'honneur de vous convoquer al'assemblee generale annuelle de notre Socletl! quise tiendra l a m1 rdl

21l ul n201 8 14 heuras, au siege socialde TechnoFirst, 48 avenue des Templiers - Pare d'Activitis de Napollon- 13676 AUBAGNE CEDEX,al'effet de deliberer sur l'ordre dujour suivant :

1. Du ressort de l'assembl ee generale ordinalre annuel l e

• Presentation durapport de gestion du Conseild'administration ;

• Lecture du rapport du Commlssalreaux comptes sur les comptes de l'exercice clos le31dllcembre 2015 ;

• Lecture du rapport specialdu Commissaire aux comptes sur les conventions vls6es al'artlcle L 225-38 etsuivants du Code

  de commerce ;

• Lecture des rapports complementalres du Conseil d'administration et du Commlssalre aux comptes aux augmentations de capital decidees dans lecadre d'une delegation de comp6tence consentle au Consell d'admlnlstratlon par l'assemblee generale ;

• Approbation des comptes annuels de l'exerclce clos le 31decembre 2015 etqultus aux administrateurs :

• Affectation du rasultat :

• Approbation des conventions visees a!'article L 225-38 etsuivants du Code de commerce ;

• Renouvellementdu mandat du Commissalre aux comptes tltulalre ;

• Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes supplilant ;

• Questions diverses ;

• Pouvoiren vue des formalites.

  2. Du ressort de l'assembl6e glmerale extraordinaire

• Mise en confonnite de !'article 28 des statuts avec !'article R 225-86 du code de commerce ;

• Pouvoirs en vue des formalit6s.

Acousflque Active

Pac d'Act1Ylt'5 de Napollon- '8.avenue des Templlers - 13676Aubagne Cedex - ffance

TAI: + 33 !01"442187 187 - Fax :+33IOI"42187387 -www.teehnofnt.com - technof.fr technonrst.com

S.A. au capltalde3"69 785 €-Slref 379 0994'300036 • RC Marsellle 90B 157"4 - A.P.E. 26518 - N"lVA :FR16 379099"3

Socltttcot•e en Bo1ne sur Allemext Parts· Code ISIN:FR0010006"429 • Code Reuters :AlfST.PA • CodeBloomberg: ALFST.FP.

A dMaut d'assister personnellement al'assemblee, les actionnaires peuvent :

• soit remettre une procuratlon aun autre actionnaire oualeur conjoint ou partenaire pacsll ;

• soit adresser la Socl6te une procuratlon sans Indication de mandataire ;

• solt utiliser etfaire parvenir ala Soci6te unformulaire de vote parcorrespondanca.

Le droit de participer al'assembl6e est subordonne a!'inscription par les actionnaires tltulaires d'actions nominatives de leurs actions dans lescomptes de la societ6,deux jours ouvr6s au moins avant la date de l'assemblee, az6ro

heure, heure de Paris.

En cas de cession intervenant avant ledeuxiemejour ouvrlt pr6c:6dant la date de l'assemblee,mro heure, heure de Paris, ii sera tenu compte du transfert des titres et les votes exprimes adistance ou par procuration par l'actionnaire

clldant seront invalldes ou modifies en consequence,conform6ment aux dispositions de !'article R 225-86, al.2 du Code de commerce.

Un document unique de votepar correspondence ou par procuration etles documents yannexes sont ala disposition des actionnaires au siege social ainsi qua sur le site intemet dela Soclete www.technoflrst.com .

II sera remis ou adresse atout actionnaire qui en fera la demande par lettre recommandee avec demande d'avis de reception. parvenue ala societe au plus tard six jours avant la date de l'assemblee (article R 225-75 du Code de

Commerce).

A la condition qua l'actionnaire le demande expressement et par ecrit,le document unique de vote par correspondence ou par procuratlon alnsi que las documents y annexes peuvent luiAtre adresses par la Societe par la voie de communication electronique. En ce cas, l'actionnalre devra communiquer son adresse electronique et

accuser reception del'envoi par un message electronique adresse ala soclet6.

Les votes par correspondance ne seront prls en compte que pour les formulaires, completes et signes1parvenus au siege social,au plus tard a15heures, heurede Paris,la veille de la r6union de l'assembl6e generale.

Les actionnaires ont la faculte de poser des questions ecrites adressees au Conseil d'administration et auxquelles ii

sera r6pondu lors de l'assembl6e, dens las conditions prewes par la loi et les statuts de la societ61etquipourront Atre envoY'es al'adresse electronique suivante :«technof@tech nofirst.com1 au plus tard lequatrieme jour ouvre

pricedant l'essembl6e generale.

