Softimat : Procuration AGO 31/05/2022

PROCURATION

SOFTIMAT S.A.

Chaussée de Louvain 435 - 1380 Lasne

BE0421.846.862

Le/la soussigné(e) :

(nom complet de l'actionnaire)

_____________________________________________________________________

Adresse complète de l'actionnaire :

____________________________________________________________ ____________________________________________________________

Propriétaire de :

_________________ actions nominatives/au porteur/dématérialisées1

de la société Softimat s.a., dont le siège social est sis à 1380 Lasne, Chaussée de Louvain 435, déclare instituer :

___________________________________________________

pour mandataire spécial, avec pouvoir de substitution, à l'effet de :

• A. représenter l'actionnaire à l'assemblée générale ordinaire de Softimat s.a., qui se tiendra le mardi 31 mai 2022 à 16h30 au siège social, Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, et de prendre part à toutes délibérations relatives à l'ordre du jour suivant :

  • 1. Prise de connaissance du Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au

    31 décembre 2021

  • 2. Proposition d'approuver les comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 et l'affectation du résultat

  • 3. Proposition de donner décharge aux administrateurs pour l'exercice 2021

  • 4. Proposition de donner décharge au commissaire pour l'exercice 2021

  • 5. Divers

• B. participer à toutes assemblées générales ultérieures qui pourraient être tenues avec le même ordre du jour, d'émettre tous votes, d'adopter ou de rejeter tous amendements, de signer tous actes, procès-verbaux et listes de présence, de faire toutes déclarations, de se substituer à;

• C. en général, de faire tout ce qui est utile ou nécessaire, même si non expressément indiqué aux présentes.

Instructions de vote

Remplissez ici vos instructions de vote :

• 1. Prise de connaissance du Rapport de gestion et rapport du commissaire pour l'exercice clôturé au 31 décembre 2021

  Ce point ne donne pas lieu à un vote.

• 2. Approbation des comptes annuels arrêtés au 31 décembre 2021 et affectation du résultat

   pour

   contre

   abstention

• 3. Décharge aux administrateurs pour l'exercice 2021

   pour

   contre

  •  abstention

• 4. Décharge au commissaire pour l'exercice 2021

 pour

 contre

•  abstention

1 Biffer la mention inutile 1/2

5. Divers

Ce point ne donne pas lieu à un vote.

Lieu et date :

___________________________________

Signature de l'actionnaire2 :

___________________________________

Si l'actionnaire n'est pas une personne physique :

Les actionnaires qui veulent se faire représenter à l'assemblée générale doivent accomplir les formalités d'admission reprises dans la convocation. Le formulaire de procuration complété doit parvenir à la société, soit par e-mail à l'adresseinfo@softimat.com,soit par courrier adressé à Softimat s.a., Chaussée de Louvain 435 à 1380 Lasne, au plus tard le jeudi 26 mai 2022. Des formulaires de procuration sont disponibles au siège de la société et sur son site Internetwww.softimat.com.

• 2 La signature doit être précédée de la mention manuscrite « Bon pour pouvoir ».

• 3 Le signataire déclare être habilité à signer au nom et pour compte de l'actionnaire identifié en page 1 de la présente procuration.

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