Nous vous prions d'agr6er, chers acUonnalres, !'expression de nos salutations distingu6es.

Christian CARME

President Directeur G6neral

TECHNOFIRST SA

Societe Anonyme au capital de 3 469785 Euros

Siege Social :48, avenue des Templlers - Pare de Napollon -13676 -Aubagne Cedex

RCS 379 099 443 MARSEILLE

TEXTE DES PROJm DE RESOLUTIONS A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 21JUIN 2016

1. RESOLUTIONS DU RESSORT DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblee Generale,statuant aux conditions de quorum etde majorite requises pour les Assemblees Generales Ordinaires,apres avoir entendu la lecture des rapports du Conseil d'administration etdu Commlssalre aux comptes sur l'exercice clos le 31decembre 2015,approuve les comptes annuels dudit exercice tels qu'lls ont ete presentes, ainsi que les operations traduites dans ces comptes ou resumees dans ces rapports.

En consequence, elle donne aux membres du Conseild'administration qultus entier et sans reserve de !'execution de leur mandat pour ledit exerclce.

L'assemblee gemrale prend acte que les comptes de l'exerclce ecouh ne prennent pas en charge de depenses non deductibles du resultat fiscal,visees a!'article 39-4du Code general

des lmp6ts.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblee Generale statuant aux conditions de quorum et de majorlte requlses pour Jes Assemblees Generales Ordinaires, decide d1affecter le benefice de l'exercice s'elevant a

445 914euros de la maniere sulvante :

ORIGINE :

Report anouveau ant6rleur ..................................................3702913 euros

Resultat beneficiaire de l'exercice ........................................

445 914euros

AFFECTATION :

En reserve 1,gale .....................................................................8 891 euros

En compte Report aNouveau credlteur ..............................

437 023 euros

Compte tenu de cette affectation, les capitaux propres de la Societeseraient de 15 689 051euros.

Pa1e 1sur 3

Ainsi,apres affectation,les capitaux propres se presenteront ainsi:

It>Capital social Prime d'emlsslon Reserve legale

Reserves statutaires

It>Report anouveau

Total des capltaux propres

3469 785 €

7 659 149 €

346 979 €

73 202 €

4 1 39 936 €

15 689 051(

L1Assemblee Generale prend acte qu'II n'a pas ete distribue de dividende au titre des trols derniers exercices.

TROISIEME RESOWTION.

L'Assemblee Generale,apres avoir entendu la lecture du rapport speclal du Commissalre aux comptes sur les conventions relevant de rarticle L 225-38etsulvants du Code de commerce, approuve les conventions suivantes conclues au cours de l'exercice clos le 31decembre 2015qui ysont mentlonnees etqui ont ete prealablement autorisees par le Conseil d'Adminlstration :

• cession d'un brevet relatif a la nkuperatlon d'energie houlomotrlce al'usase de creation de centrales electrlques aenergie renouvelable par M. Christian CARME, au profit de la

  Soclete TechnoFirst au prix de un (1)euros,

• inscription au credit du compte courant de Monsieur Christian CARME d'une somme de

50 000euros transferee du compte de la SCI CARTEC suite a la cession d'une creance d'un mAme montant que detenalt la SCI CARTEC al'egard de la Soclete,entre la SCI CARTEC,

cedante,et Monsieur Christian CARME.

Cette resolution est soumlse aun droit de vote auquel les actlonnaires interesses n'ont pas partlclpe etant precise que leurs actions sont exclues du calcul du quorum et de la maJorlte.

QUATRIEME RESOLUTION

Le mandat de la soclete CABINET HENRI ROCHE, Societe aresponsabilite limitee, 12rue

Germain69006LYON (RCS LYON 428 902 506),Commissaireaux comptes tltulalre,etant arrive a expiration,I'Assemblee Generale decide de le renouveler pour une nouvelle periode de six exerclces, solt jusqu'a l'issue de l'assemblee qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31decembre 2021.

CINQUIEME RESOLUTION

Le mandat de la societe CLS CONSEILS, (anciennement SARL LIBLIN ET ASSOCIES) Soclete par actions slmpllflee, 101chemln vert 69760LIMONEST (RCS LYON 343 468 211),Commissalre

aux comptes suppleant, etant arrive aexpiration, l'Assemblee Generale d1klde de le

renouveler pour une nouvelle perlode de six exercices, solt Jusqu'a l'issue de l'assemblee qui statuera sur les comptes de l'exercice clos le 31decembre 2021.

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